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鳳凰

113/06/20 09:24:39

公告本公司除權除息基準日

公司名稱	鳳凰
公司代號	5706
發言日期	113/06/20
發言時間	09:24:39
主旨	公告本公司除權除息基準日
符合條款	第14款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息除權 3.普通股發放股利種類及金額: (1)分配現金股利新台幣146,291,896元，即每股分派現金股利新台幣2元 (2)分配股票股利新台幣73,145,950元，即每股分派股票股利新台幣1元 4.除權（息）交易日:113/07/05 5.最後過戶日:113/07/08 6.停止過戶起始日期:113/07/09 7.停止過戶截止日期:113/07/13 8.除權（息）基準日:113/07/13 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:113/08/09 13.其他應敘明事項: 113/06/07日召開董事會授權董事長訂定盈餘轉增資之增資基準日及現金股利除息基準日。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

海華

113/06/20 21:14:15

公告本公司第五屆審計委員會新任委員

公司名稱	海華
公司代號	3694
發言日期	113/06/20
發言時間	21:14:15
主旨	公告本公司第五屆審計委員會新任委員
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:張琦棟、周明智、陳青雲 4.舊任者簡歷: 獨立董事：張琦棟安國國際科技(股)公司董事獨立董事：周明智明鑫創業投資(股)公司董事長獨立董事：陳青雲日盛聯合會計師事務所副所長 5.新任者姓名:張琦棟、周明智、陳青雲 6.新任者簡歷: 獨立董事：張琦棟安國國際科技(股)公司董事獨立董事：周明智明鑫創業投資(股)公司董事長獨立董事：陳青雲日盛聯合會計師事務所副所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15-113/06/15 10.新任生效日期:113/06/20 11.其他應敘明事項:審計委員會任期與本屆董事會任期相同
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

海華

113/06/20 21:12:06

公告本公司董事會決議委任第六屆薪酬委員會成員

公司名稱	海華
公司代號	3694
發言日期	113/06/20
發言時間	21:12:06
主旨	公告本公司董事會決議委任第六屆薪酬委員會成員
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名:張琦棟、周明智、陳青雲 4.舊任者簡歷: 獨立董事：張琦棟安國國際科技(股)公司董事獨立董事：周明智明鑫創業投資(股)公司董事長獨立董事：陳青雲日盛聯合會計師事務所副所長 5.新任者姓名:張琦棟、周明智、陳青雲 6.新任者簡歷: 獨立董事：張琦棟安國國際科技(股)公司董事獨立董事：周明智明鑫創業投資(股)公司董事長獨立董事：陳青雲日盛聯合會計師事務所副所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15-113/06/15 10.新任生效日期:113/06/20 11.其他應敘明事項:薪酬委員會任期與本屆董事會任期相同
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

海華

113/06/20 21:09:40

公告本公司董事會推舉董事長事宜

公司名稱	海華
公司代號	3694
發言日期	113/06/20
發言時間	21:09:40
主旨	公告本公司董事會推舉董事長事宜
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/20 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:程建中 4.舊任者簡歷:海華科技股份有限公司董事長 5.新任者姓名:程建中 6.新任者簡歷:海華科技股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:配合董事全面改選，經董事會一致通過推選程建中先生擔任本公司董事長。 9.新任生效日期:113/06/20 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

海華

113/06/20 21:00:42

公告本公司113年股東常會決議解除董事競業禁止案

公司名稱	海華
公司代號	3694
發言日期	113/06/20
發言時間	21:00:42
主旨	公告本公司113年股東常會決議解除董事競業禁止案
符合條款	第21款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東會決議日:113/06/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 　董事：和碩聯合科技(股)公司代表人：程建中　董事：和碩聯合科技(股)公司代表人：鄭光志　董事：和碩聯合科技(股)公司代表人：姚德慈　董事：研華投資(股)公司　獨立董事：張琦棟　獨立董事：周明智　獨立董事：陳青雲 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案表決時出席股東表決權總數92,812,972權(其中以電子方式行使表決權數6,268,908權)；經票決結果，贊成91,452,194權 (其中以電子方式行使表決權數4,960,130權)，反對573,260權 (其中以電子方式行使表決權數573,260權)，無效票0權，棄權及未投票787,518權(其中以電子方式行使表決權數735,518權)。贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

海華

113/06/20 20:57:36

公告本公司董事任期屆滿改選事宜

公司名稱	海華
公司代號	3694
發言日期	113/06/20
發言時間	20:57:36
主旨	公告本公司董事任期屆滿改選事宜
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：　和碩聯合科技(股)公司代表人：程建中、和碩聯合科技(股)公司代表人：鄭光志　和碩聯合科技(股)公司代表人：姚德慈、研華投資(股)公司代表人：林之寅獨立董事：　張琦棟、周明智、陳青雲 4.舊任者簡歷: 董事：　和碩聯合科技(股)公司代表人-程建中：和碩聯合科技(股)公司副董事長暨副策略長和碩聯合科技(股)公司代表人-鄭光志：和碩聯合科技(股)公司總經理暨執行長　和碩聯合科技(股)公司代表人-姚德慈：和碩聯合科技(股)公司董事長特別助理及資深副總經理研華投資(股)公司代表人-林之寅：研華(股)公司新興事業機會管理協理獨立董事：　張琦棟：安國國際科技(股)公司董事周明智：明鑫創業投資(股)公司董事長陳青雲：日盛聯合會計師事務所副所長 5.新任者職稱及姓名: 董事：　和碩聯合科技(股)公司代表人：程建中、和碩聯合科技(股)公司代表人：鄭光志　和碩聯合科技(股)公司代表人：姚德慈、研華投資(股)公司獨立董事：　張琦棟、周明智、陳青雲 6.新任者簡歷: 董事：　和碩聯合科技(股)公司代表人-程建中：和碩聯合科技(股)公司副董事長暨副策略長和碩聯合科技(股)公司代表人-鄭光志：和碩聯合科技(股)公司總經理暨執行長　和碩聯合科技(股)公司代表人-姚德慈：和碩聯合科技(股)公司董事長特別助理及資深副總經理研華投資(股)公司：不適用。獨立董事：　張琦棟：安國國際科技(股)公司董事周明智：明鑫創業投資(股)公司董事長陳青雲：日盛聯合會計師事務所副所長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事：　和碩聯合科技(股)公司代表人-程建中：35,750,000股和碩聯合科技(股)公司代表人-鄭光志：35,750,000股　和碩聯合科技(股)公司代表人-姚德慈：35,750,000股研華投資(股)公司：29,212,000股獨立董事：　張琦棟：0股周明智：0股陳青雲：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15-113/06/15 11.新任生效日期:113/06/20 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

海華

113/06/20 20:47:09

公告本公司民國113年股東常會重要決議事項

公司名稱	海華
公司代號	3694
發言日期	113/06/20
發言時間	20:47:09
主旨	公告本公司民國113年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東常會日期:113/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選任本公司第八屆董事(含獨立董事)案。當選名單：董事：和碩聯合科技(股)公司代表人：程建中、和碩聯合科技(股)公司代表人：鄭光志、和碩聯合科技(股)公司代表人：姚德慈、研華投資(股)公司獨立董事：張琦棟、周明智、陳青雲 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司發行限制員工權利新股案。 (2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

如興

113/06/20 19:42:27

依據台灣證券交易所113年1月5日臺證上一字第 1131800016號函辦理，說明子公司如興製衣柬埔寨有限公司出售土地款項收回狀況

公司名稱	如興
公司代號	4414
發言日期	113/06/20
發言時間	19:42:27
主旨	依據台灣證券交易所113年1月5日臺證上一字第 1131800016號函辦理，說明子公司如興製衣柬埔寨有限公司出售土地款項收回狀況
符合條款	第51款
事實發生日	113/06/20
說明	1.事實發生日:113/06/20 2.公司名稱:如興股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 依據交易所113年1月5日臺證上一字第1131800016號函指示說明子公司如興製衣柬埔寨有限公司處分土地收款狀況。 6.因應措施: (1)子公司如興製衣柬埔寨有限公司處分土地，原交易總價美金2,200萬元，嗣後依實際測量結果，交易總價金調整為美金2,150.74萬元，至目前為止，已收款(包括由柬埔寨當地子公司收取，及由常州子公司代為暫收款項)美金1,080萬元，尚餘美金1,070.74萬元。 (2)113年5月14日董事會通過與前開交易買家簽訂補充協議，主要內容包括依據延長付款期限必須加計利息及尾款部分設定抵押權予我方。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

華南金

113/06/20 19:29:05

代子公司華南商業銀行公告授信資產之轉讓

公司名稱	華南金
公司代號	2880
發言日期	113/06/20
發言時間	19:29:05
主旨	代子公司華南商業銀行公告授信資產之轉讓
符合條款	第20款
事實發生日	113/06/20
說明	1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: Grifols Worldwide Operations USA, Inc.總額度USD46.52億元聯貸案定期放款項下美元(USD)債權 2.事實發生日:113/6/20~113/6/20 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 美金19,961,072.08元整 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 待出售後另行公告。 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 處分之債權附隨擔保品種類：借保人有形及無形資產(不動產除外)。 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 依實際處分價格認列處分利得(或損失)。 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依原聯合授信合約及次級公開市場慣例辦理。 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 常務董事會核定，價格依次級公開市場決定。 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 不適用。 13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 不適用。 14.經紀人及經紀費用: 無。 15.取得或處分之具體目的或用途: 原授信資產之出售。 16.本次交易表示異議董事之意見: 不適用。 17.本次交易為關係人交易:否 18.董事會通過日期: 不適用。 19.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用。 20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 21.會計師事務所名稱: 不適用。 22.會計師姓名: 不適用。 23.會計師開業證書字號: 不適用。 24.是否涉及營運模式變更:否 25.營運模式變更說明: 不適用。 26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 過去一年：無。 27.資金來源: 不適用。 28.其他敘明事項: 本交易係依113/6/18之匯率計算(USD:NTD=1:32.400)
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

臺鹽

113/06/20 19:23:44

澄清媒體報導

公司名稱	臺鹽
公司代號	1737
發言日期	113/06/20
發言時間	19:23:44
主旨	澄清媒體報導
符合條款	第51款
事實發生日	113/06/20
說明	1.事實發生日:113/06/20 2.公司名稱:臺鹽實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:立法委員黃國昌國會辦公室 6.報導內容:「國家持續虧錢　權貴繼續撈錢：綠營的光電貪腐煉金術」記者會 7.發生緣由:不適用 8.因應措施:本公司已將臺綠有關疑慮事項移送檢調查察，並將持續要求臺綠強化公司治理，提昇營運績效。 9.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

台積電

113/06/20 19:21:22

本公司買回股份累積金額達公告標準

公司名稱	台積電
公司代號	2330
發言日期	113/06/20
發言時間	19:21:22
主旨	本公司買回股份累積金額達公告標準
符合條款	第35款
事實發生日	113/06/20
說明	1.本次買回股份數量累積達公司已發行股份總額百分之二或金額達新台幣三億元以上之日期:113/06/20 2.本次買回股份數量(股):295,000 3.本次買回股份總金額(元):287,781,308 4.本次平均每股買回價格(元):975.53 5.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量(股):1,479,000 6.於買回期間內累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.01 7.其他應敘明事項: 本公司董事會於113/06/05通過買回公司股份，截至113/06/20買回股份之累積總金額(元)： 1,398,327,370。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

技嘉

113/06/20 19:20:31

公告本公司第六屆薪資報酬委員會委員名單

公司名稱	技嘉
公司代號	2376
發言日期	113/06/20
發言時間	19:20:31
主旨	公告本公司第六屆薪資報酬委員會委員名單
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 薪資報酬委員:楊正利薪資報酬委員:王惠民薪資報酬委員:彭朋煌 4.舊任者簡歷: 薪資報酬委員:楊正利/鈞寶電子工業股份有限公司董事長薪資報酬委員:王惠民/眾智聯合會計師事務所所長薪資報酬委員:彭朋煌/信音企業股份有限公司副董事長 5.新任者姓名: 薪資報酬委員:楊正利薪資報酬委員:王惠民薪資報酬委員:彭朋煌 6.新任者簡歷: 薪資報酬委員:楊正利/鈞寶電子工業股份有限公司董事長薪資報酬委員:王惠民/執業會計師薪資報酬委員:彭朋煌/信音企業股份有限公司副董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/01 10.新任生效日期:113/06/20 11.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

中福

113/06/20 19:19:26

本公司接獲股東翁弘林等共計20人依公司法173條之1 規定共同召集中福公司113年第一次股東臨時會時程與作業

公司名稱	中福
公司代號	1435
發言日期	113/06/20
發言時間	19:19:26
主旨	本公司接獲股東翁弘林等共計20人依公司法173條之1 規定共同召集中福公司113年第一次股東臨時會時程與作業
符合條款	第17款
事實發生日	113/06/20
說明	1.接獲召集權人通知日期:113/06/20 2.股東會召開日期:113/08/21 3.股東會召開地點:財團法人張榮發基金會802會議室(台北市中正區中山南路11號，如有調整變動，以召集通知記載或重訊公告為準)。 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項:無 7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事（含獨立董事）案。 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事（含獨立董事）及其代表人之競業限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:113/07/23 11.停止過戶截止日期:113/08/21 12.其他應敘明事項: (1)辦理過戶手續： 1.辦理過戶日期時間：113年7月22日16時30分前(24小時制)。 2.辦理過戶機構名稱：宏遠證券股份有限公司股務代理部。 3.辦理過戶機構地址：106台北市大安區信義路四段236號3樓。 4.辦理過戶機構電話：02-2700-8899。 5.辦理過戶方式：凡持有中福國際股份有限公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年7月22日（星期一）16時30分前親臨中福國際股份有限公司股務代理機構「宏遠證券股份有限公司股務代理部」(106台北市大安區信義路四段 236號3樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年7月22日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，「宏遠證券股份有限公司股務代理部」將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (2)其他：本次股東臨時會股務代理機構為「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」，有關本次股東臨時會股務事務將委託「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」處理（包含開會通知書寄發及補發、委託書統計驗證、股東辦理委託出席、股東臨時會當日之股東報到程序與討論事項之結果與議案表決統計）。康和綜合證券股份有限公司股務代理部之地址：臺北市中山區建國北路一段 96號B1，臺北市信義區基隆路一段176號B1，電話：(02)8787-1118。 (3)其他應公告事項： 1.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其本次股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以本公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本次股東臨時會股務代理機構「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」（電話：(02)8787-1118）洽詢開會事宜或於當日前往出席本次股東臨時會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於本次股東臨時會15日前寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本次股東臨時會股務代理機構「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」洽詢。 2.本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」，地址：臺北市信義區基隆路一段176號B1，電話：(02)8787-1118，並副知證基會。 3.本次股東臨時會委託書統計驗證機構為「康和綜合證券股份有限公司股務代理部」。 4.本次股東會會議主要內容若有公司法第172條規定之事項除列舉於召集通知外，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站（網址：http：//mops.twse.com.tw，點選「基本資料／電子書／年報及股東會相關資料（含存託憑證資料），輸入本公司代號及年度後再選取股東會相關資料）查詢。 5.受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為4席，訂於民國113年7月12日起至民國113年7月23日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。 6.受理董事提名公告：本次董事應選名額為4席，訂於民國113年7月12日起至民國 113年7月23日止受理提名董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。 7.依公司法第192條1規定，擬訂113年7月12日至113年7月23日(17時止，送達為憑) 或於113年7月23日下午五時前寄（送）達受理處所（均以收文戳章為憑）為受理持有本公司已發行股份總數百分之一股份之股東提名申請期間。受理地點為「台北市中正區仁愛路二段99號16樓A(甄明法律事務所)」，收文時間為每日9時至17時 (以送達之收文戳章為憑)。 8.依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本公司新選任董事及其代表人、新任獨立董事競業行為之限制，有關新任董事及其代表人、新任獨立董事兼任內容，將依選舉結果在本案決議前公告補充之。 9.本次股東臨時會尚未決定是否發放紀念品(開會28日前再行公告)。 10.本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：　1.行使期間：自民國113年8月6日至113年8月18日止　2.電子投票平台：　台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw 3.其他說明：本次股東臨時會係由股東翁弘林等共計20人依公司法173條之1規定自行召集，故輸入文字等項，均由共同召集權人依法負責，倘有爭議，請循司法途徑處理。 11.其他應敘明事項: 1.股東翁弘林等共計20人依公司法173條之1規定，通知本公司共同召開113年第一次股東臨時會，謹依法先行公告如上，如有必要將再行補充公告。 2.公告內容係依召集權人提供予本公司代為輸入，資料如有虛偽不實或事後變動、未依規定時限公告或違反法令規章，均由該召集權人負其全責，倘有爭議，請循司法途徑處理。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

康舒

113/06/20 19:11:25

公告董事會決議委任第6屆薪資報酬委員會及第2屆永續發展委員會委員

公司名稱	康舒
公司代號	6282
發言日期	113/06/20
發言時間	19:11:25
主旨	公告董事會決議委任第6屆薪資報酬委員會及第2屆永續發展委員會委員
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會、永續發展委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：林能白獨立董事：蔡練生獨立董事：黃重球獨立董事：陳美伶 4.舊任者簡歷: 獨立董事：林能白台灣電力股份有限公司董事長獨立董事：蔡練生中華民國全國工業總會秘書長獨立董事：黃重球台灣電力企業聯合會理事長獨立董事：陳美伶台灣地方創生基金會董事長 5.新任者姓名: 獨立董事：林能白獨立董事：蔡練生獨立董事：陳美伶獨立董事：陳炳甫 6.新任者簡歷: 獨立董事：林能白台灣電力股份有限公司董事長獨立董事：蔡練生中華民國全國工業總會秘書長獨立董事：陳美伶台灣地方創生基金會董事長獨立董事：陳炳甫臺北市議會議員 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/11~113/08/10 10.新任生效日期:113/06/20 11.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

康舒

113/06/20 19:10:46

公告新任第3屆審計委員會委員

公司名稱	康舒
公司代號	6282
發言日期	113/06/20
發言時間	19:10:46
主旨	公告新任第3屆審計委員會委員
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：林能白獨立董事：蔡練生獨立董事：黃重球獨立董事：陳美伶 4.舊任者簡歷: 獨立董事：林能白台灣電力股份有限公司董事長獨立董事：蔡練生中華民國全國工業總會秘書長獨立董事：黃重球台灣電力企業聯合會理事長獨立董事：陳美伶台灣地方創生基金會董事長 5.新任者姓名: 獨立董事：林能白獨立董事：蔡練生獨立董事：陳美伶獨立董事：陳炳甫 6.新任者簡歷: 獨立董事：林能白台灣電力股份有限公司董事長獨立董事：蔡練生中華民國全國工業總會秘書長獨立董事：陳美伶台灣地方創生基金會董事長獨立董事：陳炳甫臺北市議會議員 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/11~113/08/10 10.新任生效日期:113/06/20 11.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

康舒

113/06/20 19:10:20

公告董事會選任董事長及續聘總經理

公司名稱	康舒
公司代號	6282
發言日期	113/06/20
發言時間	19:10:20
主旨	公告董事會選任董事長及續聘總經理
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/20 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、總經理 3.舊任者姓名: 董事長：許介立總經理：許介立 4.舊任者簡歷: 董事長：許介立/康舒科技股份有限公司董事長暨總經理總經理：許介立/康舒科技股份有限公司董事長暨總經理 5.新任者姓名: 董事長：許介立總經理：許介立 6.新任者簡歷: 董事長：許介立/康舒科技股份有限公司董事長暨總經理總經理：許介立/康舒科技股份有限公司董事長暨總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:第21屆新任董事會選任及續聘 9.新任生效日期:113/06/20 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

康舒

113/06/20 19:09:31

公告113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案

公司名稱	康舒
公司代號	6282
發言日期	113/06/20
發言時間	19:09:31
主旨	公告113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案
符合條款	第21款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東會決議日:113/06/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：許介立、金寶電子工業股份有限公司、金寶電子工業股份有限公司代表人陳威昌魏啟林、邱平和、胡世芳、汪合肥、張永青獨立董事：林能白、蔡練生、陳美伶、陳炳甫 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司，以無損及本公司之利益為限 4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事職務之期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依公司法第209條之規定，經本公司113年6月20日股東常會通過，在無損及本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事：許介立、陳威昌、汪合肥、張永青 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 許介立：滬華五金電子(吳江)有限公司董事長許介立：重慶市銅梁區滬華五金電子有限公司執行董事許介立：重慶康華金屬製品有限公司執行董事許介立：新金寶高端智能科技研發(岳陽)有限公司董事許介立：麗智電子(南通)有限公司董事陳威昌：昆山沛丰網絡有限公司董事長陳威昌：工信智寶(北京)科技發展有限責任公司董事長陳威昌：泰金寶光電(岳陽)有限公司董事長兼總經理陳威昌：泰金寶精密(岳陽)有限公司董事長陳威昌：泰金寶精密塑膠(東莞)有限公司董事長陳威昌：泰金寶光電(蘇州)有限公司董事長兼總經理陳威昌：三緯(蘇州)立體打印有限公司董事陳威昌：金寶電子(中國)有限公司董事兼總經理陳威昌：新金寶高端智能科技研發(岳陽)有限公司董事汪合肥：滬華五金電子(吳江)有限公司董事兼總經理張永青：昆山博好智貿易有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 滬華五金電子(吳江)有限公司：江蘇省蘇州市吳江經濟技術開發區甘泉西路300號重慶市銅梁區滬華五金電子有限公司：重慶市銅梁區東城街道辦事處銅合大道202號重慶康華金屬製品有限公司：重慶市璧山區璧泉街道聚金大道3號1幢1單元廠房1、 2、3、4號新金寶高端智能科技研發(岳陽)有限公司：岳陽市湖南城陵磯新港區雲港路CCTC 大廈1021 室麗智電子(南通)有限公司：南通高新技術產業開發區康富路789號昆山沛丰網絡有限公司：江蘇省昆山市巴城鎮祖沖之中路889號工信智寶(北京)科技發展有限責任公司：北京市海淀區中關村南大街6號12層1209-1 泰金寶光電(岳陽)有限公司：湖南省岳陽城陵磯綜合保稅區新金寶路8號泰金寶精密(岳陽)有限公司：湖南省岳陽城陵磯綜合保稅區新金寶路8號泰金寶精密塑膠(東莞)有限公司：廣東省東莞市長安鎮沙頭村振安中路417號第五棟泰金寶光電(蘇州)有限公司：江蘇省吳江經濟技術開發區江興東路2288號三緯(蘇州)立體打印有限公司：江蘇省吳江經濟技術開發區江興東路2288號金寶電子(中國)有限公司：廣東省東莞市長安鎮沙頭村昆山博好智貿易有限公司：江蘇省昆山開發區偉業路8號434室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 滬華五金電子(吳江)有限公司：五金零件之加工製造與銷售重慶市銅梁區滬華五金電子有限公司：五金零件之加工製造與銷售重慶康華金屬製品有限公司：五金零件之加工製造與銷售新金寶高端智能科技研發(岳陽)有限公司：生產和銷售各項高端智能電子設備及其所需耗材、零部件麗智電子(南通)有限公司：研發、製造片式元器件；銷售自產產品並提供相關的售後服務；從事電子元器件、半導體、元器件專用材料及零配件的批發及進出口業務昆山沛丰網絡有限公司：生產設計調制解調器等寬頻網路產品及銷售自產產品工信智寶(北京)科技發展有限責任公司：開發3D列印及?工智慧機器泰金寶光電(岳陽)有限公司：新型打印裝置、電子元器件及其部件之生產及銷售泰金寶精密(岳陽)有限公司：精密塑膠零組件射出成型泰金寶精密塑膠(東莞)有限公司：精密塑膠零組件射出成型及塑膠模具設計與製造泰金寶光電(蘇州)有限公司：製造三緯(蘇州)立體打印有限公司：3D列印機買賣金寶電子(中國)有限公司：加工製造及銷售其他公司電子產品昆山博好智貿易有限公司：印刷電路板的批發及進出口業務 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

康舒

113/06/20 19:09:06

公告113年股東常會選任第21屆董事(含獨立董事)名單

公司名稱	康舒
公司代號	6282
發言日期	113/06/20
發言時間	19:09:06
主旨	公告113年股東常會選任第21屆董事(含獨立董事)名單
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：許介立董事：金寶電子工業股份有限公司代表人:陳威昌董事：魏啟林董事：高青山董事：邱平和董事：胡世芳董事：汪合肥董事：張永青獨立董事：林能白獨立董事：蔡練生獨立董事：黃重球獨立董事：陳美伶 4.舊任者簡歷: 董事：許介立康舒科技股份有限公司董事長董事：金寶電子工業股份有限公司代表人:陳威昌金寶電子工業股份有限公司總經理董事：魏啟林國票金融控股股份有限公司董事長董事：高青山康舒科技股份有限公司董事董事：邱平和金寶電子工業股份有限公司董事董事：胡世芳富世德顧問企業股份有限公司董事長董事：汪合肥康舒科技股份有限公司資深副總經理董事：張永青博智電子股份有限公司董事長獨立董事：林能白台灣電力股份有限公司董事長獨立董事：蔡練生中華民國全國工業總會秘書長獨立董事：黃重球台灣電力企業聯合會理事長獨立董事：陳美伶台灣地方創生基金會董事長 5.新任者職稱及姓名: 董事：許介立董事：金寶電子工業股份有限公司代表人:陳威昌董事：魏啟林董事：邱平和董事：胡世芳董事：汪合肥董事：張永青獨立董事：林能白獨立董事：蔡練生獨立董事：陳美伶獨立董事：陳炳甫 6.新任者簡歷: 董事：許介立康舒科技股份有限公司董事長董事：金寶電子工業股份有限公司代表人:陳威昌金寶電子工業股份有限公司總經理董事：魏啟林國票金融控股股份有限公司董事長董事：邱平和金寶電子工業股份有限公司董事董事：胡世芳富世德顧問企業股份有限公司董事長董事：汪合肥康舒科技股份有限公司資深副總經理董事：張永青博智電子股份有限公司董事長獨立董事：林能白台灣電力股份有限公司董事長獨立董事：蔡練生中華民國全國工業總會秘書長獨立董事：陳美伶台灣地方創生基金會董事長獨立董事：陳炳甫臺北市議會議員 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事：許介立 1,884,002股董事：金寶電子工業股份有限公司代表人:陳威昌 162,203,363股董事：魏啟林 0股董事：邱平和 624,235股董事：胡世芳 20,000股董事：汪合肥 379,395股董事：張永青 0股獨立董事：林能白 0股獨立董事：蔡練生 0股獨立董事：陳美伶 0股獨立董事：陳炳甫 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/11~113/08/10 11.新任生效日期:113/06/20 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

康舒

113/06/20 19:07:25

公告113年股東常會重要決議事項

公司名稱	康舒
公司代號	6282
發言日期	113/06/20
發言時間	19:07:25
主旨	公告113年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東常會日期:113/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 第21屆11席(含4席獨立董事)董事當選名單如下：董事：許介立董事：金寶電子工業股份有限公司代表人：陳威昌董事：魏啟林董事：邱平和董事：胡世芳董事：汪合肥董事：張永青獨立董事：林能白獨立董事：蔡練生獨立董事：陳美伶獨立董事：陳炳甫 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無
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保瑞

113/06/20 19:00:00

依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款公告申報

公司名稱	保瑞
公司代號	6472
發言日期	113/06/20
發言時間	19:00:00
主旨	依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款公告申報
符合條款	第22款
事實發生日	113/06/20
說明	1.事實發生日:113/06/20 2.被背書保證之: (1)公司名稱:Bora Pharmaceuticals Injectables Inc. (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%間接持有之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):43,456,485 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,292,400 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,292,400 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,292,400 (8)本次新增背書保證之原因: 本公司為新設立子公司Bora Pharmaceuticals Injectables Inc. 提供CDMO營運資產購買商業保證。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):0 (2)累積盈虧金額(仟元):0 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 依合約條件 (2)日期: 依合約條件 6.背書保證之總限額(仟元): 43,456,485 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 11,146,220 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 128.25 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 14.87 10.其他應敘明事項: 無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

保瑞

113/06/20 18:59:45

公告本公司及子公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第一款

公司名稱	保瑞
公司代號	6472
發言日期	113/06/20
發言時間	18:59:45
主旨	公告本公司及子公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第一款
符合條款	第22款
事實發生日	113/06/20
說明	1.事實發生日:113/06/20 2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者: (1)被背書保證之公司名稱:Bora Pharmaceuticals Injectables Inc. (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司間接持股100%之子公司 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 本公司為新設立子公司Bora Pharmaceuticals Injectables Inc. 提供CDMO營運資產購買商業保證。 (4)背書保證之限額(仟元):43,456,485 (5)原背書保證之餘額(仟元):0 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):1,292,400 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,292,400 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):1,292,400 (9)本次新增背書保證之原因: 本公司為新設立子公司Bora Pharmaceuticals Injectables Inc. 提供CDMO營運資產購買商業保證。 (1)被背書保證之公司名稱:景德製藥股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司間接持股之子公司 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 子公司益邦為景德提供融資額度保證 (4)背書保證之限額(仟元):21,077,373 (5)原背書保證之餘額(仟元):260,000 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):260,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):260,000 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):0 (9)本次新增背書保證之原因: 不適用 (1)被背書保證之公司名稱:Upsher-Smith Laboratories, LLC (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司間接持股100%之子公司 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 本公司為子公司提供融資額度保證 (4)背書保證之限額(仟元):43,456,485 (5)原背書保證之餘額(仟元):2,261,700 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):2,261,700 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2,261,700 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):0 (9)本次新增背書保證之原因: 不適用 (1)被背書保證之公司名稱:Bora Pharmaceutical Holdings, Inc. (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司間接持股100%之子公司 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 本公司為子公司提供融資額度保證 (4)背書保證之限額(仟元):43,456,485 (5)原背書保證之餘額(仟元):4,264,920 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):4,264,920 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):4,264,920 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):0 (9)本次新增背書保證之原因: 不適用 (1)被背書保證之公司名稱:Bora Pharmaceutical Services Inc. (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司直接與間接持股100%之子公司 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 本公司提供供貨保證 (4)背書保證之限額(仟元):43,456,485 (5)原背書保證之餘額(仟元):2,827,200 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):2,827,200 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):2,827,200 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):0 (9)本次新增背書保證之原因: 不適用 (1)被背書保證之公司名稱:保瑞生技股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司轉投資之子公司 (3)迄事實發生日為止背書保證原因: 本公司提供融資額度保證 (4)背書保證之限額(仟元):43,456,485 (5)原背書保證之餘額(仟元):240,000 (6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):240,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之金額(仟元):0 (9)本次新增背書保證之原因: 不適用 2.背書保證之總限額(仟元): 43,456,485 3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 11,146,220 3.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 128.25 4.其他應敘明事項: 無。
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保瑞

113/06/20 18:59:28

本公司透過子公司Bora Pharmaceuticals Injectables Inc. 取得CDMO營運資產

公司名稱	保瑞
公司代號	6472
發言日期	113/06/20
發言時間	18:59:28
主旨	本公司透過子公司Bora Pharmaceuticals Injectables Inc. 取得CDMO營運資產
符合條款	第20款
事實發生日	113/06/20
說明	1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 地點位於美國馬里蘭州巴爾的摩之CDMO營運資產，包含土地廠房、設備及其相關受託開發生產等業務 2.事實發生日:113/6/20~113/6/20 3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量:廠房面積約86,900平方英尺(折合26,287坪) 交易總金額:美金30,000,000元(約新台幣969,300,000元) 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: Emergent BioSolutions Inc. 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依契約約定 9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 價格決定：參考會計師事務所估價報告書進行投標與議價決策單位：董事會 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 專業估價者事務所：立本台灣聯合會計師事務所估價金額區間：美金67,795仟元～75,216仟元 11.專業估價師姓名: 周志賢 12.專業估價師開業證書字號: 台財證登六字第3209號 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.經紀人及經紀費用: 不適用 21.取得或處分之具體目的或用途: 加速擴展北美地區針劑廠CDMO業務 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:否 24.董事會通過日期: 民國113年6月20日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國113年6月20日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 無
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華南金

113/06/20 18:44:33

代子公司華南產物保險股份有限公司公告董事會代行股東會決議112年度盈餘分配除息基準日

公司名稱	華南金
公司代號	2880
發言日期	113/06/20
發言時間	18:44:33
主旨	代子公司華南產物保險股份有限公司公告董事會代行股東會決議112年度盈餘分配除息基準日
符合條款	第14款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:股東現金股利新臺幣473,547,332元，即每股配發2.3661元。 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:NA 6.停止過戶起始日期:NA 7.停止過戶截止日期:NA 8.除權（息）基準日:113/06/20 9.其他應敘明事項:無
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華南金

113/06/20 18:43:21

代子公司華南產物保險股份有限公司公告董事會代行股東會重要決議事項

公司名稱	華南金
公司代號	2880
發言日期	113/06/20
發言時間	18:43:21
主旨	代子公司華南產物保險股份有限公司公告董事會代行股東會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東常會日期:113/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。
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儒鴻

113/06/20 18:26:38

代重要子公司Eclat Textile Co., Ltd. (Vietnam) 公告董事改派

公司名稱	儒鴻
公司代號	1476
發言日期	113/06/20
發言時間	18:26:38
主旨	代重要子公司Eclat Textile Co., Ltd. (Vietnam) 公告董事改派
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事： (1)Eclat Cayman Islands Holdings代表人洪鎮海 (2)Eclat Cayman Islands Holdings代表人陳坤鎕 (3)Eclat Cayman Islands Holdings代表人王樹文 (4)Eclat Cayman Islands Holdings代表人羅仁傑 (5)Eclat Cayman Islands Holdings代表人許恒維 4.舊任者簡歷: 董事： (1)洪鎮海：儒鴻企業股份有限公司董事長 (2)陳坤鎕：儒鴻企業股份有限公司董事兼總經理 (3)王樹文：儒鴻企業股份有限公司董事長 (4)羅仁傑：儒鴻企業股份有限公司董事兼副總經理 (5)許恒維：儒鴻紡織(越南)有限公司協理 5.新任者職稱及姓名: 董事： (1)Eclat Cayman Islands Holdings代表人洪瑞廷 (2)Eclat Cayman Islands Holdings代表人王中武 (3)Eclat Cayman Islands Holdings代表人蔡欣彤 6.新任者簡歷: 董事： (1)洪瑞廷：儒鴻企業股份有限公司副總經理 (2)王中武：儒鴻企業股份有限公司業務副理 (3)蔡欣彤：儒鴻企業股份有限公司業務協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改派 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:113/06/20 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改派，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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儒鴻

113/06/20 18:25:27

公告本公司董事會通過第六屆薪資報酬委員會委員

公司名稱	儒鴻
公司代號	1476
發言日期	113/06/20
發言時間	18:25:27
主旨	公告本公司董事會通過第六屆薪資報酬委員會委員
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)尤政平 (2)劉乃銘 (3)石天威 6.新任者簡歷: (1)尤政平:輔仁大學織品服裝學系副教授 (2)劉乃銘:正元聯合會計師事務所執業會計師 (3)石天威:逢甲大學紡織工程系教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:任期屆滿重新選任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:113/06/20 11.其他應敘明事項: (1)請參閱113/06/12有關「第五屆薪資報酬委員會委員任期屆滿」之重大訊息。 (2)第六屆薪資報酬委員會推選石天威獨立董事為召集人
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樂事綠能

113/06/20 18:21:39

公告本公司113年05月自結合併損益

公司名稱	樂事綠能
公司代號	1529
發言日期	113/06/20
發言時間	18:21:39
主旨	公告本公司113年05月自結合併損益
符合條款	第51款
事實發生日	113/06/20
說明	1.事實發生日:113/06/20 2.公司名稱:樂事綠能科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司113年05月自結合併損益 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 會計科目(單位：仟元) 113年05月 113年01-05月 ------------------------------ ----------- ------------ 合併營業收入淨額 31,611 248,923 合併營業損益 5,282 25,991 合併稅前損益 -1,250 25,462 備註: 自結數尚未經會計師簽證,實際數字以本公司公告經會計師簽證之財務報告為據。
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雄獅

113/06/20 18:21:00

公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制

公司名稱	雄獅
公司代號	2731
發言日期	113/06/20
發言時間	18:21:00
主旨	公告本公司113年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制
符合條款	第21款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東會決議日:113/06/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)王文傑本公司董事 (2)黃信川本公司法人董事代表人：安東投資(股)公司 (3)林淑貞本公司法人董事代表人：金杏投資(股)公司 (4)陳聖德本公司董事 (5)游張松本公司董事 (6)盧希鵬本公司獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 本公司新任董事為營運需要或有投資或經營其它與本公司營業範圍相同或類似之公司，同意解除新任董事競業禁止行為之限制 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案表決時出席股東表決權總數為57,974,825權 (其中以電子方式行使表決權數35,208,162權) 經票決結果贊成53,488,461權(其中以電子方式行使表決權數30,814,822權) 反對72,088權(其中以電子方式行使表決權數72,088權) 無效票0權棄權/未投票4,414,276權(其中以電子方式行使表決權數4,321,252權) 贊成權數超過法定數額,本案照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)董事王文傑先生 (2)董事陳聖德先生 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事王文傑先生：雙獅旅遊管理(中國)有限公司董事長雄獅(福建)國際旅行社有限公司董事長兼總經理欣雄獅旅業有限公司董事長雄獅國際旅行社(上海)有限公司監察人 (2)董事陳聖德先生：富邦華一銀行有限公司監察人統一企業中國控股有限公司獨立非執行董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 雙獅旅遊管理(中國)有限公司:中國上海自由貿易試驗區希雅路69號 2幢四層4053室雄獅(福建)國際旅行社有限公司:中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區 (保稅區)象嶼路97號廈門國際航運中心D棟8層05單元之五欣雄獅旅業有限公司:中國上海自由貿易試驗區希雅路69號2幢四層4043室雄獅國際旅行社(上海)有限公司：中國上海市黃埔區北京東路666號東座6樓6H 富邦華一銀行有限公司：中國上海市浦東新區世紀大道1168號A座20樓統一企業中國控股有限公司：香港德輔道中188號金龍中心7樓703A室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 管理諮詢業務、旅行社業務、旅遊項目策劃服務、投資諮詢、市場信息諮詢與調查等 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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六福

113/06/20 18:19:56

本公司受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會

公司名稱	六福
公司代號	2705
發言日期	113/06/20
發言時間	18:19:56
主旨	本公司受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會
符合條款	第12款
事實發生日	113/06/21
說明	符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：113/06/21 1.召開法人說明會之日期：113/06/21 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市忠孝東路二段95號13樓(兆豐證券) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會，說明公司經營實績及未來展望。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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臺鹽

113/06/20 18:17:11

代重要子公司臺鹽綠能股份有限公司公告第三屆董事長選任案

公司名稱	臺鹽
公司代號	1737
發言日期	113/06/20
發言時間	18:17:11
主旨	代重要子公司臺鹽綠能股份有限公司公告第三屆董事長選任案
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/20 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:吳國卿 4.舊任者簡歷:臺鹽綠能股份有限公司董事長 5.新任者姓名:吳國卿 6.新任者簡歷:臺鹽綠能股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:113/06/20 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
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元大金

113/06/20 18:09:05

元大金控代子公司元大證券公告向元大銀行原取得使用權資產租賃範圍調整

公司名稱	元大金
公司代號	2885
發言日期	113/06/20
發言時間	18:09:05
主旨	元大金控代子公司元大證券公告向元大銀行原取得使用權資產租賃範圍調整
符合條款	第20款
事實發生日	113/06/20
說明	1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 臺北市大安區仁愛路三段157號3樓、5樓及地下三層停車位2席 2.事實發生日:113/6/20~113/6/20 3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 調整後租賃面積：約253.48坪每單位價格:每坪每月租金新台幣3,480元(含稅)至4,360元(含稅) 地下三層車位每席每月租金新台幣9,400元(含稅) 調整後租金總金額:每月新台幣1,032,664元(含稅) 調整後使用權資產金額:新台幣54,221,149元(含稅) 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：元大商業銀行股份有限公司其與公司之關係：關係人 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：作為自用辦公及營業場所使用前次移轉之所有人：不適用前次移轉日期：不適用前次移轉金額：不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 租賃期間：自民國113年04月11日至民國118年04月10日止。交付或付款條件：每月支付一次，每次支付新台幣1,032,664元(含稅) 契約限制條款及其他重要約定事項：租期內含5個月裝潢期免付租金 9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 經參考不動產估價師事務所出具之不動產估價報告書後由董事長核定 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 專業估價者事務所名稱：中華徵信不動產估價師聯合事務所每坪每月租金新台幣3,480至4,360元(含稅) 地下三層坡道平面車位每個每月租金新台幣 9,400 元(含稅) 11.專業估價師姓名: 張鑫捷 12.專業估價師開業證書字號: (112)北市估字第000320號 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.經紀人及經紀費用: 不適用 21.取得或處分之具體目的或用途: 作為自用辦公及營業場所使用 22.本次交易表示異議之董事之意見: 不適用 23.本次交易為關係人交易:是 24.董事會通過日期: 不適用依元大證券「與金融控股公司法第45條利害關係人進行授信以外交易之概括授權作業辦法」之規定辦理。 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用依元大證券「與金融控股公司法第45條利害關係人進行授信以外交易之概括授權作業辦法」之規定辦理。 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產: 是 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 元大金控前於112/07/19公告原契約、112/12/29公告租賃範圍調整。
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雄獅

113/06/20 18:07:44

公告本公司薪資報酬委員委員任期屆滿改選

公司名稱	雄獅
公司代號	2731
發言日期	113/06/20
發言時間	18:07:44
主旨	公告本公司薪資報酬委員委員任期屆滿改選
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)陳聖德 (2)詹宏志 (3)柳婉郁 4.舊任者簡歷: (1)雄獅旅行社(股)公司獨立董事 (2)網路家庭國際資訊(股)公司董事長 (3)國立中興大學森林學系終身特聘教授 5.新任者姓名: (1)利明(南犬) (2)柳婉郁 (3)盧希鵬 6.新任者簡歷: (1)東元電機(股)公司董事長 (2)國立中興大學森林學系終身特聘教授 (3)國立臺灣科技大學資訊管理學系教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25 10.新任生效日期:113/06/20 11.其他應敘明事項:無
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雄獅

113/06/20 18:06:59

公告本公司審計委員會委員任期屆滿改選

公司名稱	雄獅
公司代號	2731
發言日期	113/06/20
發言時間	18:06:59
主旨	公告本公司審計委員會委員任期屆滿改選
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)陳聖德 (2)詹宏志 (3)柳婉郁 4.舊任者簡歷: (1)雄獅旅行社(股)公司獨立董事 (2)網路家庭國際資訊(股)公司董事長 (3)國立中興大學森林學系終身特聘教授 5.新任者姓名: (1)利明(南犬) (2)柳婉郁 (3)盧希鵬 6.新任者簡歷: (1)東元電機(股)公司董事長 (2)國立中興大學森林學系終身特聘教授 (3)國立臺灣科技大學資訊管理學系教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25 10.新任生效日期:113/06/20 11.其他應敘明事項:無
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鴻海

113/06/20 18:06:19

代子公司鴻富錦精密電子(鄭州)有限公司公告處分理財產品

公司名稱	鴻海
公司代號	2317
發言日期	113/06/20
發言時間	18:06:19
主旨	代子公司鴻富錦精密電子(鄭州)有限公司公告處分理財產品
符合條款	第20款
事實發生日	113/06/20
說明	1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 粵財信託•鵬運天華集合資金信託計劃 2.事實發生日:113/6/20~113/6/20 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易總金額：人民幣79,437,065.35元 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 廣東粵財信託有限公司;無 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 處分利益:人民幣4,437,065.35元 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 一次付清 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 依公司核定權限辦理 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有金額：人民幣500,000,000元權利受限情形：無 13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占總資產比例：0.9657% 占業主權益比例：2.2209% 營運資金數額：新台幣-241,579,390仟元 14.經紀人及經紀費用: 無 15.取得或處分之具體目的或用途: 投資理財/非保本浮動收益理財產品 16.本次交易表示異議董事之意見: 無 17.本次交易為關係人交易:否 18.董事會通過日期: 不適用 19.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 21.會計師事務所名稱: 不適用 22.會計師姓名: 不適用 23.會計師開業證書字號: 不適用 24.是否涉及營運模式變更:否 25.營運模式變更說明: 不適用 26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 27.資金來源: 不適用 28.其他敘明事項: 無
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雄獅

113/06/20 18:06:15

公告本公司董事會通過總經理任命案

公司名稱	雄獅
公司代號	2731
發言日期	113/06/20
發言時間	18:06:15
主旨	公告本公司董事會通過總經理任命案
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/20 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:黃信川 4.舊任者簡歷:雄獅旅行社(股)公司總經理 5.新任者姓名:黃信川 6.新任者簡歷:雄獅旅行社(股)公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，重新任用 9.新任生效日期:113/06/20 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

鴻海

113/06/20 18:06:05

代子公司富泰華工業（深圳）有限公司公告處分理財產品

公司名稱	鴻海
公司代號	2317
發言日期	113/06/20
發言時間	18:06:05
主旨	代子公司富泰華工業（深圳）有限公司公告處分理財產品
符合條款	第20款
事實發生日	113/06/20
說明	1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 粵財信託•鵬運天華集合資金信託計劃 2.事實發生日:113/6/20~113/6/20 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易總金額：人民幣238,311,196.07元 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 廣東粵財信託有限公司；無 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 處分利益：人民幣13,311,196.07元 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 一次付清 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 依公司核定權限辦理 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有金額：人民幣0元權利受限情形：無 13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占總資產比例：3.7477% 占業主權益比例：8.6191% 營運資金數額：新台幣-241,579,390仟元 14.經紀人及經紀費用: 無 15.取得或處分之具體目的或用途: 投資理財/非保本浮動收益理財產品 16.本次交易表示異議董事之意見: 無 17.本次交易為關係人交易:否 18.董事會通過日期: 不適用 19.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 21.會計師事務所名稱: 不適用 22.會計師姓名: 不適用 23.會計師開業證書字號: 不適用 24.是否涉及營運模式變更:否 25.營運模式變更說明: 不適用 26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 27.資金來源: 不適用 28.其他敘明事項: 無
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雄獅

113/06/20 18:05:37

公告本公司董事會推選新任董事長

公司名稱	雄獅
公司代號	2731
發言日期	113/06/20
發言時間	18:05:37
主旨	公告本公司董事會推選新任董事長
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/20 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:王文傑 4.舊任者簡歷:雄獅旅行社(股)公司董事長 5.新任者姓名:王文傑 6.新任者簡歷:雄獅旅行社(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:全面改選董事，新任董事推選 9.新任生效日期:113/06/20 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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亞泥

113/06/20 18:02:12

代本公司之重要子公司嘉惠電力(股)公司公告112年度盈餘分派之除息基準日。

公司名稱	亞泥
公司代號	1102
發言日期	113/06/20
發言時間	18:02:12
主旨	代本公司之重要子公司嘉惠電力(股)公司公告112年度盈餘分派之除息基準日。
符合條款	第14款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:普通股每股配發現金股利1.7元,發放股利總金額為 969,000,000元。 4.除權（息）交易日:113/07/09 5.最後過戶日:113/07/10 6.停止過戶起始日期:113/07/11 7.停止過戶截止日期:113/07/15 8.除權（息）基準日:113/07/15 9.其他應敘明事項:現金股利發放日為113/07/29
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亞泥

113/06/20 18:00:33

代本公司之重要子公司嘉惠電力(股)公司公告董事長續任事宜。

公司名稱	亞泥
公司代號	1102
發言日期	113/06/20
發言時間	18:00:33
主旨	代本公司之重要子公司嘉惠電力(股)公司公告董事長續任事宜。
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/20 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:徐旭東 4.舊任者簡歷:嘉惠電力股份有限公司董事長。 5.新任者姓名:徐旭東 6.新任者簡歷:嘉惠電力股份有限公司董事長。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿續任。 9.新任生效日期:113/06/20 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

威健

113/06/20 17:59:10

公告本公司永續發展委員會任期屆滿

公司名稱	威健
公司代號	3033
發言日期	113/06/20
發言時間	17:59:10
主旨	公告本公司永續發展委員會任期屆滿
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:(1)董事胡秋江(2)董事紀廷芳(3)獨立董事蔡裕平(4)獨立董事林弘 (5)獨立董事尤雪萍 4.舊任者簡歷: (1)董事胡秋江/本公司董事長 (2)董事紀廷芳/本公司總經理 (3)獨立董事蔡裕平先生/寶典投資集團董事長 (4)獨立董事林弘先生/華帥旅館管理顧問有限公司董事長 (5)獨立董事尤雪萍女士/大松科技股份有限公司董事(代表法人:環國有限公司) 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:尚未委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:因配合113年度股東常會進行董事全面改選，依公司法第199條之1規定，原董事(含獨立董事)之任期將於113年股東常會選出新任董事(含獨立董事)即提前解任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19 10.新任生效日期:尚未委任 11.其他應敘明事項:待董事會委任後另行公告。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

威健

113/06/20 17:58:43

公告本公司提名委員會任期屆滿

公司名稱	威健
公司代號	3033
發言日期	113/06/20
發言時間	17:58:43
主旨	公告本公司提名委員會任期屆滿
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.功能性委員會名稱:提名委員會 3.舊任者姓名:(1)董事胡秋江(2)獨立董事蔡裕平(3)獨立董事林弘(4)獨立董事尤雪萍 4.舊任者簡歷: (1)董事胡秋江/本公司董事長 (2)獨立董事蔡裕平先生/寶典投資集團董事長 (3)獨立董事林弘先生/華帥旅館管理顧問有限公司董事長 (4)獨立董事尤雪萍女士/大松科技股份有限公司董事(代表法人:環國有限公司) 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:尚未委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:因配合113年度股東常會進行董事全面改選，依公司法第199條之1規定，原董事(含獨立董事)之任期將於113年股東常會選出新任董事(含獨立董事)即提前解任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19 10.新任生效日期:尚未委任 11.其他應敘明事項:待董事會委任後另行公告。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

威健

113/06/20 17:58:14

公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿

公司名稱	威健
公司代號	3033
發言日期	113/06/20
發言時間	17:58:14
主旨	公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:(1)獨立董事蔡裕平(2)獨立董事林弘(3)林振春先生 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事蔡裕平先生/寶典投資集團董事長 (2)獨立董事林弘先生/華帥旅館管理顧問有限公司董事長 (3)委員林振春先生，國立台灣師範大學社會教育學系兼任教授 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:尚未委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:因配合113年度股東常會進行董事全面改選，依公司法第199條之1規定，原董事(含獨立董事)之任期將於113年股東常會選出新任董事(含獨立董事)即提前解任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19 10.新任生效日期:尚未委任 11.其他應敘明事項:待董事會委任後另行公告。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

亞泥

113/06/20 17:58:03

代本公司之重要子公司嘉惠電力(股)公司公告113年度股東常會改選董事(含獨立董事)及監察人。

公司名稱	亞泥
公司代號	1102
發言日期	113/06/20
發言時間	17:58:03
主旨	代本公司之重要子公司嘉惠電力(股)公司公告113年度股東常會改選董事(含獨立董事)及監察人。
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:任期屆滿全面改選。 3.舊任者職稱及姓名: 董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人徐旭東先生。董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人徐旭平先生。董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人李坤炎先生。董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人吳玲綾女士。董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人余東霖先生。獨立董事當選人:蘇清波先生。獨立董事當選人:江孟貞女士。監察人當選人:亞洲投資股份有限公司代表人葉文華先生。監察人當選人:亞洲投資股份有限公司代表人鍾振和先生。 4.舊任者簡歷: 徐旭東-遠東新世紀(股)公司董事長等徐旭平-遠東新世紀(股)公司副董事長等李坤炎-亞洲水泥公司(股)總經理吳玲綾-亞洲水泥公司(股)執行副總經理余東霖-亞洲水泥公司(股)副總經理蘇清波-亞洲水泥股份有限公司國外業務處協理江孟貞-甘露法律事務所主持律師葉文華-亞洲水泥公司(股)副總稽核鍾振和-亞洲水泥公司(股)國內業務處經理 5.新任者職稱及姓名: 董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人徐旭東先生。董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人徐旭平先生。董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人李坤炎先生。董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人吳玲綾女士。董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人余東霖先生。獨立董事當選人:蘇清波先生。獨立董事當選人:江孟貞女士。監察人當選人:亞洲投資股份有限公司代表人鍾振和先生。監察人當選人:亞洲投資股份有限公司代表人王照宇先生。 6.新任者簡歷: 徐旭東-遠東新世紀(股)公司董事長等徐旭平-遠東新世紀(股)公司副董事長等李坤炎-亞洲水泥公司(股)總經理吳玲綾-亞洲水泥公司(股)執行副總經理余東霖-亞洲水泥公司(股)人資處副總經理蘇清波-亞洲水泥股份有限公司國外業務處協理江孟貞-甘露法律事務所主持律師鍾振和-亞洲水泥公司(股)國內業務處經理王照宇-亞洲水泥公司(股)秘書處協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿改選。 9.新任者選任時持股數: 董事:徐旭東-568,804,972股董事:徐旭平-568,804,972股董事:李坤炎-568,804,972股董事:吳玲綾-568,804,972股董事:余東霖-568,804,972股獨立董事:蘇清波-0股獨立董事:江孟貞-0股監察人:鍾振和-45,568股監察人:王照宇-45,568股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/06/21 ~ 113/06/20 11.新任生效日期:113/06/20 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

威健

113/06/20 17:56:59

公告解除本公司113年新任董事之競業禁止限制

公司名稱	威健
公司代號	3033
發言日期	113/06/20
發言時間	17:56:59
主旨	公告解除本公司113年新任董事之競業禁止限制
符合條款	第21款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東會決議日:113/06/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事胡秋江、董事陳澄芳先生(威記投資股份有限公司代表人)、董事陳冠華、獨立董事王建智、獨立董事林弘、獨立董事尤雪萍 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之他公司，並在該他公司擔任董事之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決結果：出席表決總權數 307,937,753權，其中贊成權數269,012,716權(占出席表決總權數87.35%)，反對權數 23,120,971權，無效權數0權，棄權/未投票權數15,804,066權，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:無 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

亞泥

113/06/20 17:56:23

代本公司之重要子公司嘉惠電力(股)公司公告113年度股東常會重要決議事項。

公司名稱	亞泥
公司代號	1102
發言日期	113/06/20
發言時間	17:56:23
主旨	代本公司之重要子公司嘉惠電力(股)公司公告113年度股東常會重要決議事項。
符合條款	第18款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東常會日期:113/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認112年度盈餘分派案(每股配發現金股利1.7元)。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認112年度決算表冊(含營業報告書及財務報表)。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選董事(含獨立董事)及監察人案董事當選名單如下: 董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人徐旭東先生。董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人徐旭平先生。董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人李坤炎先生。董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人吳玲綾女士。董事當選人:亞洲水泥股份有限公司代表人余東霖先生。獨立董事當選人:蘇清波先生。獨立董事當選人:江孟貞女士。監察人當選人:亞洲投資股份有限公司代表人鍾振和先生。監察人當選人:亞洲投資股份有限公司代表人王照宇先生。任期自113年6月20日起，為期3年。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

聯華

113/06/20 17:56:03

公告本公司名稱由「聯華實業投資控股股份有限公司」更名為「聯華實業控股股份有限公司」，公告期間：113年06月20日至113年09月19日

公司名稱	聯華
公司代號	1229
發言日期	113/06/20
發言時間	17:56:03
主旨	公告本公司名稱由「聯華實業投資控股股份有限公司」更名為「聯華實業控股股份有限公司」，公告期間：113年06月20日至113年09月19日
符合條款	第51款
事實發生日	113/06/20
說明	1.事實發生日：民國113年06月20日 2.公司名稱：聯華實業控股股份有限公司(原名：聯華實業投資控股股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司 4.相互持股比例：不適用 5.發生緣由： (1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國113年06月20日 (2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11330094640號 (3)更名案股東會決議通過日期：民國113年05月27日 (4)變更前公司名稱：聯華實業投資控股股份有限公司 (5)變更後公司名稱：聯華實業控股股份有限公司 (6)變更前公司簡稱：聯華 (7)變更後公司簡稱：聯華 6.因應措施：不適用 7.其他應敘明事項：(1)本公司於113年06月20日取得經濟部核准變更登記函，依據臺灣證券交易所(股)公司營業細則第四十五條規定連續公告三個月。 (2)本公司於集中交易市場掛牌之股票代號未變動，仍為「1229」。
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亞泥

113/06/20 17:54:57

本公司代子公司德勤投資(股)公司處分有價證券

公司名稱	亞泥
公司代號	1102
發言日期	113/06/20
發言時間	17:54:57
主旨	本公司代子公司德勤投資(股)公司處分有價證券
符合條款	第20款
事實發生日	113/06/20
說明	1.證券名稱: 兆豐金融控股股份有限公司普通股 2.交易日期:112/8/2~113/6/20 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: (1)交易數量：10,398,449股 (2)每單位價格：每股NT$38.33 (3)交易總金額：NT$398,606,838 4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）: 處分利益NT$127,509仟元 5.與交易標的公司之關係: 無 6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 本公司及子公司已無持有兆豐金融控股股份有限公司普通股 7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: (1)總資產之比例：12.69% (2)歸屬於母公司業主之權益之比例：18.92% (3)最近期財務報表中營運資金數額：新台幣-5,463,112仟元 8.取得或處分之具體目的: 實現投資收益 9.本次交易表示異議董事之意見: 無 10.本次交易為關係人交易: 否 11.交易相對人及其與公司之關係: 無 12.董事會通過日期: 不適用 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 14.其他敘明事項: 無
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儒鴻

113/06/20 17:53:54

代重要子公司公告財務主管、會計主管異動案

公司名稱	儒鴻
公司代號	1476
發言日期	113/06/20
發言時間	17:53:54
主旨	代重要子公司公告財務主管、會計主管異動案
符合條款	第8款
事實發生日	113/06/20
說明	1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務主管、會計主管 2.發生變動日期:113/06/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 羅仁傑/副總經理/本公司財務會計部副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: 林芬如/副總經理/本公司財務會計部副總經理/ 一零四資訊科技股份有限公司資深副總經理暨財務長及公司治理主管 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休 6.異動原因:退休 7.生效日期:113/07/15 8.其他應敘明事項: 財務主管、會計主管異動之重要子公司如下： (1)Eclat Cayman Islands Holdings (2)Eclat Textile Co., Ltd. (Vietnam) (3)Eclat Fabrics (Vietnam) Co., Ltd. (4)E-TOP (Vietnam) Co., Ltd. (5)PT Eclat Textile International
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味全

113/06/20 17:53:31

公告本公司訂定除息基準日

公司名稱	味全
公司代號	1201
發言日期	113/06/20
發言時間	17:53:31
主旨	公告本公司訂定除息基準日
符合條款	第14款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣134,612,735元，每股配發新台幣0.266元 4.除權（息）交易日:113/07/24 5.最後過戶日:113/07/25 6.停止過戶起始日期:113/07/26 7.停止過戶截止日期:113/07/30 8.除權（息）基準日:113/07/30 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:113/08/21 13.其他應敘明事項:無
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國巨

113/06/20 17:53:20

代子公司東莞奇力新電子有限公司公告取得理財商品

公司名稱	國巨
公司代號	2327
發言日期	113/06/20
發言時間	17:53:20
主旨	代子公司東莞奇力新電子有限公司公告取得理財商品
符合條款	第20款
事實發生日	113/06/20
說明	1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 富邦華一結構型理財產品月享盈 2.事實發生日:113/5/23~113/6/20 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量、每單位價格：無交易總金額：人民幣74,000,000元 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人: 富邦華一銀行與公司之關係:無 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 一次付清 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 依本公司內部核決權限 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有交易金額 : 人民幣296,000,000元權利受限情形 : 無 13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占總資產比例 : 0.45% 占歸屬於母公司業主之權益之比例 : 0.97% 最近期財務報表中營運資金數額 : 新台幣 -67,843,007 仟元 14.經紀人及經紀費用: 不適用 15.取得或處分之具體目的或用途: 投資理財 16.本次交易表示異議董事之意見: 無 17.本次交易為關係人交易:否 18.董事會通過日期: 不適用 19.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 21.會計師事務所名稱: 不適用 22.會計師姓名: 不適用 23.會計師開業證書字號: 不適用 24.是否涉及營運模式變更:否 25.營運模式變更說明: 不適用 26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 27.資金來源: 不適用 28.其他敘明事項: 無
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台航

113/06/20 17:53:03

公告本公司112年度現金股利除息基準日

公司名稱	台航
公司代號	2617
發言日期	113/06/20
發言時間	17:53:03
主旨	公告本公司112年度現金股利除息基準日
符合條款	第14款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: 每普通股配發現金股利1.6元，總金額新台幣667,671,179元 4.除權（息）交易日:113/07/19 5.最後過戶日:113/07/22 6.停止過戶起始日期:113/07/23 7.停止過戶截止日期:113/07/27 8.除權（息）基準日:113/07/27 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:113/08/15 13.其他應敘明事項:無
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儒鴻

113/06/20 17:52:03

代重要子公司公告總經理異動案

公司名稱	儒鴻
公司代號	1476
發言日期	113/06/20
發言時間	17:52:03
主旨	代重要子公司公告總經理異動案
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/20 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:洪鎮海 4.舊任者簡歷:儒鴻企業股份有限公司董事長 5.新任者姓名:洪瑞廷 6.新任者簡歷:儒鴻企業股份有限公司副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:退休 8.異動原因:退休 9.新任生效日期:113/06/20 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 總經理異動之重要子公司如下 (1)Eclat Textile Co., Ltd. (Vietnam) (2)E-TOP (Vietnam) Co., Ltd.
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

儒鴻

113/06/20 17:51:15

代重要子公司公告董事會選任董事長

公司名稱	儒鴻
公司代號	1476
發言日期	113/06/20
發言時間	17:51:15
主旨	代重要子公司公告董事會選任董事長
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/20 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:洪鎮海 4.舊任者簡歷:儒鴻企業股份有限公司董事長 5.新任者姓名:洪瑞廷 6.新任者簡歷:儒鴻企業股份有限公司副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:113/06/20 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 董事會選任董事長之重要子公司如下： (1)Eclat Fabrics (Vietnam) Co., Ltd. (2)PT Eclat Textile International
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

鴻準

113/06/20 17:51:07

代子公司鴻富晉精密工業(太原)有限公司公告處分理財產品

公司名稱	鴻準
公司代號	2354
發言日期	113/06/20
發言時間	17:51:07
主旨	代子公司鴻富晉精密工業(太原)有限公司公告處分理財產品
符合條款	第20款
事實發生日	113/06/20
說明	1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 粵財信託•鵬運天華集合資金信託計劃 2.事實發生日:113/6/20~113/6/20 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 人民幣379,580,434.49元(約新台幣1,693,308,318.26元) 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 廣東粵財信託有限公司；無 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 處分利益：人民幣29,580,434.49元 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 一次性付清 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 依公司核定權限辦理 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 累計持有金額：人民幣150,000,000元權利受限情形：無 13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占總資產比例：3.7041% 占業主權益比例：4.3884% 營運資金數額：新台幣-7,161,152仟元 14.經紀人及經紀費用: 無 15.取得或處分之具體目的或用途: 投資理財/非保本浮動收益型理財產品 16.本次交易表示異議董事之意見: 無 17.本次交易為關係人交易:否 18.董事會通過日期: 不適用 19.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 21.會計師事務所名稱: 不適用 22.會計師姓名: 不適用 23.會計師開業證書字號: 不適用 24.是否涉及營運模式變更:否 25.營運模式變更說明: 不適用 26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 27.資金來源: 不適用 28.其他敘明事項: 無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

儒鴻

113/06/20 17:50:32

代重要子公司PT Eclat Textile International 公告董事及監察人改派

公司名稱	儒鴻
公司代號	1476
發言日期	113/06/20
發言時間	17:50:32
主旨	代重要子公司PT Eclat Textile International 公告董事及監察人改派
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 董事： (1)儒鴻企業股份有限公司代表人洪鎮海監察人 (1)Eclat Cayman Islands Holdings代表人王樹文 4.舊任者簡歷: 董事： (1)洪鎮海：儒鴻企業股份有限公司董事長監察人 (1)王樹文：儒鴻企業股份有限公司董事長 5.新任者職稱及姓名: 董事： (1)儒鴻企業股份有限公司代表人洪瑞廷 (2)儒鴻企業股份有限公司代表人蔡欣彤 (3)儒鴻企業股份有限公司代表人鄭瑾雄監察人 (1)Eclat Cayman Islands Holdings代表人王中武 6.新任者簡歷: 董事： (1)洪瑞廷：儒鴻企業股份有限公司副總經理 (2)蔡欣彤：儒鴻企業股份有限公司業務協理 (3)鄭瑾雄：儒鴻印尼(國際)有限公司協理監察人 (1)王中武：儒鴻企業股份有限公司業務副理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改派 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:113/06/20 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改派，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改派，故不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

雄獅

113/06/20 17:50:24

公告本公司113年股東常會改選董事及獨立董事當選名單

公司名稱	雄獅
公司代號	2731
發言日期	113/06/20
發言時間	17:50:24
主旨	公告本公司113年股東常會改選董事及獨立董事當選名單
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:王文傑 (2)董事:游張松 (3)董事:林超驊 (4)董事:劉恒昌 (5)董事:安東投資(股)公司代表人黃信川 (6)董事:金杏投資(股)公司代表人林淑貞 (7)獨立董事:陳聖德 (8)獨立董事:詹宏志 (9)獨立董事:柳婉郁 4.舊任者簡歷: (1)雄獅旅行社(股)公司董事長 (2)寶陞國際(股)公司獨立董事 (3)樂富一號不動產投資信託基金管理機構總經理 (4)台北萬豪酒店(宜華國際(股)公司) 常務董事 (5)雄獅旅行社(股)公司總經理 (6)雄獅旅行社(股)公司總經理 (7)雄獅旅行社(股)公司獨立董事 (8)網路家庭國際資訊(股)公司董事長 (9)國立中興大學森林學系終身特聘教授 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:王文傑 (2)董事:陳聖德 (3)董事:游張松 (4)董事:林超驊 (5)董事:安東投資(股)公司代表人黃信川 (6)董事:金杏投資(股)公司代表人林淑貞 (7)獨立董事:利明(南犬) (8)獨立董事:柳婉郁 (9)獨立董事:盧希鵬 6.新任者簡歷: (1)雄獅旅行社(股)公司董事長 (2)台灣聚合化學品(股)公司獨立董事 (3)寶陞國際(股)公司獨立董事 (4)樂富一號不動產投資信託基金管理機構總經理 (5)雄獅旅行社(股)公司總經理 (6)雄獅旅行社(股)公司總經理 (7)東元電機(股)公司董事長 (8)國立中興大學森林學系終身特聘教授 (9)國立臺灣科技大學資訊管理學系教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事王文傑 14,087,001股陳聖德 0股游張松 0股林超驊 40,000股安東投資(股)公司代表人黃信川 1,216,040股金杏投資(股)公司代表人林淑貞 989,000股獨立董事利明(南犬) 0股柳婉郁 0股盧希鵬 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26 ~ 113/08/25 11.新任生效日期:113/06/20 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

儒鴻

113/06/20 17:49:47

代重要子公司E-TOP (Vietnam) Co., Ltd. 公告董事改派

公司名稱	儒鴻
公司代號	1476
發言日期	113/06/20
發言時間	17:49:47
主旨	代重要子公司E-TOP (Vietnam) Co., Ltd. 公告董事改派
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事： (1)Eclat Cayman Islands Holdings代表人洪鎮海 (2)Eclat Cayman Islands Holdings代表人陳坤鎕 (3)Eclat Cayman Islands Holdings代表人羅仁傑 4.舊任者簡歷: 董事： (1)洪鎮海：儒鴻企業股份有限公司董事長 (2)陳坤鎕：儒鴻企業股份有限公司董事兼總經理 (3)羅仁傑：儒鴻企業股份有限公司董事兼副總經理 5.新任者職稱及姓名: 董事： (1)Eclat Cayman Islands Holdings代表人洪瑞廷 (2)Eclat Cayman Islands Holdings代表人王中武 (3)Eclat Cayman Islands Holdings代表人蔡欣彤 6.新任者簡歷: 董事： (1)洪瑞廷：儒鴻企業股份有限公司副總經理 (2)王中武：儒鴻企業股份有限公司業務副理 (3)蔡欣彤：儒鴻企業股份有限公司業務協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改派 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:113/06/20 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改派，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

儒鴻

113/06/20 17:49:21

代重要子公司Eclat Fabrics (Vietnam) Co., Ltd. 公告董事改派

公司名稱	儒鴻
公司代號	1476
發言日期	113/06/20
發言時間	17:49:21
主旨	代重要子公司Eclat Fabrics (Vietnam) Co., Ltd. 公告董事改派
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事： (1)Eclat Cayman Islands Holdings代表人洪鎮海 (2)Eclat Cayman Islands Holdings代表人陳坤鎕 (3)Eclat Cayman Islands Holdings代表人王豊真 (4)Eclat Cayman Islands Holdings代表人蔡賢嶔 (5)Eclat Cayman Islands Holdings代表人王樹文 (6)Eclat Cayman Islands Holdings代表人羅仁傑 4.舊任者簡歷: 董事： (1)洪鎮海：儒鴻企業股份有限公司董事長 (2)陳坤鎕：儒鴻企業股份有限公司董事兼總經理 (3)王豊真：儒鴻企業股份有限公司董事 (4)蔡賢嶔：益翬實業有限公司董事長 (5)王樹文：儒鴻企業股份有限公司董事長 (6)羅仁傑：儒鴻企業股份有限公司董事兼副總經理 5.新任者職稱及姓名: 董事： (1)Eclat Cayman Islands Holdings代表人洪瑞廷 (2)Eclat Cayman Islands Holdings代表人王中武 (3)Eclat Cayman Islands Holdings代表人蔡欣彤 6.新任者簡歷: 董事： (1)洪瑞廷：儒鴻企業股份有限公司副總經理 (2)王中武：儒鴻企業股份有限公司業務副理 (3)蔡欣彤：儒鴻企業股份有限公司業務協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改派 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:113/06/20 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改派，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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儒鴻

113/06/20 17:47:50

代重要子公司Eclat Cayman Islands Holdings 公告董事改派

公司名稱	儒鴻
公司代號	1476
發言日期	113/06/20
發言時間	17:47:50
主旨	代重要子公司Eclat Cayman Islands Holdings 公告董事改派
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事： (1)儒鴻企業股份有限公司代表人王豊真 (2)儒鴻企業股份有限公司代表人蔡賢嶔 (3)儒鴻企業股份有限公司代表人羅仁傑 4.舊任者簡歷: 董事： (1)王豊真：儒鴻企業股份有限公司董事 (2)蔡賢嶔：益翬實業有限公司董事長 (3)羅仁傑：儒鴻企業股份有限公司董事兼副總經理 5.新任者職稱及姓名: 董事： (1)儒鴻企業股份有限公司代表人洪瑞廷 (2)儒鴻企業股份有限公司代表人王中武 (3)儒鴻企業股份有限公司代表人蔡欣彤 6.新任者簡歷: 董事： (1)洪瑞廷：儒鴻企業股份有限公司副總經理 (2)王中武：儒鴻企業股份有限公司業務副理 (3)蔡欣彤：儒鴻企業股份有限公司業務協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改派 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:113/06/20 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改派，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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儒鴻

113/06/20 17:47:10

公告本公司公司治理主管異動案

公司名稱	儒鴻
公司代號	1476
發言日期	113/06/20
發言時間	17:47:10
主旨	公告本公司公司治理主管異動案
符合條款	第8款
事實發生日	113/06/20
說明	1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管 2.發生變動日期:113/06/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王樹文/董事長/本公司董事長 4.新任者姓名、級職及簡歷:龔郁文/會計處經理/本公司會計處經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:113/06/20 8.其他應敘明事項:無
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儒鴻

113/06/20 17:46:48

公告本公司發言人及代理發言人異動案

公司名稱	儒鴻
公司代號	1476
發言日期	113/06/20
發言時間	17:46:48
主旨	公告本公司發言人及代理發言人異動案
符合條款	第8款
事實發生日	113/06/20
說明	1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）: (1)發言人 (2)代理發言人 2.發生變動日期:113/06/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷: (1)發言人：羅仁傑/財務會計部副總經理/本公司財務會計部副總經理 (2)代理發言人：王樹文/董事長/本公司董事長 4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)發言人：林芬如/財務會計部副總經理/本公司財務會計部副總經理 (2)代理發言人：洪瑞廷/織布事業部副總經理/本公司織布事業部副總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）: (1)發言人：退休 (2)代理發言人：職務調整 6.異動原因: (1)發言人：退休 (2)代理發言人：職務調整 7.生效日期:113/7/15 8.其他應敘明事項:無
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台積電

113/06/20 17:45:18

本公司限制員工權利新股收回註銷完成實收資本額變更登記事宜

公司名稱	台積電
公司代號	2330
發言日期	113/06/20
發言時間	17:45:18
主旨	本公司限制員工權利新股收回註銷完成實收資本額變更登記事宜
符合條款	第36款
事實發生日	113/06/20
說明	1.主管機關核准減資日期:NA 2.辦理資本變更登記完成日期:113/06/20 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)限制員工權利新股股份註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣259,350,309,920元，流通在外股數為25,933,629,242股，每股淨值為新台幣140.19元。 (2)限制員工權利新股股份註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣259,336,292,420元，流通在外股數為25,933,629,242股，每股淨值為新台幣140.19元。 4.預計換股作業計畫:不適用 5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用 6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 8.其他應敘明事項:無
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生達

113/06/20 17:44:28

公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿

公司名稱	生達
公司代號	1720
發言日期	113/06/20
發言時間	17:44:28
主旨	公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)李林雨 (2)王惠鈞 (3)劉紹宗 4.舊任者簡歷: (1)李林雨-本公司獨立董事 (2)王惠鈞-本公司獨立董事 (3)劉紹宗-本公司獨立董事 5.新任者姓名: 待本公司董事會委任 6.新任者簡歷: 待本公司董事會委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/24 ~ 113/08/23 10.新任生效日期:不適用。 11.其他應敘明事項:無。
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生達

113/06/20 17:42:55

公告本公司審計委員會委員任期屆滿

公司名稱	生達
公司代號	1720
發言日期	113/06/20
發言時間	17:42:55
主旨	公告本公司審計委員會委員任期屆滿
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)李林雨 (2)王惠鈞 (3)劉紹宗 (4)李翔 4.舊任者簡歷: (1)李林雨-本公司獨立董事 (2)王惠鈞-本公司獨立董事 (3)劉紹宗-本公司獨立董事 (4)李翔-本公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)王惠鈞 (2)劉紹宗 (3)李翔 (4)張宜真 6.新任者簡歷: (1)王惠鈞-本公司獨立董事 (2)劉紹宗-本公司獨立董事 (3)李翔-本公司獨立董事 (4)張宜真-臺南紡織股份有限公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/24 ~ 113/08/23 10.新任生效日期:113/06/20 11.其他應敘明事項:無。
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生達

113/06/20 17:42:20

公告本公司股東會決議通過解除新任董事之競業禁止

公司名稱	生達
公司代號	1720
發言日期	113/06/20
發言時間	17:42:20
主旨	公告本公司股東會決議通過解除新任董事之競業禁止
符合條款	第21款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東會決議日:113/06/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事范滋庭董事李源德董事林文章董事葉翠雯董事王惠鈞董事劉紹宗董事張宜真 3.許可從事競業行為之項目:本公司新任董事為營運需要或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，並擔任董事之行為，在不損及公司權益之情況下，同意解除該董事及法人董事指派之代表人競業禁止之限制。 4.許可從事競業行為之期間:113/06/20~116/06/19 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 票決結果：經主席說明並徵詢全體出席股東，無異議依原提案內容進行票決，贊成權數占表決時之總表決權數96.05%，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事范滋庭 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 江蘇生達生技醫藥有限公司法人董事代表人江蘇達亞生技醫藥有限公司法人董事代表人上海生達正誠醫藥有限公司法人董事代表人 8.所擔任該大陸地區事業地址: 江蘇生達生技醫藥有限公司江蘇省泰州市佩蘭路8號江蘇達亞生技醫藥有限公司江蘇省泰州市佩蘭路8號上海生達正誠醫藥有限公司上海市徐匯區漕溪北路398號2703室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 江蘇生達生技醫藥有限公司藥品研發及技術諮詢等江蘇達亞生技醫藥有限公司藥品、醫療器械的研發、開發等上海生達正誠醫藥有限公司各類藥品及食品銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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雄獅

113/06/20 17:42:15

公告本公司113年股東常會重要決議事項

公司名稱	雄獅
公司代號	2731
發言日期	113/06/20
發言時間	17:42:15
主旨	公告本公司113年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東常會日期:113/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司112年度財務報表及營業報告書案 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案董事當選人王文傑、陳聖德、游張松、林超驊、安東投資股份有限公司代表人：黃信川、金杏投資股份有限公司代表人：林淑貞獨立董事當選人利明(南犬)、柳婉郁、盧希鵬 6.重要決議事項五、其他事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 (2)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案 (3)修訂本公司「背書保證管理辦法」部分條文案 (4)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 7.其他應敘明事項:無
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生達

113/06/20 17:41:58

公告本公司法人董事代表人異動

公司名稱	生達
公司代號	1720
發言日期	113/06/20
發言時間	17:41:58
主旨	公告本公司法人董事代表人異動
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.法人名稱:財團法人范道南文教基金會 3.舊任者姓名:范滋庭；林文章 4.舊任者簡歷:范滋庭：本公司董事長林文章：本公司副總經理 5.新任者姓名:范進財 6.新任者簡歷:本公司董事長 7.異動原因:任期屆滿改選 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/24 ~ 113/08/23 9.新任生效日期:113/06/20 10.其他應敘明事項:無
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生達

113/06/20 17:41:25

公告本公司董事任期屆滿改選相關事宜

公司名稱	生達
公司代號	1720
發言日期	113/06/20
發言時間	17:41:25
主旨	公告本公司董事任期屆滿改選相關事宜
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事：財團法人范道南文教基金會代表人范滋庭 (2)董事：范進財 (3)董事：李源德 (4)董事：財團法人范道南文教基金會代表人林文章 (5)董事：葉翠雯 (6)獨立董事：王惠鈞 (7)獨立董事：劉紹宗 (8)獨立董事：李翔 (9)獨立董事：李林雨 4.舊任者簡歷: (1)董事：財團法人范道南文教基金會代表人范滋庭–本公司董事長、總經理 (2)董事：范進財–本公司董事長 (3)董事：李源德–本公司董事、臺大醫院院長 (4)董事：財團法人范道南文教基金會代表人林文章–本公司董事、副總經理 (5)董事：葉翠雯–本公司董事、監察人 (6)獨立董事：王惠鈞–本公司獨立董事、中央研究院副院長 (7)獨立董事：劉紹宗–本公司獨立董事、台灣類比科技(股)公司董事長兼總經理 (8)獨立董事：李翔–本公司獨立董事、聯合法律事務所合夥人 (9)獨立董事：李林雨–本公司獨立董事、薪酬委員會召集人 5.新任者職稱及姓名: (1)董事：范滋庭 (2)董事：財團法人范道南文教基金會代表人范進財 (3)董事：李源德 (4)董事：林文章 (5)董事：葉翠雯 (6)獨立董事：王惠鈞 (7)獨立董事：劉紹宗 (8)獨立董事：李翔 (9)獨立董事：張宜真 6.新任者簡歷: (1)董事：范滋庭–本公司董事長、總經理 (2)董事：財團法人范道南文教基金會代表人范進財–本公司董事長 (3)董事：李源德–本公司董事、臺大醫院院長 (4)董事：林文章–本公司董事、副總經理 (5)董事：葉翠雯–本公司董事、監察人 (6)獨立董事：王惠鈞–本公司獨立董事、中央研究院副院長 (7)獨立董事：劉紹宗–本公司獨立董事、台灣類比科技(股)公司董事長兼總經理 (8)獨立董事：李翔–本公司獨立董事、聯合法律事務所合夥人 (9)獨立董事：張宜真-臺南紡織股份有限公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: (1)范滋庭–持有股數 11,766,604 股 (2)財團法人范道南文教基金會代表人范進財–持有股數 5,523,881 股 (3)李源德–持有股數 0 股 (4)林文章–持有股數 93,286 股 (5)葉翠雯–持有股數 9,124,669 股 (6)王惠鈞–持有股數 0 股 (7)劉紹宗–持有股數 0 股 (8)李翔–持有股數 0 股 (9)張宜真–持有股數 0 股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/8/24～113/8/23 11.新任生效日期:113/06/20 12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

生達

113/06/20 17:40:59

公告本公司113年度股東常會重要決議事項

公司名稱	生達
公司代號	1720
發言日期	113/06/20
發言時間	17:40:59
主旨	公告本公司113年度股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東常會日期:113/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經票決後通過承認112年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:經票決後通過承認112年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 經票決後通過改選董事案，當選名單如下: 董事：范滋庭董事：財團法人范道南文教基金會代表人范進財董事：李源德董事：林文章董事：葉翠雯獨立董事：王惠鈞獨立董事：劉紹宗獨立董事：李翔獨立董事：張宜真 6.重要決議事項五、其他事項: (1)經票決後通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (2)經票決後通過解除本公司新任董事之競業禁止案。 7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。
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良得電

113/06/20 17:40:39

公告本公司董事長決議除息基準日(更正)

公司名稱	良得電
公司代號	2462
發言日期	113/06/20
發言時間	17:40:39
主旨	公告本公司董事長決議除息基準日(更正)
符合條款	第14款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/19 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: 現金股利新台幣172,665,685元(每股配發1.15元) 4.除權（息）交易日:113/07/17 5.最後過戶日:113/07/18 6.停止過戶起始日期:113/07/19 7.停止過戶截止日期:113/07/23 8.除權（息）基準日:113/07/23 9.債券最後申請轉換日期:113/06/26 10.債券停止轉換起始日期:113/06/28 11.債券停止轉換截止日期:113/07/23 12.普通股現金股利發放日期:113/08/09 13.其他應敘明事項: 有關盈餘分配未盡事宜，或因調整之必要性，法令變更或主管機關要求，授權董事長全權處理之。
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威健

113/06/20 17:36:01

公告本公司113年度股東常會通過之重要決議事項

公司名稱	威健
公司代號	3033
發言日期	113/06/20
發言時間	17:36:01
主旨	公告本公司113年度股東常會通過之重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東常會日期:113/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度營業報告書及財務報告案 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選全體董事(含獨立董事)案 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司擬發行認股價格低於時價之員工認股權憑證案 (2)通過解除本公司新任董事(含獨立董事及法人董事代表人)競業禁止限制案 7.其他應敘明事項:無
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威健

113/06/20 17:35:34

公告本公司董事會推選董事長案

公司名稱	威健
公司代號	3033
發言日期	113/06/20
發言時間	17:35:34
主旨	公告本公司董事會推選董事長案
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/20 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:胡秋江先生 4.舊任者簡歷:威健實業股份有限公司董事長 5.新任者姓名:胡秋江先生 6.新任者簡歷:威健實業股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:本公司113年股東常會全面改選董事，董事會推選董事長 9.新任生效日期:113/06/20 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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威健

113/06/20 17:34:52

公告本公司第三屆審計委員會成員

公司名稱	威健
公司代號	3033
發言日期	113/06/20
發言時間	17:34:52
主旨	公告本公司第三屆審計委員會成員
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 蔡裕平先生、林弘先生及尤雪萍女士 4.舊任者簡歷: 獨立董事蔡裕平先生/寶典投資集團董事長獨立董事林弘先生/華帥旅館管理顧問有限公司董事長獨立董事尤雪萍女士/大松科技股份有限公司董事(代表法人:環國有限公司) 5.新任者姓名: 王建智先生、林弘先生及尤雪萍女士 6.新任者簡歷: 獨立董事王建智先生/倍微科技股份有限公司董事獨立董事林弘先生/華帥旅館管理顧問有限公司董事長獨立董事尤雪萍女士/大松科技股份有限公司董事(代表法人:環國有限公司) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:因配合113年度股東常會進行董事全面改選，依公司法第199條之1規定，原董事(含獨立董事)之任期將於113年股東常會選出新任董事(含獨立董事)即提前解任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19 10.新任生效日期:113/06/20 11.其他應敘明事項:無
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富邦金

113/06/20 17:34:41

富邦金控代子公司富邦人壽公告取得IPI Partners III-B, L.P.

公司名稱	富邦金
公司代號	2881
發言日期	113/06/20
發言時間	17:34:41
主旨	富邦金控代子公司富邦人壽公告取得IPI Partners III-B, L.P.
符合條款	第24款
事實發生日	113/06/20
說明	1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: IPI Partners III-B, L.P.基礎建設基金 2.事實發生日:113/06/20 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 無交易數量，無單位價格，認購總金額不超過7千萬美元 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: IPI Partners,LLC，無 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件：依據基礎建設基金合約約定契約限制條款及其他重要約定事項：依據基礎建設基金合約約定 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：參與基礎建設基金投資決策單位：依本公司核決權限 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用 12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:不適用 13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 金控：無人壽：無交易數量，不超過7千萬美元，預計約1.75%，無 14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 佔金控：35.5%，42.06%，不適用 15.經理人及經紀費用: 不適用 16.取得或處分之具體目的或用途: 依保險法之規定，為壽險資金之運用 17.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 18.本次交易為關係人交易: 否 19.董事會通過日期: 不適用 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 宏維會計師事務所 23.會計師姓名: 賴佳誼 24.會計師開業證書字號: 台財證登(六)字第4408號 25.其他敘明事項: 無
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威健

113/06/20 17:33:47

公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)

公司名稱	威健
公司代號	3033
發言日期	113/06/20
發言時間	17:33:47
主旨	公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 自然人董事：胡秋江先生、紀廷芳先生及陳冠華先生法人董事:威記投資股份有限公司代表人：陳澄芳先生獨立董事:蔡裕平先生、林弘先生、尤雪萍女士 4.舊任者簡歷: 自然人董事:胡秋江先生/本公司董事長、紀廷芳先生/本公司總經理及陳冠華先生/京元電子股份有限公司董事法人董事:威記投資股份有限公司代表人:陳澄芳先生/豐藝電子股份有限公司司董事長獨立董事:蔡裕平先生/寶典投資集團董事長、林弘先生/華帥旅館管理顧問有限公司董事長、尤雪萍女士/大松科技股份有限公司董事(代表法人:環國有限公司) 5.新任者職稱及姓名: 自然人董事:胡秋江先生、紀廷芳先生及陳冠華先生法人董事:威記投資股份有限公司代表人：陳澄芳先生獨立董事:王建智先生、林弘先生、尤雪萍女士 6.新任者簡歷: 自然人董事:胡秋江先生/本公司董事長、紀廷芳先生/本公司總經理及陳冠華先生/京元電子股份有限公司董事法人董事:威記投資股份有限公司代表人:陳澄芳先生/豐藝電子股份有限公司司董事長獨立董事:王建智先生/倍微科技股份有限公司董事、林弘先生/華帥旅館管理顧問有限公司董事長、尤雪萍女士/大松科技股份有限公司董事(代表法人:環國有限公司) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:因配合113年度股東常會進行董事全面改選，依公司法第199條之1規定，原董事(含獨立董事)之任期將於113年股東常會選出新任董事(含獨立董事)即提前解任。 9.新任者選任時持股數: 自然人董事：胡秋江先生--持股數8,843,627股自然人董事：紀廷芳先生--持股數6,278,150股自然人董事：陳冠華先生--持股數191,301股法人董事：威記投資股份有限公司代表人：陳澄芳先生--持股數30,426,876股獨立董事：王建智先生、林弘先生、尤雪萍女士--持股數皆為0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19 11.新任生效日期:113/06/20 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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富邦金

113/06/20 17:33:33

富邦金控代子公司富邦產險公告完成減資變更登記

公司名稱	富邦金
公司代號	2881
發言日期	113/06/20
發言時間	17:33:33
主旨	富邦金控代子公司富邦產險公告完成減資變更登記
符合條款	第36款
事實發生日	113/06/20
說明	1.主管機關核准減資日期:113/05/24 2.辦理資本變更登記完成日期:113/06/19 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)減資前：實收資本額為14,678,395,600元，流通在外股數為1,467,839,560股；減資後：實收資本額為3,000,000,000元，流通在外股數為300,000,000股 (2)依113第一季簽證財務報表資料設算，每股淨值將由13.82元提升為67.60元 4.預計換股作業計畫:不適用 5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用 6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 8.其他應敘明事項:富邦產險於113年6月20日收到經濟部變更登記核准函，特此公告。
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科嘉-KY

113/06/20 17:32:12

代子公司蘇州艾普來/嘉駿/百景/嘉吉/嘉財/科德公告一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20%

公司名稱	科嘉-KY
公司代號	5215
發言日期	113/06/20
發言時間	17:32:12
主旨	代子公司蘇州艾普來/嘉駿/百景/嘉吉/嘉財/科德公告一年內累積取得同一有價證券達實收資本額20%
符合條款	第20款
事實發生日	113/06/20
說明	1.證券名稱: 上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001 2.交易日期:113/6/20~113/6/20 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 艾普來：10,560單位，均價：1.87%，百景：5,050單位，均價：1.87%，嘉財：348,890單位，均價：1.87%，嘉吉：80,030單位，均價：1.87%，科德：74,240單位，均價：1.88%，嘉駿：484,960單位，均價：1.87%，總金額：100,373仟，(約新台幣447,764千元) 4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）: 不適用 5.與交易標的公司之關係: 不適用 6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 艾普來：10,560單位，均價：1.87%，百景：5,050單位，均價：1.87%，嘉財：348,890單位，均價：1.87%，嘉吉：80,030單位，均價：1.87%，科德：74,240單位，均價：1.88%，嘉駿：484,960單位，均價：1.87%，質押情形：無 7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 總資產之比例：9.66% 占股東權益之比例：13.30% 營運資金：新台幣1,996,073仟元 8.取得或處分之具體目的: 投資理財 9.本次交易表示異議董事之意見: 無 10.本次交易為關係人交易: 否 11.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 12.董事會通過日期: 不適用 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 14.其他敘明事項: 無
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統一

113/06/20 17:32:06

代重要子公司家福股份有限公司公告股東會重要決議

公司名稱	統一
公司代號	1216
發言日期	113/06/20
發言時間	17:32:06
主旨	代重要子公司家福股份有限公司公告股東會重要決議
符合條款	第18款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東常會日期:113/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認112年度虧損撥補，不分派股利。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過章程修正案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認112年度營業報告、財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無
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科嘉-KY

113/06/20 17:31:59

代子公司蘇州艾普來/嘉駿/百景/嘉吉/嘉財/科德公告一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20%

公司名稱	科嘉-KY
公司代號	5215
發言日期	113/06/20
發言時間	17:31:59
主旨	代子公司蘇州艾普來/嘉駿/百景/嘉吉/嘉財/科德公告一年內累積處分同一有價證券達實收資本額20%
符合條款	第20款
事實發生日	113/06/20
說明	1.證券名稱: 上海證券交易所一天期國債逆回購GC001，代碼204001 2.交易日期:113/6/20~113/6/20 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 艾普來：10,560單位，均價：1.85%，百景：5,050單位，均價：1.84%，嘉財：348,870單位，均價：1.85%，嘉吉：30單位，均價：1.85%，科德：29,240單位，均價：1.85%，嘉駿：484,930單位，均價：1.85%，總金額：87,872仟，(約新台幣391,999千元) 4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）: 處份利益人民幣4仟元 5.與交易標的公司之關係: 不適用 6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 蘇州艾普來無東莞百景無蘇州嘉財電子無蘇州嘉吉電子無蘇州科德無重慶嘉駿無質押情形：無 7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 總資產之比例：8.46% 占股東權益之比例：11.64% 營運資金：新台幣1,996,073仟元 8.取得或處分之具體目的: 投資理財 9.本次交易表示異議董事之意見: 無 10.本次交易為關係人交易: 否 11.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 12.董事會通過日期: 不適用 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 14.其他敘明事項: 無
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華紙

113/06/20 17:31:34

本公司法人董事之代表人異動

公司名稱	華紙
公司代號	1905
發言日期	113/06/20
發言時間	17:31:34
主旨	本公司法人董事之代表人異動
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.法人名稱:永豐餘投資控股股份有限公司 3.舊任者姓名:劉慧瑾 4.舊任者簡歷:中華紙漿股份有限公司董事 5.新任者姓名:葉惠青 6.新任者簡歷:永豐餘投資控股股份有限公司董事長 7.異動原因:法人董事代表人改派 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/17至114/06/16 9.新任生效日期:113/06/20 10.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

統一

113/06/20 17:31:30

代子公司Cayman President Holdings Ltd. 公告取得理財產品

公司名稱	統一
公司代號	1216
發言日期	113/06/20
發言時間	17:31:30
主旨	代子公司Cayman President Holdings Ltd. 公告取得理財產品
符合條款	第20款
事實發生日	113/06/20
說明	1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 國泰君安證券發行之票券 2.事實發生日:113/6/20~113/6/20 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：不適用；每單位價格：不適用；總金額：USD25佰萬元 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 國泰君安證券；與本公司關係為無 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件：一次交付；契約限制條款及其他重要約定事項：無 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：依市場利率價格計算；決策單位：依公司核定權限辦理。 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 數量：不適用；金額：USD25佰萬元；持股比例：不適用。權利受限情形：無。 13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占總資產25.12%；占歸屬於母公司業主之權益47.40%；營運資金:NTD -19,056,452仟元 14.經紀人及經紀費用: 無 15.取得或處分之具體目的或用途: 固定收益投資 16.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 17.本次交易為關係人交易:否 18.董事會通過日期: 不適用 19.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 21.會計師事務所名稱: 不適用 22.會計師姓名: 不適用 23.會計師開業證書字號: 不適用 24.是否涉及營運模式變更:否 25.營運模式變更說明: 不適用 26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 無 27.資金來源: Cayman President Holdings Ltd.自有資金 28.其他敘明事項: 取得資產之子公司Cayman President Holdings Ltd.並無營運資金不足情事
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

創見

113/06/20 17:31:29

公告本公司113年配息及資本公積發放現金基準日及調整配息率

公司名稱	創見
公司代號	2451
發言日期	113/06/20
發言時間	17:31:29
主旨	公告本公司113年配息及資本公積發放現金基準日及調整配息率
符合條款	第14款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: 原發放現金股利及金額: (1)現金股利-新台幣1,930,777,538元(每股配發4.50元) (2)資本公積發放現金-新台幣214,530,838元(每股配發0.50元) 變更後現金股利及金額: (1)現金股利-新台幣1,930,777,538元(每股配發4.49156252元) (2)資本公積發放現金-新台幣214,530,838元(每股配發0.49906250元) 4.除權（息）交易日:113/07/08 5.最後過戶日:113/07/09 6.停止過戶起始日期:113/07/10 7.停止過戶截止日期:113/07/14 8.除權（息）基準日:113/07/14 9.債券最後申請轉換日期:不適用。 10.債券停止轉換起始日期:不適用。 11.債券停止轉換截止日期:不適用。 12.普通股現金股利發放日期:113/08/02 13.其他應敘明事項: 因本公司辦理限制員工權利新股增資806,000股，致流通在外普通股股份總數發生變動，故調整配息率。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

統一

113/06/20 17:30:41

代子公司Cayman President Holdings Ltd. 公告取得理財產品

公司名稱	統一
公司代號	1216
發言日期	113/06/20
發言時間	17:30:41
主旨	代子公司Cayman President Holdings Ltd. 公告取得理財產品
符合條款	第20款
事實發生日	113/06/20
說明	1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 中國建設銀行(新加坡)發行之定存單 2.事實發生日:113/6/20~113/6/20 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：不適用；每單位價格：不適用；總金額：USD15佰萬元 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 中國建設銀行(新加坡)；與本公司關係為無 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件：一次交付；契約限制條款及其他重要約定事項：無 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：依市場利率價格計算；決策單位：依公司核定權限辦理。 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 數量：不適用；金額：USD15佰萬元；持股比例：不適用。權利受限情形：無。 13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占總資產25.12%；占歸屬於母公司業主之權益47.40%；營運資金:NTD -19,056,452仟元 14.經紀人及經紀費用: 無 15.取得或處分之具體目的或用途: 固定收益投資 16.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 17.本次交易為關係人交易:否 18.董事會通過日期: 不適用 19.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 21.會計師事務所名稱: 不適用 22.會計師姓名: 不適用 23.會計師開業證書字號: 不適用 24.是否涉及營運模式變更:否 25.營運模式變更說明: 不適用 26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 無 27.資金來源: Cayman President Holdings Ltd.自有資金 28.其他敘明事項: 取得資產之子公司Cayman President Holdings Ltd.並無營運資金不足情事
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

統一

113/06/20 17:30:11

代重要子公司家福股份有限公司公告取得不動產使用權資產

公司名稱	統一
公司代號	1216
發言日期	113/06/20
發言時間	17:30:11
主旨	代重要子公司家福股份有限公司公告取得不動產使用權資產
符合條款	第20款
事實發生日	113/06/20
說明	1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 嘉義縣太保市嘉保段149地號土地上之A棟建物及停車場 2.事實發生日:113/6/20~113/6/20 3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：租賃面積約699.13坪交易金額：使用權資產約新台幣77.79佰萬元 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：統上開發建設股份有限公司與本公司關係：統上開發建設股份有限公司與家福股份有限公司皆為統一企業股份有限公司之子公司 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：營運需求前次移轉：不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件：租期約18年1個月，每年支付租金，租金依合約規範按消費者物價指數年增率調整。契約限制條款及其他重要約定：無 9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易決定方式：議價價格決定之參考依據：參考市場行情。決策單位：董事會 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 依公開發行公司取得或處分資產處理準則第十七條規定出具不動產專業估價：長興不動產估價師聯合事務所：月租金新台幣344,000~517,000元 11.專業估價師姓名: 黃健誌 12.專業估價師開業證書字號: (107)南市估字第000078號 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 依公開發行公司取得或處分資產處理準則第十六條及第十七條規定出具會計師合理性意見：瓦特會計師事務所 18.會計師姓名: 陳榮朝 19.會計師開業證書字號: 全聯會一字第1050166號 20.經紀人及經紀費用: 無 21.取得或處分之具體目的或用途: 營運使用 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:是 24.董事會通過日期: 113年06月20日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 113年06月20日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:76,076,789元 28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:77,788,098元 29.其他敘明事項: 無
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統一

113/06/20 17:29:38

代子公司統康生活事業股份有限公司公告取得不動產使用權資產

公司名稱	統一
公司代號	1216
發言日期	113/06/20
發言時間	17:29:38
主旨	代子公司統康生活事業股份有限公司公告取得不動產使用權資產
符合條款	第20款
事實發生日	113/06/20
說明	1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 臺北市信義區松高路11號地下一層(部分) 2.事實發生日:113/6/20~113/6/20 3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：租賃面積約245.20坪交易金額：使用權資產約新台幣90.27佰萬元 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：統一百華股份有限公司與本公司關係：統一百華股份有限公司與統康生活事業股份有限公司皆為統一企業股份有限公司之子公司 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：營運需求前次移轉之所有人：統上開發建設股份有限公司前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：關係人前次移轉日期：113/01/01 前次移轉金額：變動租金，依合約議定 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 統上開發建設股份有限公司交易資訊已於111/12/30公告 7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 交付或付款條件：租期8年，租金依合約規定。契約限制條款及其他重要約定：無 9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易決定方式：議價價格決定之參考依據：參考市場行情。決策單位：董事會 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 依公開發行公司取得或處分資產處理準則第十七條規定出具不動產專業估價：宇豐不動產估價師聯合事務所：租金新台幣4,002~4,272元/月/坪 11.專業估價師姓名: 胡毓忠 12.專業估價師開業證書字號: (104)北市估字第000212號 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 依公開發行公司取得或處分資產處理準則第十六條及第十七條規定出具會計師合理性意見：廣運聯合會計師事務所 18.會計師姓名: 蔡勝文 19.會計師開業證書字號: 北市會證字第2622號 20.經紀人及經紀費用: 無 21.取得或處分之具體目的或用途: 營運使用 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:是 24.董事會通過日期: 113年06月20日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 113年06月20日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用 28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:90,267,760元 29.其他敘明事項: 無
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迎廣

113/06/20 17:28:06

公告本公司第一屆永續發展管理委員會委員

公司名稱	迎廣
公司代號	6117
發言日期	113/06/20
發言時間	17:28:06
主旨	公告本公司第一屆永續發展管理委員會委員
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.功能性委員會名稱:永續發展管理委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: 黃國輝洪聖閔劉思佩 6.新任者簡歷: 黃國輝:本公司總經理洪聖閔:本公司獨立董事、東吳大學會計系教授劉思佩:本公司獨立董事、泰山企業(股)公司稽核經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:不適用 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:113/06/20 11.其他應敘明事項:無。
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迎廣

113/06/20 17:27:01

公告本公司薪資報酬委員會委員變更

公司名稱	迎廣
公司代號	6117
發言日期	113/06/20
發言時間	17:27:01
主旨	公告本公司薪資報酬委員會委員變更
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 蘇裕惠劉思佩 4.舊任者簡歷: 蘇裕惠本公司獨立董事、東吳大學會計系系主任等劉思佩本公司獨立董事、泰山企業(股)公司稽核經理 5.新任者姓名: 洪聖閔劉思佩黃毓惠 6.新任者簡歷: 洪聖閔本公司獨立董事、東吳大學會計系教授劉思佩本公司獨立董事、泰山企業(股)公司稽核經理黃毓惠本公司獨立董事、台灣玻璃工業(股)公司會計主管 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:任期屆滿改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/09~113/08/24 10.新任生效日期:113/06/20 11.其他應敘明事項:無。
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臺鹽

113/06/20 17:22:09

代重要子公司臺鹽綠能股份有限公司公告股東會通過解除董事之競業禁止行為限制

公司名稱	臺鹽
公司代號	1737
發言日期	113/06/20
發言時間	17:22:09
主旨	代重要子公司臺鹽綠能股份有限公司公告股東會通過解除董事之競業禁止行為限制
符合條款	第21款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東會決議日:113/06/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1).董事:吳國卿(臺鹽實業股份有限公司代表人) (2).董事:陳世輝(臺鹽實業股份有限公司代表人) (3).董事:李杰翰(臺鹽實業股份有限公司代表人) (4).董事:張淵斯(臺鹽實業股份有限公司代表人) (5).董事:霍安平(臺鹽實業股份有限公司代表人) 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東出席、出席股東三分之二以上表決同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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達方

113/06/20 17:17:18

代重要子公司太宇科技股份有限公司公告113年訂定除息基準日相關事宜

公司名稱	達方
公司代號	8163
發言日期	113/06/20
發言時間	17:17:18
主旨	代重要子公司太宇科技股份有限公司公告113年訂定除息基準日相關事宜
符合條款	第14款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利 NT$270,000,000元 4.除權（息）交易日:113/07/17 5.最後過戶日:113/07/18 6.停止過戶起始日期:113/07/19 7.停止過戶截止日期:113/07/23 8.除權（息）基準日:113/07/23 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:113/08/05 13.其他應敘明事項:無
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豐祥-KY

113/06/20 17:16:29

代重要子公司Vietnam Precision Industrial No.1 Co., Ltd.公告除息基準日

公司名稱	豐祥-KY
公司代號	5288
發言日期	113/06/20
發言時間	17:16:29
主旨	代重要子公司Vietnam Precision Industrial No.1 Co., Ltd.公告除息基準日
符合條款	第14款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利越盾389,500,000,000元 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:NA 6.停止過戶起始日期:NA 7.停止過戶截止日期:NA 8.除權（息）基準日:113/06/20 9.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

台中銀

113/06/20 17:16:12

公告本公司董事會決議通過認購子公司台中銀租賃事業股份有限公司現金增資新臺幣6億元

公司名稱	台中銀
公司代號	2812
發言日期	113/06/20
發言時間	17:16:12
主旨	公告本公司董事會決議通過認購子公司台中銀租賃事業股份有限公司現金增資新臺幣6億元
符合條款	第20款
事實發生日	113/06/20
說明	1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 台中銀租賃事業股份有限公司之普通股 2.事實發生日:113/6/20~113/6/20 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: (1)交易數量：60,000,000股； (2)每單位價格：每股新臺幣10元； (3)交易總金額：新臺幣600,000,000元。 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: (1)交易相對人：台中銀租賃事業股份有限公司 (2)與公司之關係：該公司為本公司100%持有之子公司 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: (1)選定關係人為交易對象之原因：為充實子公司台中銀租賃事業股份有限公司之資本、強化其財務結構，故全數認購台中銀租賃事業股份有限公司本次普通股現金增資。 (2)前次移轉之所有人：不適用。 (3)前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用。 (4)前次移轉日期及金額：不適用。 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 本公司將於取得金管會核准後，再投資台中銀租賃事業股份有限公司。 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: (1)本次交易之決定方式：以現金增資方式認購； (2)價格決定之參考依據：以每股面額10元認購； (3)決策單位：本公司董事會。 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 11.04元 12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: (1)累積持有數量（含本次交易）: 298,116,111股； (2)累積持有金額（含本次交易）: 2,400,000,000元； (3)持股比例（含本次交易）:100%； (4)權利受限情形:無。 13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: (1)占總資產之比例:26.02%； (2)占歸屬於母公司業主之權益之比例:287.59%； (3)營運資金:不適用。 14.經紀人及經紀費用: 無 15.取得或處分之具體目的或用途: 為充實子公司台中銀租賃事業股份有限公司之資本、強化其財務結構。 16.本次交易表示異議董事之意見: 無 17.本次交易為關係人交易:是 18.董事會通過日期: 113年6月20日 19.監察人承認或審計委員會同意日期: 113年6月19日 20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 21.會計師事務所名稱: 不適用 22.會計師姓名: 不適用 23.會計師開業證書字號: 不適用 24.是否涉及營運模式變更:否 25.營運模式變更說明: 不適用 26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 27.資金來源: 不適用 28.其他敘明事項: 無
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台中銀

113/06/20 17:15:52

公告本公司總經理退休

公司名稱	台中銀
公司代號	2812
發言日期	113/06/20
發言時間	17:15:52
主旨	公告本公司總經理退休
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/20 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:賈德威 4.舊任者簡歷:本公司總經理 5.新任者姓名:無 6.新任者簡歷:無 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:退休 8.異動原因:退休 9.新任生效日期:不適用 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 自113/07/01起退休。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

豐祥-KY

113/06/20 17:15:45

代重要子公司Vietnam Precision Industrial No.1 Co., Ltd.公告董事會決議盈餘分配案

公司名稱	豐祥-KY
公司代號	5288
發言日期	113/06/20
發言時間	17:15:45
主旨	代重要子公司Vietnam Precision Industrial No.1 Co., Ltd.公告董事會決議盈餘分配案
符合條款	第14款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會決議日期:113/06/20 2.發放股利種類及金額:現金股利越盾389,500,000,000元 3.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

國泰金

113/06/20 17:14:40

公告本公司受邀參加美銀證券舉辦之線上投資人會議

公司名稱	國泰金
公司代號	2882
發言日期	113/06/20
發言時間	17:14:40
主旨	公告本公司受邀參加美銀證券舉辦之線上投資人會議
符合條款	第12款
事實發生日	113/06/21
說明	符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：113/06/21 1.召開法人說明會之日期：113/06/21 2.召開法人說明會之時間：11 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加美銀證券舉辦之線上投資人會議，說明113年第一季財務業務相關資訊。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

麗豐-KY

113/06/20 17:13:26

公告本公司辦理發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債，向金管會申請延長募集期間三個月。

公司名稱	麗豐-KY
公司代號	4137
發言日期	113/06/20
發言時間	17:13:26
主旨	公告本公司辦理發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債，向金管會申請延長募集期間三個月。
符合條款	第51款
事實發生日	113/06/20
說明	1.事實發生日:113/06/20 2.公司名稱:麗豐股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司申報發行國內第二次無擔保轉換公司債11,000張，每張面額新臺幣 100,000元，發行總面額新臺幣1,100,000,000元乙案，業經金融監督管理委員會 113年4月3日金管證發字第11303370421號函申報生效在案。 (2)因考量自申報生效後本公司股價波動較為劇烈，為尋求較佳發行時點並順利完成資金募集，以維護投資人權益，擬向主管機關申請延長募集期間三個月。 6.因應措施:向主管機關申請延長募集期間三個月。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

南僑

113/06/20 17:09:37

代子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司公告董事會決議以集中競價交易方式回購公司股份

公司名稱	南僑
公司代號	1702
發言日期	113/06/20
發言時間	17:09:37
主旨	代子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司公告董事會決議以集中競價交易方式回購公司股份
符合條款	第51款
事實發生日	113/06/20
說明	1.事實發生日:113/06/20 2.公司名稱:南僑食品集團(上海)股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:本公司間接持股81.25%之子公司 5.發生緣由: 為維護廣大投資者利益，同時完善公司長效激勵機制，更有效地將股東利益、公司利益和員工利益結合在一起，促進公司健康可持續發展，公司擬通過集中競價交易方式回購公司部分股份。回購方案主要內容： (1)回購股份的種類：南僑食品集團(上海)公司發行的人民幣普通股(A股) (2)回購股份的用途：用於後續實施員工持股計劃或股權激勵計劃。 (3)回購資金總額：不低於人民幣5,000萬元(含)且不超過人民幣8,000萬元(含)。 (4)回購期限：自公司董事會審議通過回購股份方案之日起不超過12個月。 (5)回購價格：不超過人民幣24.36元/股(含)，該價格不高於公司董事會通過回購決議前30個交易日公司股票交易均價的150%。 (6)回購資金來源：公司自有資金 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

圓剛

113/06/20 17:08:58

公告本公司113年現金股利除息基準日相關事宜

公司名稱	圓剛
公司代號	2417
發言日期	113/06/20
發言時間	17:08:58
主旨	公告本公司113年現金股利除息基準日相關事宜
符合條款	第14款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: 普通股現金股利新台幣23,710,329元，每股配發新台幣0.15040915元。 4.除權（息）交易日:113/07/05 5.最後過戶日:113/07/08 6.停止過戶起始日期:113/07/09 7.停止過戶截止日期:113/07/13 8.除權（息）基準日:113/07/13 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:113/07/31 13.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

柏文

113/06/20 17:08:08

公告本公司調整股東配息率

公司名稱	柏文
公司代號	8462
發言日期	113/06/20
發言時間	17:08:08
主旨	公告本公司調整股東配息率
符合條款	第14款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會或股東會決議日期:113/06/20 2.原發放股利種類及金額: (1)盈餘分配：現金股利新台幣107,567,331元，每股配發1.3556732元。 (2)資本公積分配：現金股利新台幣60,000,000元，每股配發0.75618119元。 3.變更後發放股利種類及金額: (1)盈餘分配：現金股利新台幣107,567,331元，每股配發1.35608337元。 (2)資本公積分配：現金股利新台幣60,000,000元，每股配發0.75640998元。 4.變更原因: 本公司因買回離職員工之限制員工權利新股致可參與權利分派之流通在外股數變動為 79,322,063股，故調整股東配息率。 5.其他應敘明事項:無。
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圓剛

113/06/20 17:08:00

公告本公司調整現金股利配息率

公司名稱	圓剛
公司代號	2417
發言日期	113/06/20
發言時間	17:08:00
主旨	公告本公司調整現金股利配息率
符合條款	第14款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會或股東會決議日期:113/06/20 2.原發放股利種類及金額: 盈餘分配之現金股利：23,710,329元/每股配發0.15元 3.變更後發放股利種類及金額: 盈餘分配之現金股利：23,710,329元/每股配發0.15040915元 4.變更原因:本公司因註銷及收回限制員工權利新股，以致流通在外股份總數產生異動，故調整配息率。 5.其他應敘明事項: 依本公司113年股東常會決議，授權董事長調整配息率。
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圓剛

113/06/20 17:06:54

公告本公司113年股東常會重要決議事項

公司名稱	圓剛
公司代號	2417
發言日期	113/06/20
發言時間	17:06:54
主旨	公告本公司113年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東常會日期:113/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:通過以私募方式辦理現金增資發行普通股案。 7.其他應敘明事項:無
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南僑

113/06/20 17:05:41

公告本公司113年5月自結合併損益

公司名稱	南僑
公司代號	1702
發言日期	113/06/20
發言時間	17:05:41
主旨	公告本公司113年5月自結合併損益
符合條款	第51款
事實發生日	113/06/20
說明	1.事實發生日:113/06/20 2.公司名稱:南僑投資控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司113年5月自結合併營收與損益情形項目營收淨額(佰萬元) 稅前損益(佰萬元) 稅後損益(佰萬元) 月份 5月累月 5月累月 5月累月 ------------ -------- ------- ------- ------- ------- ------- 合併 1,941 9,529 158 943 105 634 歸屬予： ------- ------- 母公司 89 538 非控制權益 16 96 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 上述金額為本公司自結數，尚未經會計師查核(核閱)
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臺鹽

113/06/20 17:03:38

代重要子公司臺鹽綠能股份有限公司公告股東常會全面改選董監事

公司名稱	臺鹽
公司代號	1737
發言日期	113/06/20
發言時間	17:03:38
主旨	代重要子公司臺鹽綠能股份有限公司公告股東常會全面改選董監事
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 董事臺鹽實業股份有限公司，代表人：吳國卿、陳世輝、李杰翰、張淵斯董事承暘光電科技有限公司，代表人：蔡清旭監察人：蘇薇、楊東軒 4.舊任者簡歷: 董事吳國卿：臺鹽綠能股份有限公司董事長董事陳世輝：臺鹽實業股份有限公司總經理董事李杰翰：臺鹽實業股份有限公司副總經理董事張淵斯：臺鹽實業股份有限公司企業發展處處長董事蔡清旭：承暘光電科技有限公司董事長監察人蘇薇：臺鹽實業股份有限公司財會處處長監察人楊東軒：臺鹽實業股份有限公司法務室主任 5.新任者職稱及姓名: 董事臺鹽實業股份有限公司，代表人：吳國卿、陳世輝、李杰翰、張淵斯、霍安平監察人，代表人：蘇薇、楊東軒 6.新任者簡歷: 董事吳國卿：臺鹽綠能股份有限公司董事長董事陳世輝：臺鹽實業股份有限公司總經理董事李杰翰：臺鹽實業股份有限公司副總經理董事張淵斯：臺鹽實業股份有限公司企業發展處處長董事霍安平：臺鹽實業股份有限公司行政管理處處長監察人蘇薇：臺鹽實業股份有限公司財會處處長監察人楊東軒：臺鹽實業股份有限公司法務室主任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事吳國卿：25,221,720股董事陳世輝：25,014,670股董事李杰翰：24,969,220股董事張淵斯：24,893,470股董事霍安平：24,863,170股監察人蘇薇：24,741,970股監察人楊東軒：25,242,930股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/28~113/07/27 11.新任生效日期:113/06/20 12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
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台汽電

113/06/20 16:58:28

代重要子公司星能(股)公司公告董事會決議除息基準日

公司名稱	台汽電
公司代號	8926
發言日期	113/06/20
發言時間	16:58:28
主旨	代重要子公司星能(股)公司公告董事會決議除息基準日
符合條款	第14款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:現金股利：NT$ 142,708,896元(1.0元/股)。 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:NA 6.停止過戶起始日期:NA 7.停止過戶截止日期:NA 8.除權（息）基準日:113/07/05 9.其他應敘明事項:現金股利發放日為113/07/16
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帝寶

113/06/20 16:55:58

公告本公司董事會通過對子公司寧波帝寶交通器材有限公司現金增資美金1,000萬元整

公司名稱	帝寶
公司代號	6605
發言日期	113/06/20
發言時間	16:55:58
主旨	公告本公司董事會通過對子公司寧波帝寶交通器材有限公司現金增資美金1,000萬元整
符合條款	第20款
事實發生日	113/06/20
說明	1.事實發生日:自民國113/6/20至民國113/6/20 2.本次新增（減少）投資方式: 經由成立第三地區投資事業轉投資大陸子公司 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 美金1,000萬元整 4.大陸被投資公司之公司名稱: 寧波帝寶交通器材有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金1,200萬元整 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金1,000萬元整 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 汽機車及車用燈具配件、汽車組合儀表、汽車電子裝置之研發生產及銷售 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額: NTD-352,109仟元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: NTD-260,959仟元 11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金1,200萬元整 12.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 15.處分利益（或損失）: 不適用 16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 資本金美金1,000萬元整，得分批到位。 17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會 18.經紀人: 不適用 19.取得或處分之具體目的: 資本金 20.本次交易表示異議董事之意見: 無 21.本次交易為關係人交易:否 22.董事會通過日期: 民國113年06月20日 23.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國113年06月20日 24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）: 美金143,805仟元整 25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率: 280.86% 26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率: 14.30% 27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 26.05% 28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額: 美金112,922仟元 29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 220.50% 30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 11.26% 31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 20.46% 32.最近三年度認列投資大陸損益金額: 110年新台幣 -236,632仟元 111年新台幣 -752,474仟元 112年新台幣 -323,733仟元 33.最近三年度獲利匯回金額: 0 34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 35.會計師事務所名稱: 無 36.會計師姓名: 無 37.會計師開業證書字號: 無 38.其他敘明事項: 無
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誠研

113/06/20 16:54:48

公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿

公司名稱	誠研
公司代號	3494
發言日期	113/06/20
發言時間	16:54:48
主旨	公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:李方中/江永欣/李開源 4.舊任者簡歷: 李方中/國立臺灣大學生物資源暨農學院附設水工試驗所專案計畫研究員江永欣/工業技術研究院電子與光電系統研究所產業化組長李開源/維渥特科技(股)公司總經理 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:尚未委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，董事會另行委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19 10.新任生效日期:尚未委任 11.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

資通

113/06/20 16:54:06

公告本公司公司治理主管異動

公司名稱	資通
公司代號	2471
發言日期	113/06/20
發言時間	16:54:06
主旨	公告本公司公司治理主管異動
符合條款	第8款
事實發生日	113/06/20
說明	1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管 2.發生變動日期:113/06/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷:余沁薇、本公司管理暨行銷部副總 4.新任者姓名、級職及簡歷:新任公司治理主管人選待董事會通過後公告 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:113/06/20 8.其他應敘明事項:無
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誠研

113/06/20 16:53:23

公告本公司審計委員會成員異動

公司名稱	誠研
公司代號	3494
發言日期	113/06/20
發言時間	16:53:23
主旨	公告本公司審計委員會成員異動
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名:李方中/江永欣/李芳彬 4.舊任者簡歷: 李方中/國立臺灣大學生物資源暨農學院附設水工試驗所專案計畫研究員江永欣/工業技術研究院電子與光電系統研究所產業化組長李芳彬/牧東光電(股)公司稽核資深經理 5.新任者姓名:沈慧誠/李方中/李芳彬 6.新任者簡歷: 沈慧誠/晟鈦(股)獨立董事李方中/國立臺灣大學生物資源暨農學院附設水工試驗所專案計畫研究員李芳彬/牧東光電(股)公司稽核資深經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19 10.新任生效日期:113/06/20 11.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

遠雄港

113/06/20 16:53:02

代子公司遠雄物流事業股份有限公司公告通過解除新任董事競業禁止之限制案

公司名稱	遠雄港
公司代號	5607
發言日期	113/06/20
發言時間	16:53:02
主旨	代子公司遠雄物流事業股份有限公司公告通過解除新任董事競業禁止之限制案
符合條款	第21款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東會決議日:113/06/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 法人董事:遠雄自貿港投資控股股份有限公司法人董事代表人:葉鈞耀、賴嘉玲、陳美玲 3.許可從事競業行為之項目:經營與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

聯發

113/06/20 16:52:32

依據「公開發行公司取得或處份資產處理準則」公告

公司名稱	聯發
公司代號	1459
發言日期	113/06/20
發言時間	16:52:32
主旨	依據「公開發行公司取得或處份資產處理準則」公告
符合條款	第20款
事實發生日	113/06/20
說明	1.證券名稱: 廣達 2.交易日期:112/8/30~113/6/20 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量1,150,000股每單位價格272.93元交易總金額313,875,000元 4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）: 處分利益21,200,804元 5.與交易標的公司之關係: 無 6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 迄目前為止，累積持有本交易證券之數量為150,000股、金額40,742,474元持股比例為0.004% 無權利受限情形 7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 總資產比例:37.04%;股東權益比例:61.71% 最近期財務報表中營運資金為317,380仟元 8.取得或處分之具體目的: 投資理財 9.本次交易表示異議董事之意見: 無 10.本次交易為關係人交易: 否 11.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 12.董事會通過日期: 不適用 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 14.其他敘明事項: 無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

遠雄港

113/06/20 16:52:15

代子公司遠雄物流事業股份有限公司公告董事會推選董事長

公司名稱	遠雄港
公司代號	5607
發言日期	113/06/20
發言時間	16:52:15
主旨	代子公司遠雄物流事業股份有限公司公告董事會推選董事長
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/20 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:葉鈞耀 4.舊任者簡歷:遠雄自貿港投資控股股份有限公司董事長 5.新任者姓名:葉鈞耀 6.新任者簡歷:遠雄自貿港投資控股股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:解任及新任 8.異動原因: 為因應本公司於113年現金增資發行新股後由單一法人股東之公司變為多人股東之公司，全面改選董事及監察人，依據本公司章程選舉董事三人及監察人一人，任期三年。 9.新任生效日期:113/06/20 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

帝寶

113/06/20 16:52:05

公告本公司董事會通過對大陸子公司帝寶交通器材(丹陽)有限公司現金增資美金2,000萬元整

公司名稱	帝寶
公司代號	6605
發言日期	113/06/20
發言時間	16:52:05
主旨	公告本公司董事會通過對大陸子公司帝寶交通器材(丹陽)有限公司現金增資美金2,000萬元整
符合條款	第20款
事實發生日	113/06/20
說明	1.事實發生日:自民國113/6/20至民國113/6/20 2.本次新增（減少）投資方式: 經由成立第三地區投資事業轉投資大陸子公司 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 美金2,000萬元整 4.大陸被投資公司之公司名稱: 帝寶交通器材(丹陽)有限公司 5.前開大陸被投資公司之實收資本額: 美金3,675萬元整 6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額: 美金2,000萬元整 7.前開大陸被投資公司主要營業項目: 汽機車及車用燈具配件、汽車組合儀表、汽車電子裝置之研發生產及銷售 8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態: 不適用 9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額: NTD-854,453仟元 10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額: NTD-313,213仟元 11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額: 美金34,595仟元 12.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 15.處分利益（或損失）: 不適用 16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 資本金美金2,000萬元整 17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會 18.經紀人: 不適用 19.取得或處分之具體目的: 資本金 20.本次交易表示異議董事之意見: 無 21.本次交易為關係人交易:否 22.董事會通過日期: 民國113年06月20日 23.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國113年06月20日 24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）: 美金143,805仟元整 25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率: 280.86% 26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率: 14.30% 27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 26.05% 28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額: 美金112,922仟元 29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率: 220.50% 30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率: 11.26% 31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率: 20.46% 32.最近三年度認列投資大陸損益金額: 110年新台幣 -236,632仟元 111年新台幣 -752,474仟元 112年新台幣 -323,733仟元 33.最近三年度獲利匯回金額: 0 34.本次交易會計師出具非合理性意見:否 35.會計師事務所名稱: 無 36.會計師姓名: 無 37.會計師開業證書字號: 無 38.其他敘明事項: 無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

遠雄港

113/06/20 16:51:22

代子公司遠雄物流事業股份有限公司公告改選董事及監察人

公司名稱	遠雄港
公司代號	5607
發言日期	113/06/20
發言時間	16:51:22
主旨	代子公司遠雄物流事業股份有限公司公告改選董事及監察人
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 董事: (1)遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人：葉鈞耀 (2)遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人：賴嘉玲 (3)遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人：陳美玲監察人： (1)遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人：劉明芳 4.舊任者簡歷: 董事: (1)葉鈞耀：遠雄自貿港投資控股股份有限公司董事長 (2)賴嘉玲：遠雄自貿港投資控股股份有限公司總經理 (3)陳美玲：遠雄集團副總經理監察人： (1)劉明芳：遠雄集團法務長 5.新任者職稱及姓名: 董事: (1)遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人：葉鈞耀 (2)遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人：賴嘉玲 (3)遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人：陳美玲監察人： (1)遠東建設事業股份有限公司代表人：劉明芳 6.新任者簡歷: 董事: (1)葉鈞耀：遠雄自貿港投資控股股份有限公司董事長 (2)賴嘉玲：遠雄自貿港投資控股股份有限公司總經理 (3)陳美玲：遠雄集團副總經理監察人： (1)劉明芳：遠雄集團法務長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 解任及新任 8.異動原因:解任及新任。 9.新任者選任時持股數: 董事: (1)遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人：葉鈞耀/108,000,000股 (2)遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人：賴嘉玲/108,000,000股 (3)遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人：陳美玲/108,000,000股監察人: (1)遠東建設事業股份有限公司代表人：劉明芳/27,000,000股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/04/30-116/04/29 11.新任生效日期:113/06/20 12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選) 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選) 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 為因應本公司於113年現金增資發行新股後由單一法人股東之公司變為多人股東之公司，全面改選董事及監察人，依據本公司章程選舉董事三人及監察人一人，任期三年。
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高力

113/06/20 16:50:55

公告本公司113年股東常會重要決議事項

公司名稱	高力
公司代號	8996
發言日期	113/06/20
發言時間	16:50:55
主旨	公告本公司113年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東常會日期:113/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無此議案。 6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。 7.其他應敘明事項:無
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誠研

113/06/20 16:50:53

公告本公司董事會決議推選董事長

公司名稱	誠研
公司代號	3494
發言日期	113/06/20
發言時間	16:50:53
主旨	公告本公司董事會決議推選董事長
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/20 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:黃茯 4.舊任者簡歷:光風投資有限公司董事長 5.新任者姓名:黃茯 6.新任者簡歷:光風投資有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:113年股東常會全面改選董事，新任董事會重新推選董事長。 9.新任生效日期:113/06/20 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。
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誠研

113/06/20 16:49:58

本公司辦理減資彌補虧損致債權人公告

公司名稱	誠研
公司代號	3494
發言日期	113/06/20
發言時間	16:49:58
主旨	本公司辦理減資彌補虧損致債權人公告
符合條款	第51款
事實發生日	113/06/20
說明	1.事實發生日:113/06/20 2.公司名稱:誠研科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司113年股東常會決議通過辦理減資彌補虧損。 6.因應措施: (1)本公告係依公司法第281條準用第73條及第74條規定辦理債權人公告。 (2)本公司業經113年06月20日股東常會決議通過，為強化財務結構及提升每股淨值，辦理減資彌補虧損。本次減資金額訂定為新台幣792,000,000元，計銷除已發行股份79,200,000股，依流通在外股數144,000,000股為計算基準，減資比率約55%，每仟股銷除約550股，本次減資換發之股份採無實體發行，其權利義務與原股份相同。 (3)俟股東常會決議通過及主管機關申報生效後，授權董事會訂定減資基準日及減資換發股票基準日等相關事宜，實際減資比率及實際減資後實收資本額,應以減資基準日當時流通在外股數計算之，減資相關事項若因事實需要、法令規定或經主管機關審核要求時，亦授權董事會全權處理。 (4)本公司債權人對此次減資如有異議，請自113年06月20日起三十天內以書面向本公司提出，郵寄至新北市新店區北新路三段207-2號7樓，誠研科技股份有限公司會計部收，以郵戳日為憑，逾期未表示者即視為無異議，特此公告。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。
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遠雄港

113/06/20 16:49:54

代子公司遠雄物流事業股份有限公司公告一一三年第一次股東臨時會重要決議事項

公司名稱	遠雄港
公司代號	5607
發言日期	113/06/20
發言時間	16:49:54
主旨	代子公司遠雄物流事業股份有限公司公告一一三年第一次股東臨時會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東臨時會日期:113/06/20 2.重要決議事項: (1)通過本公司「公司章程」修訂案。 (2)改選本公司董事及監察人案。 (3)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 3.其他應敘明事項: 為因應本公司於113年現金增資發行新股後由單一法人股東之公司變為多人股東之公司，全面改選董事及監察人，依據本公司章程選舉董事三人及監察人一人，任期三年。
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臺鹽

113/06/20 16:49:39

代重要子公司臺鹽綠能股份有限公司公告113年股東常會重要決議事項

公司名稱	臺鹽
公司代號	1737
發言日期	113/06/20
發言時間	16:49:39
主旨	代重要子公司臺鹽綠能股份有限公司公告113年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東常會日期:113/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認112年度盈虧撥補案(決議不分派股利) 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過追認公司章程部份條文修正案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 完成全面改選董監事案 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止限制案 7.其他應敘明事項:無
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誠研

113/06/20 16:48:49

公告本公司股東會決議解除董事及其代表人競業禁止行為限制案

公司名稱	誠研
公司代號	3494
發言日期	113/06/20
發言時間	16:48:49
主旨	公告本公司股東會決議解除董事及其代表人競業禁止行為限制案
符合條款	第21款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東會決議日:113/06/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事-光風投資有限公司法人代表人黃茯 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司擔任董事或經理人。 4.許可從事競業行為之期間:第九屆董事任期期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 表決通過，經表決後贊成權數65,922,374權反對權數141,882權無效權數0權棄權/未投票權數1,184,104權; 出席股本總表決權數67,248,360權。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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鮮活果汁-KY

113/06/20 16:48:35

公告本公司董事會決議除息基準日

公司名稱	鮮活果汁-KY
公司代號	1256
發言日期	113/06/20
發言時間	16:48:35
主旨	公告本公司董事會決議除息基準日
符合條款	第14款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣223,358,256元（每股配發6.6元） 4.除權（息）交易日:113/07/17 5.最後過戶日:113/07/18 6.停止過戶起始日期:113/07/19 7.停止過戶截止日期:113/07/23 8.除權（息）基準日:113/07/23 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:113/08/16 13.其他應敘明事項:無
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誠研

113/06/20 16:44:43

公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 當選名單

公司名稱	誠研
公司代號	3494
發言日期	113/06/20
發言時間	16:44:43
主旨	公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 當選名單
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事及自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 一、法人董事-光風投資有限公司二、董事-缺額三、董事-缺額四、董事-李開源五、獨立董事-李方中六、獨立董事-江永欣七、獨立董事-李芳彬 4.舊任者簡歷: 一、光風投資有限公司/誠研科技(股)公司法人董事二、缺額-無三、缺額-無四、李開源/維渥特科技(股)公司總經理五、李方中/國立臺灣大學生物資源暨農學院附設水工試驗所專案計畫研究員六、江永欣/工業技術研究院電子與光電系統研究所產業化組長七、李芳彬/牧東光電(股)公司稽核資深經理 5.新任者職稱及姓名: 一、法人董事-光風投資有限公司二、法人董事-國錢租賃有限公司三、董事-李開源四、董事-饒穎超五、獨立董事-沈慧誠六、獨立董事-李方中七、獨立董事-李芳彬 6.新任者簡歷: 一、光風投資有限公司/誠研科技(股)公司法人董事二、國錢租賃有限公司/誠研科技(股)公司法人董事三、李開源/維渥特科技(股)公司董事長四、饒穎超/基碩科技(股)公司副總經理五、沈慧誠/晟鈦(股)公司獨立董事六、李方中/國立臺灣大學生物資源暨農學院附設水工試驗所專案計畫研究員七、李芳彬/牧東光電(股)公司稽核資深經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: 一、董事-國錢租賃有限公司(15,014,430股) 二、董事-光風投資有限公司(12,825,687股) 三、董事-李開源 ( 0股) 四、董事-饒穎超 ( 0股) 五、獨立董事-李方中(244,078股) 六、獨立董事-沈慧誠( 0股) 七、獨立董事-李芳彬( 0股) 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/19 11.新任生效日期:113/06/20 12.同任期董事變動比率:不適用(因董事任期屆滿全面改選) 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(因獨立董事任期屆滿全面改選) 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。
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力特

113/06/20 16:43:51

公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿

公司名稱	力特
公司代號	3051
發言日期	113/06/20
發言時間	16:43:51
主旨	公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 古增貴郭鶴田徐通墀 4.舊任者簡歷: 力特光電科技(股)獨立董事─郭鶴田力特光電科技(股)獨立董事─古增貴元瀚材料股份有限公司顧問─徐通墀 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:尚未委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26 10.新任生效日期:將於最近一次董事會另行委任 11.其他應敘明事項:本公司薪酬委員任期配合董事任期屆滿解任
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力特

113/06/20 16:43:36

公告本公司審計委員會任期屆滿

公司名稱	力特
公司代號	3051
發言日期	113/06/20
發言時間	16:43:36
主旨	公告本公司審計委員會任期屆滿
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 古增貴郭鶴田趙民黃欣 4.舊任者簡歷: 郭鶴田：普立邦法律事務所地政士/法務古增貴：萬洲化學股份有限公司協理趙民:晶泰國際科技(股) 處長黃欣: 巨紳資訊有限公司負責人 5.新任者姓名: 郭鶴田古增貴趙民黃欣 6.新任者簡歷: 郭鶴田：普立邦法律事務所地政士/法務古增貴：萬洲化學股份有限公司協理趙民: 晶泰國際科技(股) 處長黃欣: 巨紳資訊有限公司負責人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26 10.新任生效日期:113/06/20 11.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

力特

113/06/20 16:43:06

公告本公司股東會決議解除董事競業禁止之限制案

公司名稱	力特
公司代號	3051
發言日期	113/06/20
發言時間	16:43:06
主旨	公告本公司股東會決議解除董事競業禁止之限制案
符合條款	第21款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東會決議日:113/06/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事長趙寄蓉董事趙輝生董事世鴻興業(股)公司代表人：王金德董事世鴻興業(股)公司代表人：林世棻董事世鴻興業(股)公司代表人：吳為傑董事俞啟邦董事江長樹獨立董事趙民獨立董事黃欣 3.許可從事競業行為之項目: 董事長趙寄蓉旋風投資股份有限公司董事長董事趙輝生海風投資股份有限公司董事長董事世鴻興業(股)公司代表人：王金德九如投資股份有限公司顧問董事世鴻興業(股)公司代表人：林世棻金格食品股份有限公司執行董事董事世鴻興業(股)公司代表人：吳為傑九如實業股份有限公司特別助理暨管理部主管金格食品股份有限公司特別助理董事俞啟邦古藤國際股份有限公司董事長董事江長樹宏達電機工業技師事務所負責人獨立董事趙民晶泰國際科技股份有限公司處長獨立董事黃欣巨紳資訊有限公司負責人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經表決照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

力特

113/06/20 16:42:45

公告本公司113年股東常會改選本公司董事當選名單

公司名稱	力特
公司代號	3051
發言日期	113/06/20
發言時間	16:42:45
主旨	公告本公司113年股東常會改選本公司董事當選名單
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事: 趙寄蓉趙輝生向曉南俞啟邦江長樹法人董事: 九如投資股份有限公司代表人:王金德世鴻興業股份有限公司代表人:林世棻世鴻興業股份有限公司代表人:吳為傑獨立董事: 郭鶴田古增貴趙民黃欣 4.舊任者簡歷: 董事: 趙寄蓉：力特光電科技(股)公司董事長趙輝生：力特光電科技(股)公司總經理向曉南：台灣區合成樹脂接著劑工業同業公會總幹事俞啟邦：古藤國際股份有限公司董事長江長樹 :宏達電機工業技師事務所負責人法人董事: 九如投資股份有限公司代表人:王金德世鴻興業股份有限公司代表人:林世棻世鴻興業股份有限公司代表人:吳為傑獨立董事: 郭鶴田：普立邦法律事務所地政士/法務古增貴：萬洲化學股份有限公司協理趙民: 晶泰國際科技(股) 處長黃欣: 巨紳資訊有限公司負責人 5.新任者職稱及姓名: 董事: 趙寄蓉趙輝生向曉南俞啟邦江長樹法人董事: 世鴻興業股份有限公司代表人:王金德世鴻興業股份有限公司代表人:林世棻世鴻興業股份有限公司代表人:吳為傑獨立董事: 郭鶴田古增貴趙民黃欣 6.新任者簡歷: 董事: 趙寄蓉：力特光電科技(股)公司董事長趙輝生：力特光電科技(股)公司總經理向曉南：台灣區合成樹脂接著劑工業同業公會總幹事俞啟邦：古藤國際股份有限公司董事長江長樹 :宏達電機工業技師事務所負責人法人董事: 世鴻興業股份有限公司代表人:王金德世鴻興業股份有限公司代表人:林世棻世鴻興業股份有限公司代表人:吳為傑獨立董事: 郭鶴田：普立邦法律事務所地政士/法務古增貴：萬洲化學股份有限公司協理趙民: 晶泰國際科技(股) 處長黃欣: 巨紳資訊有限公司負責人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 董事: 趙寄蓉：16,450,416股趙輝生：1,630,837股向曉南：4,402股俞啟邦：0股江長樹 :0股法人董事: 世鴻興業股份有限公司代表人:王金德：400,753股世鴻興業股份有限公司代表人:林世棻：400,753股世鴻興業股份有限公司代表人:吳為傑：400,753股獨立董事: 郭鶴田：0股古增貴：0股趙民: 0股黃欣: 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27~113/08/26 11.新任生效日期:113/06/20 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

誠研

113/06/20 16:42:39

公告本公司113年股東會常會重要決議事項

公司名稱	誠研
公司代號	3494
發言日期	113/06/20
發言時間	16:42:39
主旨	公告本公司113年股東會常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東常會日期:113/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及合併財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成第九屆董事改選案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司擬辦理減資彌補虧損案。 (2)通過本公司擬辦理私募普通股及私募國內有擔保可轉換公司債案。 (3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止行為之限制案。 7.其他應敘明事項:無。
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力特

113/06/20 16:42:20

公告本公司113年股東常會重要決議事項

公司名稱	力特
公司代號	3051
發言日期	113/06/20
發言時間	16:42:20
主旨	公告本公司113年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東常會日期:113/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選本公司董事案 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除董事競業禁止案 7.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

祥碩

113/06/20 16:40:32

本公司將收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷完成公告 (更正流通在外股數)

公司名稱	祥碩
公司代號	5269
發言日期	113/06/20
發言時間	16:40:32
主旨	本公司將收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷完成公告 (更正流通在外股數)
符合條款	第36款
事實發生日	113/06/20
說明	1.主管機關核准減資日期:113/06/19 2.辦理資本變更登記完成日期:113/06/19 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣 746,635,180元，在外流通股數為74,663,518股（含尚未完成增資變更登記股數5,300,000股），每股淨值為新台幣256.82元。 (2)本次註銷減資新台幣11,330元(1,133股)。 (3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣 746,623,850元，在外流通股數為74,662,385股（含尚未完成增資變更登記股數5,300,000股），每股淨值為新台幣256.83元。 4.預計換股作業計畫:不適用。 5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。 6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。 7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。 8.其他應敘明事項: 以上每股淨值系依最近一期(113Q1)會計師核閱財務報告。
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上海商銀

113/06/20 16:39:54

公告本公司董事會通過對財團法人上海商業儲蓄銀行文教基金會之捐贈案

公司名稱	上海商銀
公司代號	5876
發言日期	113/06/20
發言時間	16:39:54
主旨	公告本公司董事會通過對財團法人上海商業儲蓄銀行文教基金會之捐贈案
符合條款	第43款
事實發生日	113/06/20
說明	1.事實發生日:113/06/20 2.捐贈原由:捐贈上海商業儲蓄銀行文教基金以運用於永續發展公益活動 3.捐贈金額:新台幣15,000,000元 4.受贈對象:財團法人上海商業儲蓄銀行文教基金會 5.與公司關係:關係人之捐贈 6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:”NA” 7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:”NA” 8.其他應敘明事項:”NA”
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豐祥-KY

113/06/20 16:36:43

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款、第三款及第四款規定辦理

公司名稱	豐祥-KY
公司代號	5288
發言日期	113/06/20
發言時間	16:36:43
主旨	本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款、第三款及第四款規定辦理
符合條款	第22款
事實發生日	113/06/20
說明	1.事實發生日:113/06/20 2.被背書保證之: (1)公司名稱:Vietnam Precision Industrial No.1 Co., Ltd. (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司間接持股100%之孫公司 (3)背書保證之限額(仟元):1,989,823 (4)原背書保證之餘額(仟元):421,460 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):745,660 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,167,120 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 孫公司因銀行融資額度需要，由母公司簽具背書保證。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):766,555 (2)累積盈虧金額(仟元):4,339,270 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 孫公司償還銀行融資時。 (2)日期: 銀行合約到期日。 6.背書保證之總限額(仟元): 2,487,279 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 1,475,110 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 29.65 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 40.60 10.其他應敘明事項: 無。
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台塑

113/06/20 16:36:20

公告本公司董事會決議永續發展委員會成員

公司名稱	台塑
公司代號	1301
發言日期	113/06/20
發言時間	16:36:20
主旨	公告本公司董事會決議永續發展委員會成員
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:林健男、林勝冠、魏啟林、吳清基、施顏祥、翁文祺 4.舊任者簡歷: 林健男：本公司董事長林勝冠：本公司資深副總經理魏啟林：本公司獨立董事吳清基：本公司獨立董事施顏祥：本公司獨立董事翁文祺：本公司獨立董事 5.新任者姓名:郭文筆、魏啟林、吳清基、施顏祥、葉清澤、林勝冠 6.新任者簡歷: 郭文筆：本公司董事長魏啟林：本公司獨立董事吳清基：本公司獨立董事施顏祥：本公司獨立董事葉清澤：本公司獨立董事林勝冠：本公司資深副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/10~113/07/28 10.新任生效日期:113/06/20 11.其他應敘明事項:無。
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台塑

113/06/20 16:35:37

公告本公司審計委員會成員

公司名稱	台塑
公司代號	1301
發言日期	113/06/20
發言時間	16:35:37
主旨	公告本公司審計委員會成員
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.功能性委員會名稱:審計委員會。 3.舊任者姓名:魏啟林、吳清基、施顏祥、翁文祺 4.舊任者簡歷: 魏啟林：本公司獨立董事吳清基：本公司獨立董事施顏祥：本公司獨立董事翁文祺：本公司獨立董事 5.新任者姓名:魏啟林、吳清基、施顏祥、葉清澤 6.新任者簡歷: 魏啟林：本公司獨立董事吳清基：本公司獨立董事施顏祥：本公司獨立董事葉清澤：本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿經股東常會重新選任獨立董事。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28 10.新任生效日期:113/06/20 11.其他應敘明事項:無。
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台塑

113/06/20 16:34:50

公告本公司董事會決議薪資報酬委員會成員

公司名稱	台塑
公司代號	1301
發言日期	113/06/20
發言時間	16:34:50
主旨	公告本公司董事會決議薪資報酬委員會成員
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。 3.舊任者姓名:魏啟林、吳清基、施顏祥、翁文祺 4.舊任者簡歷: 魏啟林：本公司獨立董事吳清基：本公司獨立董事施顏祥：本公司獨立董事翁文祺：本公司獨立董事 5.新任者姓名:魏啟林、吳清基、施顏祥、葉清澤 6.新任者簡歷: 魏啟林：本公司獨立董事吳清基：本公司獨立董事施顏祥：本公司獨立董事葉清澤：本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28 10.新任生效日期:113/06/20 11.其他應敘明事項:無。
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台塑

113/06/20 16:34:16

公告本公司董事長異動

公司名稱	台塑
公司代號	1301
發言日期	113/06/20
發言時間	16:34:16
主旨	公告本公司董事長異動
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/20 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:林健男 4.舊任者簡歷:本公司董事長 5.新任者姓名:郭文筆 6.新任者簡歷:本公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:113/06/20 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

台塑

113/06/20 16:33:47

公告本公司113年6月20日股東常會決議解除董事競業禁止之限制

公司名稱	台塑
公司代號	1301
發言日期	113/06/20
發言時間	16:33:47
主旨	公告本公司113年6月20日股東常會決議解除董事競業禁止之限制
符合條款	第21款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東會決議日:113/06/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：台灣化學纖維股份有限公司(代表人：王文淵) (2)董事：南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：王瑞華) (3)董事：台塑石化股份有限公司(代表人：王文潮) 3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事或經理人。 4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案表決時出席股東表決權總數3,697,748,569權；經票決結果贊成2,824,602,299權（其中以電子方式行使表決權數1,937,400,584權），占表決權總數76.4%；反對421,416,476權（其中以電子方式行使表決權數421,416,476權）；無效0權；棄權及未投票451,729,794權（其中以電子方式行使表決權數 450,562,650權）。本案贊成權數超過規定數額，照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

三商電

113/06/20 16:33:39

公告本公司董事會決議訂定配發現金股利除息基準日

公司名稱	三商電
公司代號	2427
發言日期	113/06/20
發言時間	16:33:39
主旨	公告本公司董事會決議訂定配發現金股利除息基準日
符合條款	第14款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣177,133,016元，每股配發新台幣0.9元。 4.除權（息）交易日:113/07/19 5.最後過戶日:113/07/22 6.停止過戶起始日期:113/07/23 7.停止過戶截止日期:113/07/27 8.除權（息）基準日:113/07/27 9.債券最後申請轉換日期:113/06/28 10.債券停止轉換起始日期:113/07/02 11.債券停止轉換截止日期:113/07/27 12.普通股現金股利發放日期:113/08/21 13.其他應敘明事項: (1)本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零合計數，轉入本公司職工福利委員會。 (2)嗣後如因本公司流通在外股份總數發生變動，致股東配息率因此發生變動時，授權董事長調整並辦理相關變更事宜。 (3)有關本次現金股利發放等相關作業之未盡事宜，授權董事長全權處理之。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

台塑

113/06/20 16:33:09

公告本公司113年6月20日股東常會改選董事及三分之一董事發生變動

公司名稱	台塑
公司代號	1301
發言日期	113/06/20
發言時間	16:33:09
主旨	公告本公司113年6月20日股東常會改選董事及三分之一董事發生變動
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。 3.舊任者職稱及姓名: (1)林健男 (2)台灣化學纖維股份有限公司(代表人：王文淵) (3)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：王瑞華) (4)台塑石化股份有限公司(代表人：王文潮) (5)魏啟林(獨立董事) (6)吳清基(獨立董事) (7)施顏祥(獨立董事) (8)翁文祺(獨立董事) (9)王雪紅 (10)何敏廷 (11)吳國雄 (12)林善志 (13)林勝冠 (14)程成忠 4.舊任者簡歷: (1)林健男:本公司董事長 (2)台灣化學纖維股份有限公司(代表人：王文淵): 福懋興業(股)公司董事長 (3)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：王瑞華): 本公司常務董事 (4)台塑石化股份有限公司(代表人：王文潮): 本公司常務董事 (5)魏啟林(獨立董事):國票金控公司董事長 (6)吳清基(獨立董事):臺灣教育大學系統總校長 (7)施顏祥(獨立董事):曾任經濟部長 (8)翁文祺(獨立董事):曾任永豐金控公司董事長 (9)王雪紅:宏達電公司董事長 (10)何敏廷:永豐化學工業公司董事長 (11)吳國雄:台朔重工公司顧問 (12)林善志:台塑建設事業公司董事長 (13)林勝冠:本公司資深副總 (14)程成忠:曾任本公司資深副總 5.新任者職稱及姓名: (1)郭文筆 (2)台灣化學纖維股份有限公司(代表人：王文淵) (3)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：王瑞華) (4)台塑石化股份有限公司(代表人：王文潮) (5)王雪紅 (6)義宗樺股份有限公司(代表人：何敏廷) (7)吳國雄 (8)林善志 (9)魏啟林(獨立董事) (10)吳清基(獨立董事) (11)施顏祥(獨立董事) (12)葉清澤(獨立董事) 6.新任者簡歷: (1)郭文筆:本公司總經理 (2)台灣化學纖維股份有限公司(代表人：王文淵): 福懋興業(股)公司董事長 (3)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：王瑞華): 本公司常務董事 (4)台塑石化股份有限公司(代表人：王文潮): 本公司常務董事 (5)王雪紅:宏達電公司董事長 (6)義宗樺股份有限公司(代表人：何敏廷): 永豐化學工業公司董事長 (7)吳國雄:台朔重工公司顧問 (8)林善志:台塑建設事業公司董事長 (9)魏啟林(獨立董事):國票金控公司董事長 (10)吳清基(獨立董事):臺灣教育大學系統總校長 (11)施顏祥(獨立董事):曾任經濟部長 (12)葉清澤(獨立董事):聯發紡織纖維公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:董事全面改選。 9.新任者選任時持股數: (1)郭文筆持有0股 (2)台灣化學纖維股份有限公司(代表人：王文淵) 持有486,978,694股 (3)南亞塑膠工業股份有限公司(代表人：王瑞華) 持有294,793,105股 (4)台塑石化股份有限公司(代表人：王文潮) 持有131,460,365股 (5)王雪紅持有7,369,380股 (6)義宗樺股份有限公司(代表人：何敏廷)持有1,000股 (7)吳國雄持有68,537股 (8)林善志持有0股 (9)魏啟林(獨立董事)持有0股 (10)吳清基(獨立董事)持有0股 (11)施顏祥(獨立董事)持有0股 (12)葉清澤(獨立董事)持有0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28 11.新任生效日期:113/06/20 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:設置審計委員會替代監察人，故不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司改選董事席次12人(含獨立董事4人)，並於股東常會後召開董事會推選郭文筆擔任董事長。
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瑞儀

113/06/20 16:32:58

代子公司Profit Shine Investment Limited公告董事會決議通過盈餘匯回議案

公司名稱	瑞儀
公司代號	6176
發言日期	113/06/20
發言時間	16:32:58
主旨	代子公司Profit Shine Investment Limited公告董事會決議通過盈餘匯回議案
符合條款	第14款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會決議日期:113/06/20 2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣 576,547,992.27元 3.其他應敘明事項:以上股利分派予唯一投資者瑞儀光電股份有限公司。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

瑞儀

113/06/20 16:32:33

代子公司Durff Co.,Ltd.公告董事會決議通過盈餘匯回議案

公司名稱	瑞儀
公司代號	6176
發言日期	113/06/20
發言時間	16:32:33
主旨	代子公司Durff Co.,Ltd.公告董事會決議通過盈餘匯回議案
符合條款	第14款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會決議日期:113/06/20 2.發放股利種類及金額:現金股利人民幣 576,547,992.27元 3.其他應敘明事項:以上股利分派予唯一投資者 Profit Shine Investment Limited。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

台塑

113/06/20 16:31:59

公告本公司股利配發基準日

公司名稱	台塑
公司代號	1301
發言日期	113/06/20
發言時間	16:31:59
主旨	公告本公司股利配發基準日
符合條款	第14款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: 現金股利：每股分派新台幣1元。 4.除權（息）交易日:113/07/23 5.最後過戶日:113/07/24 6.停止過戶起始日期:113/07/25 7.停止過戶截止日期:113/07/29 8.除權（息）基準日:113/07/29 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:113/08/21 13.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

台塑

113/06/20 16:31:19

公告本公司113年股東常會重要決議事項

公司名稱	台塑
公司代號	1301
發言日期	113/06/20
發言時間	16:31:19
主旨	公告本公司113年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東常會日期:113/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:董事任期將屆滿，依法改選案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除本公司新任董事及指派代表人當選本公司董事之法人股東競業禁止之限制。 7.其他應敘明事項: 各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

中揚光

113/06/20 16:30:49

公告本公司113年股東常會重要決議事項

公司名稱	中揚光
公司代號	6668
發言日期	113/06/20
發言時間	16:30:49
主旨	公告本公司113年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東常會日期:113/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認112年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司辦理私募普通股現金增資案。 7.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

光鋐

113/06/20 16:29:59

公告本公司董事會決議委任第六屆薪酬委員會成員

公司名稱	光鋐
公司代號	4956
發言日期	113/06/20
發言時間	16:29:59
主旨	公告本公司董事會決議委任第六屆薪酬委員會成員
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:蘇炎坤獨立董事:黃江煌獨立董事:鄧及人 4.舊任者簡歷: 蘇炎坤 /光鋐科技獨立董事黃江煌 /光鋐科技獨立董事鄧及人 /光鋐科技獨立董事 5.新任者姓名: 獨立董事:蘇炎坤獨立董事:鄧及人獨立董事:魏志宏獨立董事:詹玲宜 6.新任者簡歷: 蘇炎坤 /光鋐科技獨立董事鄧及人 /光鋐科技獨立董事魏志宏 /光鋐科技獨立董事詹玲宜 /光鋐科技獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:配合董事會改選，重新委任薪資報酬委員會。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/08~113/07/07 10.新任生效日期:113/06/20 11.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

光鋐

113/06/20 16:29:14

公告本公司第二屆審計委員會委員

公司名稱	光鋐
公司代號	4956
發言日期	113/06/20
發言時間	16:29:14
主旨	公告本公司第二屆審計委員會委員
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:蘇炎坤獨立董事:黃江煌獨立董事:鄧及人獨立董事:魏志宏 4.舊任者簡歷: 蘇炎坤 /光鋐科技獨立董事黃江煌 /光鋐科技獨立董事鄧及人 /光鋐科技獨立董事魏志宏 /光鋐科技獨立董事 5.新任者姓名: 獨立董事:蘇炎坤獨立董事:鄧及人獨立董事:魏志宏獨立董事:詹玲宜 6.新任者簡歷: 蘇炎坤 /光鋐科技獨立董事鄧及人 /光鋐科技獨立董事魏志宏 /光鋐科技獨立董事詹玲宜 /光鋐科技獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿，全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/08~113/07/07 10.新任生效日期:113/06/20 11.其他應敘明事項:無。
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光鋐

113/06/20 16:28:44

公告本公司董事會推舉新任董事長

公司名稱	光鋐
公司代號	4956
發言日期	113/06/20
發言時間	16:28:44
主旨	公告本公司董事會推舉新任董事長
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/20 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:許明森 4.舊任者簡歷:光鋐科技股份有限公司董事長 5.新任者姓名:許明森 6.新任者簡歷:光鋐科技股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿，全面改選。 9.新任生效日期:113/06/20 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

光鋐

113/06/20 16:28:10

公告本公司股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止限制

公司名稱	光鋐
公司代號	4956
發言日期	113/06/20
發言時間	16:28:10
主旨	公告本公司股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止限制
符合條款	第21款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東會決議日:113/06/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事: 許明森維善投資股份有限公司群怡投資股份有限公司代表人:楊柱祥方榮熙榮創能源科技股份有限公司代表人:鄭禎訓黃德利獨立董事: 蘇炎坤鄧及人魏志宏 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事(含獨立董事)職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依公司法第209條規定經表決贊成權數超過法定數額，本案照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)董事:群怡投資股份有限公司代表人:楊柱祥 (2)獨立董事:魏志宏 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)寧波群豐駿電子科技有限公司董事 (2)研兆貿易(上海)有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)浙江省寧波保稅區曹娥江路8號2幢3F (2)中國(上海)自由貿易試驗區美桂北路317號2幢一層113室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)LCD後段模組及其零組件之製造與銷售。 (2)貿易買賣業。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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光鋐

113/06/20 16:27:36

公告本公司113年股東常會全面改選董事名單(含獨立董事)

公司名稱	光鋐
公司代號	4956
發言日期	113/06/20
發言時間	16:27:36
主旨	公告本公司113年股東常會全面改選董事名單(含獨立董事)
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:許明森董事:維善投資股份有限公司董事:群怡投資股份有限公司代表人:楊柱祥董事:方榮熙董事:榮創能源科技股份有限公司代表人:鄭禎訓董事:黃德利獨立董事:蘇炎坤獨立董事:黃江煌獨立董事:鄧及人獨立董事:魏志宏 4.舊任者簡歷: 董事:許明森/本公司總經理董事:維善投資股份有限公司/本公司法人董事董事:群怡投資股份有限公司代表人:楊柱祥/群創光電總經理董事:方榮熙/榮創能源科技董事長董事:榮創能源科技股份有限公司代表人:鄭禎訓/榮創能源科技財會暨投資管理處長董事:黃德利/本公司副總經理獨立董事:蘇炎坤/成功大學智慧半導體及永續製造學院院長獨立董事:黃江煌/海悅國際開發財務長獨立董事:鄧及人/工業技術研究院電光所顧問獨立董事:魏志宏/研晶光電董事長 5.新任者職稱及姓名: 董事:許明森董事:維善投資股份有限公司董事:群怡投資股份有限公司代表人:楊柱祥董事:方榮熙董事:榮創能源科技股份有限公司代表人:鄭禎訓董事:黃德利獨立董事:蘇炎坤獨立董事:鄧及人獨立董事:魏志宏獨立董事:詹玲宜 6.新任者簡歷: 董事:許明森/本公司總經理董事:維善投資股份有限公司/本公司法人董事董事:群怡投資股份有限公司代表人:楊柱祥/群創光電總經理董事:方榮熙/榮創能源科技董事長董事:榮創能源科技股份有限公司代表人:鄭禎訓/榮創能源科技財會暨投資管理處長董事:黃德利/本公司副總經理獨立董事:蘇炎坤/成功大學智慧半導體及永續製造學院院長獨立董事:鄧及人/工業技術研究院電光所顧問獨立董事:魏志宏/研晶光電董事長獨立董事:詹玲宜/中興大學產學智財營運中心創業育成組資深經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選。 9.新任者選任時持股數: 職稱/姓名選任時持股數董事:許明森 1,446,517股董事:維善投資股份有限公司 2,883,274股董事:群怡投資股份有限公司代表人:楊柱祥 7,347,144股董事:方榮熙 0股董事:榮創能源科技股份有限公司代表人:鄭禎訓 8,130,000股董事:黃德利 507,989股獨立董事:蘇炎坤 0股獨立董事:鄧及人 0股獨立董事:魏志宏 0股獨立董事:詹玲宜 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/08~113/07/07 11.新任生效日期:113/06/20 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。
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神達

113/06/20 16:26:23

代子公司神達數位(股)公司公告113年股東常會改選董事及監察人

公司名稱	神達
公司代號	3706
發言日期	113/06/20
發言時間	16:26:23
主旨	代子公司神達數位(股)公司公告113年股東常會改選董事及監察人
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 董事：　神達控股(股)公司　代表人：何繼武　神達控股(股)公司　代表人：苗豐強　神達控股(股)公司　代表人：張樂群監察人：　資豐投資(股)公司　代表人：楊香芸 4.舊任者簡歷: 董事：　神達控股(股)公司　代表人：何繼武／神達數位(股)公司董事長　神達控股(股)公司　代表人：苗豐強／神達數位(股)公司董事　神達控股(股)公司　代表人：張樂群／神達數位(股)公司董事監察人：　資豐投資(股)公司　代表人：楊香芸／神達數位(股)公司監察人 5.新任者職稱及姓名: 董事：　神達控股(股)公司　代表人：何繼武　神達控股(股)公司　代表人：苗豐強　張樂群　神達控股(股)公司　代表人：黃秀玲　神達控股(股)公司　代表人：姜易成監察人：　臺聯國際投資(股)公司　代表人：楊香芸　臺聯國際投資(股)公司　代表人：丁惠瑗 6.新任者簡歷: 董事：　神達控股(股)公司　代表人：何繼武／神達數位(股)公司董事長　神達控股(股)公司　代表人：苗豐強／神達數位(股)公司董事　張樂群／神達數位(股)公司董事　神達控股(股)公司　代表人：黃秀玲／神達控股(股)公司財務中心副總經理　神達控股(股)公司　代表人：姜易成／神達電腦(股)公司董事監察人：　臺聯國際投資(股)公司　代表人：楊香芸／神達數位(股)公司監察人　臺聯國際投資(股)公司　代表人：丁惠瑗／神達電腦(股)公司財務中心資深總監 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因: 配合營運發展，全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事：　神達控股(股)公司　代表人：何繼武／96,249,000股　神達控股(股)公司　代表人：苗豐強／96,249,000股　張樂群／2,000,000股　神達控股(股)公司　代表人：黃秀玲／96,249,000股　神達控股(股)公司　代表人：姜易成／96,249,000股監察人：　臺聯國際投資(股)公司　代表人：楊香芸／500股　臺聯國際投資(股)公司　代表人：丁惠瑗／500股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/04/10~115/04/09 11.新任生效日期:113/06/20 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

裕融

113/06/20 16:25:48

代重要子公司新鑫股份有限公司公告董事會代行股東常會重要決議事項

公司名稱	裕融
公司代號	9941
發言日期	113/06/20
發言時間	16:25:48
主旨	代重要子公司新鑫股份有限公司公告董事會代行股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東常會日期:113/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 股東每股配發現金股利2.87777267元，股利總額1,605,221,595元 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過本公司一一二年度決算書表 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無
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光鋐

113/06/20 16:25:23

公告本公司113年股東常會重要決議事項

公司名稱	光鋐
公司代號	4956
發言日期	113/06/20
發言時間	16:25:23
主旨	公告本公司113年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東常會日期:113/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事)案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過授權董事會於適當時機選擇以現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證籌募營運資金案。 (2)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。
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神達

113/06/20 16:22:38

代子公司神達數位(股)公司公告董事會推選董事長

公司名稱	神達
公司代號	3706
發言日期	113/06/20
發言時間	16:22:38
主旨	代子公司神達數位(股)公司公告董事會推選董事長
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/20 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:何繼武 4.舊任者簡歷:神達數位(股)公司董事長 5.新任者姓名:何繼武 6.新任者簡歷:神達數位(股)公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:董監全面改選。 8.異動原因:重新選任。 9.新任生效日期:113/06/20 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

八貫

113/06/20 16:21:21

本公司盈餘轉增資分派股票股利除權基準日公告

公司名稱	八貫
公司代號	1342
發言日期	113/06/20
發言時間	16:21:21
主旨	本公司盈餘轉增資分派股票股利除權基準日公告
符合條款	第14款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權 3.普通股發放股利種類及金額:股票股利，每股配發新台幣1元 4.除權（息）交易日:113/07/17 5.最後過戶日:113/07/18 6.停止過戶起始日期:113/07/19 7.停止過戶截止日期:113/07/23 8.除權（息）基準日:113/07/23 9.債券最後申請轉換日期:113/06/26 10.債券停止轉換起始日期:113/06/28 11.債券停止轉換截止日期:113/07/23 12.普通股現金股利發放日期:不適用 13.其他應敘明事項: 嗣後如因本公司股本變動或其他原因而影響流通在外股數，致股東配股率發生變動而須修正時，董事會授權董事長全權處理。
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開發金

113/06/20 16:20:52

中華開發金控代子公司凱基銀行公告股東會重要決議事項

公司名稱	開發金
公司代號	2883
發言日期	113/06/20
發言時間	16:20:52
主旨	中華開發金控代子公司凱基銀行公告股東會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東臨時會日期:113/06/20 2.重要決議事項:同意解除本行第12屆新任董事長及董事競業禁止之限制。 3.其他應敘明事項:依金融控股公司法第15條規定，本行股東會職權由董事會行使。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

開發金

113/06/20 16:20:36

中華開發金控代子公司凱基銀行公告股東會通過解除董事競業禁止之限制案

公司名稱	開發金
公司代號	2883
發言日期	113/06/20
發言時間	16:20:36
主旨	中華開發金控代子公司凱基銀行公告股東會通過解除董事競業禁止之限制案
符合條款	第21款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東會決議日:113/06/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)楊文鈞/董事長。 (2)李鐘培/董事。 3.許可從事競業行為之項目:在不違反本行利益之範圍內，因兼任其他公司職務而從事與本行營業範圍相同或類似之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本行董事職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:除有利害關係之董事迴避外，其餘出席董事同意通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:依金融控股公司法第15條規定，本行股東會職權由董事會行使。
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雋揚

113/06/20 16:20:03

公告本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會

公司名稱	雋揚
公司代號	1439
發言日期	113/06/20
發言時間	16:20:03
主旨	公告本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會
符合條款	第12款
事實發生日	113/06/21
說明	符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：113/06/21 1.召開法人說明會之日期：113/06/21 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：福邦證券總公司(台北市忠孝西路一段6號14樓) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會。 5.其他應敘明事項：公司簡介、營運及財務概況等說明。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

神達

113/06/20 16:19:06

代子公司神達數位(股)公司公告113年股東常會解除董事競業之限制

公司名稱	神達
公司代號	3706
發言日期	113/06/20
發言時間	16:19:06
主旨	代子公司神達數位(股)公司公告113年股東常會解除董事競業之限制
符合條款	第21款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東會決議日:113/06/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事-神達控股(股)公司代表人何繼武董事-神達控股(股)公司代表人苗豐強董事-神達控股(股)公司代表人黃秀玲 3.許可從事競業行為之項目:與神達數位(股)公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職神達數位(股)公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決後照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

威盛

113/06/20 16:18:31

更正113年6月20日重訊主旨-董事會決議112年度盈餘不分配更正為代重要子公司威宏科技股份有限公司公告董事會決議112年度盈餘不分配

公司名稱	威盛
公司代號	2388
發言日期	113/06/20
發言時間	16:18:31
主旨	更正113年6月20日重訊主旨-董事會決議112年度盈餘不分配更正為代重要子公司威宏科技股份有限公司公告董事會決議112年度盈餘不分配
符合條款	第14款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會決議日期:113/06/20 2.發放股利種類及金額:威宏科技股份有限公司董事會決議112年度盈餘不分配 3.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

光麗-KY

113/06/20 16:18:23

本公司2024年股東常會重要決議事項公告

公司名稱	光麗-KY
公司代號	6431
發言日期	113/06/20
發言時間	16:18:23
主旨	本公司2024年股東常會重要決議事項公告
符合條款	第18款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東常會日期:113/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認2023年度虧損撥補表案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認2023年度營業報告書及合併財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過追認2023年度私募普通股對象案。 (2)通過辦理私募發行普通股案。 7.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

神達

113/06/20 16:17:53

代子公司神達數位(股)公司公告113年股東常會重要決議事項

公司名稱	神達
公司代號	3706
發言日期	113/06/20
發言時間	16:17:53
主旨	代子公司神達數位(股)公司公告113年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東常會日期:113/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認112年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂: 修正「公司章程」部分條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認112年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉董事五席及監察人二席，當選名單如下：董事：　神達控股(股)公司　代表人：何繼武　神達控股(股)公司　代表人：苗豐強　張樂群　神達控股(股)公司　代表人：黃秀玲　神達控股(股)公司　代表人：姜易成監察人：　臺聯國際投資(股)公司　代表人：楊香芸　臺聯國際投資(股)公司　代表人：丁惠瑗 6.重要決議事項五、其他事項: (1)修正「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「資金貸與他人作業程序」及「背書保證處理程序」部分條文案 (2)訂定「股東會議事規則」及「董事及監察人選任程序」案 (3)通過解除董事競業之限制案 7.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

jpp-KY

113/06/20 16:15:43

公告本公司除息基準日

公司名稱	jpp-KY
公司代號	5284
發言日期	113/06/20
發言時間	16:15:43
主旨	公告本公司除息基準日
符合條款	第14款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）: 除息 3.普通股發放股利種類及金額: 現金股利新台幣239,644,300元，每股配發新台幣5.0元。 4.除權（息）交易日:113/07/10 5.最後過戶日:113/07/11 6.停止過戶起始日期:113/07/12 7.停止過戶截止日期:113/07/16 8.除權（息）基準日:113/07/16 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:113/07/31 13.其他應敘明事項: 1.依113年6月20日股東會通過授權董事長訂定除息基準日辦理。
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jpp-KY

113/06/20 16:15:08

jpp-KY113年股東常會重要決議事項

公司名稱	jpp-KY
公司代號	5284
發言日期	113/06/20
發言時間	16:15:08
主旨	jpp-KY113年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東常會日期:113/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國112年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國112年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過承認本公司民國111年度第四季重編財務報表案。 7.其他應敘明事項:通過股東現金股利每股新台幣5.0元。
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中鼎

113/06/20 16:12:53

代重要子公司興利開發股份有限公司公告參與CTCI USA Holding Inc.增資，再由其轉增資CTCI Americas Inc.

公司名稱	中鼎
公司代號	9933
發言日期	113/06/20
發言時間	16:12:53
主旨	代重要子公司興利開發股份有限公司公告參與CTCI USA Holding Inc.增資，再由其轉增資CTCI Americas Inc.
符合條款	第20款
事實發生日	113/06/20
說明	1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: CTCI USA Holding Inc. 及CTCI Americas Inc. 股權 2.事實發生日:113/6/20~113/6/20 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易總金額合計：金額上限為美金4,600萬元，折合新台幣約1,478,900,000 (USD:TWD=1:32.15) 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 興利、CTCI USA Holding Inc.與CTCI Americas Inc. 皆為本公司100%持有之子公司 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 現金增資故不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 現金增資故不適用 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依增資計畫執行 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 交易之決定方式及價格決定之參考依據：由興利董事會授權董事長依法令及公司相關內部作業程序規定全權處理決策單位：興利董事會 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 母公司中鼎累計投資CTCI USA Holding Inc.金額為美金4,950萬元；持股比例27.78% 子公司興利累計投資CTCI USA Holding Inc.金額為美金12,870萬元；持股比例72.22% CTCI USA Holding Inc. 累計投資CTCI Americas Inc. 金額為美金17,730萬元，持股比為100% 權利受限情形：無 13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 興利增資CTCI USA Holding Inc. : 占公司最近期財報總資產比例：3.35% 占公司最近期財報歸屬於母公司業主之權益比例：12.56% CTCI USA Holding Inc. 增資CTCI Americas Inc. : 占公司最近期財報總資產比例：2.34% 占公司最近期財報歸屬於母公司業主之權益比例：8.78% 營運資金：新台幣1,383,673,000 14.經紀人及經紀費用: 無 15.取得或處分之具體目的或用途: 充實公司營運資金 16.本次交易表示異議董事之意見: 無 17.本次交易為關係人交易:是 18.董事會通過日期: 民國113年6月20日 19.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國113年6月20日 20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 21.會計師事務所名稱: 不適用 22.會計師姓名: 不適用 23.會計師開業證書字號: 不適用 24.是否涉及營運模式變更:否 25.營運模式變更說明: 無此情形 26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 27.資金來源: 不適用 28.其他敘明事項: 增資金額配合關係企業之需求得分次辦理，金額上限美金4,600萬元。
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ABC-KY

113/06/20 16:12:37

本公司因有價證券於集中市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊，以利投資人區別瞭解

公司名稱	ABC-KY
公司代號	6598
發言日期	113/06/20
發言時間	16:12:37
主旨	本公司因有價證券於集中市場達公布注意交易資訊標準，公布相關財務業務資訊，以利投資人區別瞭解
符合條款	第51款
事實發生日	113/06/21
說明	1.事實發生日:113/06/21 2.發生緣由:依台灣證券交易所股份有限公司指示辦理 3.財務業務資訊: (1)最近一月(113年5月)財務數字係為合併財務報表自結帳 (2)最近一季單季(113年第1季)財務數字係合併財務報表核閱數 (3)最近四季累計(112/04/01-113/03/31)財務數字係合併財務報表查核數最近一月　　去年同期最近一季　　去年同期　最近四季累計 (113年5月自結數) 增減% (113年第1季) 增減% (112/04/01 -113/03/31) =============================================================== 營業收入 30 17.26% 82 -1.46% 394 (百萬) 稅前淨利 -18 5.68% -63 24.45% -177 (百萬) 歸屬母公司 -18 5.68% -63 24.45% -177 業主淨利 (百萬) 每股盈餘(元) -0.23 -24.69% -0.77 24.19% -2.16 113年第一季稅前淨損與歸屬母公司業主淨損，較去年同期上升，主係因本公司加強投入新產品開發，導致研發費用上升造成。 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告: 7.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

申豐

113/06/20 16:12:03

本公司法人董事代表人異動

公司名稱	申豐
公司代號	6582
發言日期	113/06/20
發言時間	16:12:03
主旨	本公司法人董事代表人異動
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.法人名稱:永豐餘投資控股股份有限公司 3.舊任者姓名:劉慧瑾 4.舊任者簡歷:申豐特用應材股份有限公司董事 5.新任者姓名:葉惠青 6.新任者簡歷:永豐餘投資控股股份有限公司董事長 7.異動原因:法人董事代表人改派 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/6/29~114/6/28 9.新任生效日期:113/06/20 10.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

華新科

113/06/20 16:11:52

本公司公告取得同一有價證券達新台幣參億元

公司名稱	華新科
公司代號	2492
發言日期	113/06/20
發言時間	16:11:52
主旨	本公司公告取得同一有價證券達新台幣參億元
符合條款	第20款
事實發生日	113/06/20
說明	1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 華新電子(新加坡)有限公司股份 2.事實發生日:113/6/20~113/6/20 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量28,650,000股,交易總金額美金20,678,912.43元 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 華新電子(新加坡)有限公司為本公司百分之百持股之子公司 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 無 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 董事會 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 13.70元 12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 28,650,000 股、NTD 670,410仟元、100%、無 13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 75.12% 114.54% -NTD 10,187,667 仟元 14.經紀人及經紀費用: 不適用 15.取得或處分之具體目的或用途: 長期資本投資 16.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 17.本次交易為關係人交易:是 18.董事會通過日期: 民國113年6月20日 19.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國113年6月20日 20.本次交易會計師出具非合理性意見:否 21.會計師事務所名稱: 不適用 22.會計師姓名: 不適用 23.會計師開業證書字號: 不適用 24.是否涉及營運模式變更:否 25.營運模式變更說明: 否 26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 27.資金來源: 不適用 28.其他敘明事項: 本次交易包含取得本公司百分百持股之子公司開曼華新科技有限公司原持有華新電子(新加坡)有限公司股權USD678,912.43及本公司對華新電子(新加坡)有限公司現金增資美金2000萬。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

大武山

113/06/20 16:09:37

公告本公司上市掛牌首五個營業日穩定價格操作結果

公司名稱	大武山
公司代號	6952
發言日期	113/06/20
發言時間	16:09:37
主旨	公告本公司上市掛牌首五個營業日穩定價格操作結果
符合條款	第51款
事實發生日	113/06/20
說明	1.事實發生日:113/06/20 2.公司名稱:大武山牧場科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「中華民國證券商業同業公會承銷商辦理初次上市(櫃)案件承銷作業應行注意事項要點」之規定，公告本公司上市掛牌首五個營業日穩定價格操作結果。 (1)主辦承銷商：台新綜合證券股份有限公司 (2)證券名稱、代號：大武山(股票代號：6952) (3)實際過額配售數量：50,000股 (4)承銷價格：每股新台幣57.13元 (5)過額配售所得價款：新台幣2,856,500元 (6)執行穩定操作期間：113/06/13-113/06/19 (7)主辦承銷商「穩定價格操作專戶」買進累計數量：50,000股 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

海悅

113/06/20 16:09:06

係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解

公司名稱	海悅
公司代號	2348
發言日期	113/06/20
發言時間	16:09:06
主旨	係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解
符合條款	第51款
事實發生日	113/06/20
說明	1.事實發生日:113/06/20 2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。 3.財務業務資訊: 期間　　　　 (月)　　　　　 (季)　　　　　 (最近四季累計) ======　======================　========================　================== 　　　最近一月　與去年　最近一季　　與去年　 112年第2季至科目　 113年5月同期增減% 113年第1季同期增減% 113年第1季 (IFRS合併自結數) (IFRS合併核閱數) (IFRS合併核閱及查核數) ======　======================　========================　================== 營業收入 524 21.02% 2,280 252.75% 9,388 (百萬) 稅前淨利 270 188.68% 1,141 3,562.25% 3,301 (百萬) 歸屬母公司 229 176.04% 919 2,922.70% 2,544 業主淨利 (百萬) 每股盈餘 1.94 184.94% 7.93 2,950.00% 21.53 (元) 4.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無 5.有無「臺灣證券交易所股份有限公司對有價證券上市公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無 6.完整財務資訊請至公開資訊觀測站查閱，路徑如下： (1)近期營業收入及損益資訊：基本資料>精華版 (2)歷史每月營業收入：營運概況>每月營收>採用IFRSs後之月營業收入資訊 (3)歷史損益(會計師查核/核閱數)：財務報表>採IFRSs後>合併/個別報表>綜合損益表 (4)歷史損益(自願性公告自結數)：營運概況>自結損益公告: 7.其他應敘明事項: (1)113年5月較去年同期(合併自結數) 之營業收入、稅前淨利、歸屬母公司業主淨利、每股盈餘增加，主係因113年5月個案銷售狀況良好所致。 (2)113年第1季較去年同期(合併核閱數) 之營業收入、稅前淨利、歸屬母公司業主淨利、每股盈餘增加，主係因113年第1季認列建案營建收入及出售道路地收入所致。
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宏盛

113/06/20 16:03:14

公告本公司董事會決議除息基準日

公司名稱	宏盛
公司代號	2534
發言日期	113/06/20
發言時間	16:03:14
主旨	公告本公司董事會決議除息基準日
符合條款	第14款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利每股1元 4.除權（息）交易日:113/07/08 5.最後過戶日:113/07/09 6.停止過戶起始日期:113/07/10 7.停止過戶截止日期:113/07/14 8.除權（息）基準日:113/07/14 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:113/08/06 13.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

永豐餘

113/06/20 16:02:27

代子公司YFY Mauritius Corporation公告董事異動

公司名稱	永豐餘
公司代號	1907
發言日期	113/06/20
發言時間	16:02:27
主旨	代子公司YFY Mauritius Corporation公告董事異動
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:劉慧瑾 4.舊任者簡歷:YFY Mauritius Corporation董事 5.新任者職稱及姓名:葉惠青 6.新任者簡歷:永豐餘投資控股股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:辭任董事 9.新任者選任時持股數:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:113/06/20 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

永豐餘

113/06/20 16:02:08

公告本公司第2屆永續發展委員會委員名單

公司名稱	永豐餘
公司代號	1907
發言日期	113/06/20
發言時間	16:02:08
主旨	公告本公司第2屆永續發展委員會委員名單
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: 劉慧瑾駱秉正黃鯤雄盧希鵬黃迪熹張懿云胡均立 4.舊任者簡歷: 劉慧瑾/永豐餘投資控股(股)公司董事長駱秉正/永豐餘投資控股(股)公司董事黃鯤雄/永豐餘投資控股(股)公司董事盧希鵬/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事黃迪熹/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事張懿云/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事胡均立/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: 葉惠青駱秉正胡均立黃迪熹張懿云 6.新任者簡歷: 葉惠青/永豐餘投資控股(股)公司董事長駱秉正/永豐餘投資控股(股)公司董事胡均立/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事黃迪熹/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事張懿云/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/13~113/06/19 10.新任生效日期:113/06/20 11.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

永豐餘

113/06/20 16:01:50

公告本公司第6屆薪酬委員會委員名單

公司名稱	永豐餘
公司代號	1907
發言日期	113/06/20
發言時間	16:01:50
主旨	公告本公司第6屆薪酬委員會委員名單
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: 盧希鵬黃迪熹張懿云胡均立 4.舊任者簡歷: 盧希鵬/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事黃迪熹/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事張懿云/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事胡均立/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: 胡均立黃迪熹張懿云 6.新任者簡歷: 胡均立/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事黃迪熹/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事張懿云/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/17~113/06/19 10.新任生效日期:113/06/20 11.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

永豐餘

113/06/20 16:01:36

公告本公司第4屆審計委員會委員名單

公司名稱	永豐餘
公司代號	1907
發言日期	113/06/20
發言時間	16:01:36
主旨	公告本公司第4屆審計委員會委員名單
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 盧希鵬黃迪熹張懿云胡均立 4.舊任者簡歷: 盧希鵬/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事黃迪熹/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事張懿云/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事胡均立/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: 胡均立黃迪熹張懿云 6.新任者簡歷: 胡均立/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事黃迪熹/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事張懿云/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/17~113/06/19 10.新任生效日期:113/06/20 11.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

永豐餘

113/06/20 16:00:55

公告本公司第29屆董事長選任案

公司名稱	永豐餘
公司代號	1907
發言日期	113/06/20
發言時間	16:00:55
主旨	公告本公司第29屆董事長選任案
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/20 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:劉慧瑾 4.舊任者簡歷:永豐餘投資控股(股)公司董事長 5.新任者姓名:葉惠青 6.新任者簡歷: 永豐餘投資控股(股)公司碳管理事業群負責人大同智能(股)公司董事長新北市政府副市長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:113/06/20 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
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永豐餘

113/06/20 16:00:44

公告本公司113年股東常會決議通過解除董事及其所代表法人競業禁止之限制案

公司名稱	永豐餘
公司代號	1907
發言日期	113/06/20
發言時間	16:00:44
主旨	公告本公司113年股東常會決議通過解除董事及其所代表法人競業禁止之限制案
符合條款	第21款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東會決議日:113/06/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 永豐紙業股份有限公司/法人董事葉惠青/董事駱秉正/董事信誼企業股份有限公司/法人董事王金山/董事黃俊傑/董事張懿云/獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司擔任董事職務 4.許可從事競業行為之期間:擔任董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:投票表決同意通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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錼創科技-KY創

113/06/20 16:00:43

公告本公司董事會推選董事長

公司名稱	錼創科技-KY創
公司代號	6854
發言日期	113/06/20
發言時間	16:00:43
主旨	公告本公司董事會推選董事長
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/20 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:李允立 4.舊任者簡歷:錼創科技股份有限公司董事長 5.新任者姓名:李允立 6.新任者簡歷:錼創科技股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任生效日期:113/06/20 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
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永豐餘

113/06/20 16:00:25

公告本公司第29屆董事當選名單

公司名稱	永豐餘
公司代號	1907
發言日期	113/06/20
發言時間	16:00:25
主旨	公告本公司第29屆董事當選名單
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及其代表人、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事永豐紙業(股)公司代表人-劉慧瑾永豐紙業(股)公司代表人-駱秉正永豐紙業(股)公司代表人-黃鯤雄信誼企業(股)公司代表人-王金山信誼企業(股)公司代表人-黃俊傑獨立董事盧希鵬黃迪熹張懿云胡均立 4.舊任者簡歷: 董事永豐紙業(股)公司代表人-劉慧瑾/永豐餘投資控股(股)公司董事長永豐紙業(股)公司代表人-駱秉正/永豐餘投資控股(股)公司董事永豐紙業(股)公司代表人-黃鯤雄/永豐餘投資控股(股)公司董事信誼企業(股)公司代表人-王金山/永豐餘投資控股(股)公司董事信誼企業(股)公司代表人-黃俊傑/永豐餘投資控股(股)公司董事獨立董事盧希鵬/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事黃迪熹/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事張懿云/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事胡均立/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事永豐紙業(股)公司代表人-葉惠青永豐紙業(股)公司代表人-駱秉正信誼企業(股)公司代表人-王金山信誼企業(股)公司代表人-黃俊傑獨立董事胡均立黃迪熹張懿云 6.新任者簡歷: 董事永豐紙業(股)公司代表人-葉惠青/永豐餘投資控股(股)公司碳管理事業群負責人大同智能(股)公司董事長新北市政府副市長永豐紙業(股)公司代表人-駱秉正/永豐餘投資控股(股)公司董事信誼企業(股)公司代表人-王金山/永豐餘投資控股(股)公司董事信誼企業(股)公司代表人-黃俊傑/永豐餘投資控股(股)公司董事獨立董事胡均立/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事黃迪熹/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事張懿云/永豐餘投資控股(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 永豐紙業(股)公司代表人-葉惠青/18,268,073股永豐紙業(股)公司代表人-駱秉正/18,268,073股信誼企業(股)公司代表人-王金山/77,794,610股信誼企業(股)公司代表人-黃俊傑/77,794,610股胡均立/0股黃迪熹/0股張懿云/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/17~113/06/19 11.新任生效日期:113/06/20 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
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永豐餘

113/06/20 16:00:14

公告本公司113年配息基準日

公司名稱	永豐餘
公司代號	1907
發言日期	113/06/20
發言時間	16:00:14
主旨	公告本公司113年配息基準日
符合條款	第14款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利1,494,334,346元(每股配發0.9元) 4.除權（息）交易日:113/07/11 5.最後過戶日:113/07/12 6.停止過戶起始日期:113/07/13 7.停止過戶截止日期:113/07/17 8.除權（息）基準日:113/07/17 9.債券最後申請轉換日期:NA 10.債券停止轉換起始日期:NA 11.債券停止轉換截止日期:NA 12.普通股現金股利發放日期:113/08/09 13.其他應敘明事項:無
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錼創科技-KY創

113/06/20 16:00:10

公告本公司股東會決議解除新任董事競業禁止案

公司名稱	錼創科技-KY創
公司代號	6854
發言日期	113/06/20
發言時間	16:00:10
主旨	公告本公司股東會決議解除新任董事競業禁止案
符合條款	第21款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東會決議日:113/06/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事李允立 (2)董事 SVIC No. 32 New Technology Business Investment L.L.P. (3)董事晶元光電股份有限公司 (4)董事康利投資股份有限公司 (5)董事光寶科技股份有限公司 (6)獨立董事劉奕成 (7)獨立董事甘豐源 (8)獨立董事王威 (9)獨立董事黃慧珠 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事李允立錼創顯示科技股份有限公司董事長 GPower Ltd董事臺灣平面顯示器材料與元件產業協會(TDMDA)常務理事臺灣光電暨化合物半導體產業協會(TOSIA)副理事長國際資訊顯示協會中華民國總會(SID Taipei Chapter)理事臺灣顯示器暨應用產業協會(TPSA)常務理事&技術委員會副主委產業發展與技術委員會之臺灣Mirco LED產業聯誼會 (Taiwan Mirco LED SIG)主任委員臺灣顯示器產業聯合總會(TDUA)監事 (2)董事 SVIC No. 32 New Technology Business Investment L.L.P. Flickstree (India)董事 AdHawk Microsystems (Canada)董事 Gnani (India)董事 VueReal Inc. (Canada)董事 (3)董事晶元光電股份有限公司亮點投資股份有限公司董事晶凌半導體股份有限公司董事晶智達光電股份有限公司董事豐晶光電股份有限公司董事 (4)董事康利投資股份有限公司達興材料股份有限公司董事達基教育發展股份有限公司董事瑞鼎科技股份有限公司董事威許移動股份有限公司董事星耀能源股份有限公司監察人星河能源股份有限公司監察人 (5)董事光寶科技股份有限公司光寶綠色能資科技股份有限公司董事飛利浦建興數位科技股份有限公司董事天亮醫療器材股份有限公司董事光林智能科技股份有限公司董事龍生工業股份有限公司董事閎暉實業股份有限公司董事思納捷科技股份有限公司董事 (6)獨立董事劉奕成嘉新水泥股份有限公司董事華陽創新科技股份有限公司董事霹靂國際多媒體股份有限公司獨立董事　和鼎創業投資股份有限公司副董事長財團法人台灣文創發展基金會董事財團法人臺灣美術基金會董事財團法人華頓文教基金會董事 (7)獨立董事甘豐源元太科技工業股份有限公司董事兼總經理 E Ink California, LLC總經理中外古今股份有限公司董事元瀚材料股份有限公司董事元力電紙平臺股份有限公司董事 E Ink Corporation董事、 Hydis Technologies Ltd.董事 Plastic Logic HK Limited董事 (8)獨立董事王威明達醫學科技股份有限公司董事長兼執行長雃博股份有限公司獨立董事安勤科技股份有限公司董事科際精密股份有限公司董事 (9)獨立董事黃慧珠緯創軟體股份有限公司獨立董事財團法人商業發展研究院監察人全國中小企業總會二代大學業師上海商業儲蓄銀行股份有限公司董事候選人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 依公司法第209條規定，經本公司113年6月20日股東會決議解除新任董事競業禁止。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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中鼎

113/06/20 16:00:08

代本公司之重要子公司CTCI Americas Inc.公告其董事會決議擬辦理現金增資

公司名稱	中鼎
公司代號	9933
發言日期	113/06/20
發言時間	16:00:08
主旨	代本公司之重要子公司CTCI Americas Inc.公告其董事會決議擬辦理現金增資
符合條款	第11款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會決議日期:113/06/20 2.增資資金來源:原股東增加投資 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 董事會授權董事長於增資總金額上限為美金4,600萬元額度內，全權處理相關事宜 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:不適用 8.發行價格:不適用 9.員工認購股數或配發金額:不適用 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例:原股東100%認購 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 13.本次發行新股之權利義務:與原發行股份相同 14.本次增資資金用途:充實營運資金 15.其他應敘明事項:無
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永豐餘

113/06/20 16:00:03

公告本公司113年度股東常會重要決議事項

公司名稱	永豐餘
公司代號	1907
發言日期	113/06/20
發言時間	16:00:03
主旨	公告本公司113年度股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東常會日期:113/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司2023年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司2023年度決算表冊 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第29屆董事4席、獨立董事3席 6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制 7.其他應敘明事項:無
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大魯閣

113/06/20 15:59:16

本公司對共同投資興建人背書保證公告

公司名稱	大魯閣
公司代號	1432
發言日期	113/06/20
發言時間	15:59:16
主旨	本公司對共同投資興建人背書保證公告
符合條款	第22款
事實發生日	113/06/20
說明	1.事實發生日:113/06/20 2.被背書保證之: (1)公司名稱:勳穎投資有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 負責人王盈之為本公司董事 (3)背書保證之限額(仟元):384,190 (4)原背書保證之餘額(仟元):15,600 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):354,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):369,600 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 共同投資興建資金需求 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):10,000 (2)累積盈虧金額(仟元):-1,844 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 到期或全數還款後解除保證責任 (2)日期: 尚未決定 6.背書保證之總限額(仟元): 1,920,950 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 638,800 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 83.14 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 114.72 10.其他應敘明事項: 無
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錼創科技-KY創

113/06/20 15:59:14

公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿

公司名稱	錼創科技-KY創
公司代號	6854
發言日期	113/06/20
發言時間	15:59:14
主旨	公告本公司薪資報酬委員會任期屆滿
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事劉奕成 (2)獨立董事甘豐源 (3)獨立董事王威 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事劉奕成－錼創科技獨立董事 (2)獨立董事甘豐源－錼創科技獨立董事 (3)獨立董事王威－錼創科技獨立董事 5.新任者姓名:尚未委任 6.新任者簡歷:尚未委任 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因: 配合董事會任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/24~113/12/23 10.新任生效日期:尚未委任 11.其他應敘明事項:薪資報酬委員會委員待董事會委任後另行公告。
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楠梓電

113/06/20 15:59:07

公告本公司董事會決議除息基準日

公司名稱	楠梓電
公司代號	2316
發言日期	113/06/20
發言時間	15:59:07
主旨	公告本公司董事會決議除息基準日
符合條款	第14款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利91,370,268元(每股配發新台幣0.5元) 4.除權（息）交易日:113/07/08 5.最後過戶日:113/07/09 6.停止過戶起始日期:113/07/10 7.停止過戶截止日期:113/07/14 8.除權（息）基準日:113/07/14 9.債券最後申請轉換日期:無 10.債券停止轉換起始日期:無 11.債券停止轉換截止日期:無 12.普通股現金股利發放日期:現金股利預計於113年7月31日發放 13.其他應敘明事項:無
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龍德造船

113/06/20 15:58:07

公告本公司113年股東常會重要決議事項

公司名稱	龍德造船
公司代號	6753
發言日期	113/06/20
發言時間	15:58:07
主旨	公告本公司113年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東常會日期:113/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。 7.其他應敘明事項:無
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大魯閣

113/06/20 15:58:02

公告董事會通過取消背書保證額度

公司名稱	大魯閣
公司代號	1432
發言日期	113/06/20
發言時間	15:58:02
主旨	公告董事會通過取消背書保證額度
符合條款	第51款
事實發生日	113/06/20
說明	1.事實發生日:113/06/20 2.公司名稱:三功租賃(股)公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):負責人林曼麗為本公司董事長 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1-1)因應共同投資興建資金需求，於113年6月13日第十五屆第十八次董事會通過大魯閣實業(股)提供三功租賃(股)公司新台幣72,000仟元背書保證案。 (1-2)因融資考量，故取消對三功租賃(股)公司新台幣72,000仟元背書保證額度。 2.公司名稱:李季霖 3.與公司關係: 共同起造人間依合約規定互保之個人 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1-1)因應共同投資興建資金需求，於113年6月13日第十五屆第十八次董事會通過大魯閣實業(股)提供李季霖先生新台幣54,000仟元背書保證案。 (1-2)因融資考量，故取消對李季霖先生新台幣54,000仟元背書保證額度。 2.公司名稱:勳穎投資有限公司 3.與公司關係:負責人王盈之為本公司董事 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1-1)因應共同投資興建資金需求，於113年6月13日第十五屆第十八次董事會通過大魯閣實業(股)提供勳穎投資有限公司新台幣18,000仟元背書保證案。 (1-2)因融資考量，故取消對勳穎投資有限公司新台幣18,000仟元背書保證額度。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

錼創科技-KY創

113/06/20 15:55:42

公告本公司新任審計委員會委員

公司名稱	錼創科技-KY創
公司代號	6854
發言日期	113/06/20
發言時間	15:55:42
主旨	公告本公司新任審計委員會委員
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)獨立董事劉奕成 (2)獨立董事甘豐源 (3)獨立董事王威 (4)獨立董事陶韻智 4.舊任者簡歷: (1)獨立董事劉奕成－錼創科技獨立董事 (2)獨立董事甘豐源－錼創科技獨立董事 (3)獨立董事王威－錼創科技獨立董事 (4)獨立董事陶韻智－錼創科技獨立董事 5.新任者姓名: (1)獨立董事劉奕成 (2)獨立董事甘豐源 (3)獨立董事王威 (4)獨立董事黃慧珠 6.新任者簡歷: (1)獨立董事劉奕成嘉新水泥股份有限公司董事華陽創新科技股份有限公司董事霹靂國際多媒體股份有限公司獨立董事和鼎創業投資股份有限公司副董事長財團法人台灣文創發展基金會董事財團法人臺灣美術基金會董事財團法人華頓文教基金會董事 (2)獨立董事甘豐源元太科技工業股份有限公司董事兼總經理 E Ink California, LLC總經理中外古今股份有限公司董事元瀚材料股份有限公司董事元力電紙平臺股份有限公司董事 E Ink Corporation董事、 Hydis Technologies Ltd.董事 Plastic Logic HK Limited董事 (3)獨立董事王威明達醫學科技股份有限公司董事長兼執行長雃博股份有限公司獨立董事安勤科技股份有限公司董事科際精密股份有限公司董事 (4)獨立董事黃慧珠緯創軟體股份有限公司獨立董事財團法人商業發展研究院監察人全國中小企業總會二代大學業師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/24~113/12/23 10.新任生效日期:113/06/20 11.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

錼創科技-KY創

113/06/20 15:54:45

公告本公司113年股東常會董事改選當選名單

公司名稱	錼創科技-KY創
公司代號	6854
發言日期	113/06/20
發言時間	15:54:45
主旨	公告本公司113年股東常會董事改選當選名單
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事李允立 (2)董事 SVIC No. 32 New Technology Business Investment L.L.P. (3)董事晶元光電股份有限公司 (4)董事康利投資股份有限公司 (5)董事光寶科技股份有限公司 (6)獨立董事劉奕成 (7)獨立董事甘豐源 (8)獨立董事王威 (9)獨立董事陶韻智 4.舊任者簡歷: (1)董事李允立-錼創科技董事長 (2)董事 SVIC No. 32 New Technology Business Investment L.L.P.-錼創科技董事 (3)董事晶元光電股份有限公司-錼創科技董事 (4)董事康利投資股份有限公司-錼創科技董事 (5)董事光寶科技股份有限公司-錼創科技董事 (6)獨立董事劉奕成-錼創科技獨立董事 (7)獨立董事甘豐源-錼創科技獨立董事 (8)獨立董事王威-錼創科技獨立董事 (9)獨立董事陶韻智-錼創科技獨立董事 5.新任者職稱及姓名: (1)董事李允立 (2)董事 SVIC No. 32 New Technology Business Investment L.L.P. (3)董事晶元光電股份有限公司 (4)董事康利投資股份有限公司 (5)董事光寶科技股份有限公司 (6)獨立董事劉奕成 (7)獨立董事甘豐源 (8)獨立董事王威 (9)獨立董事黃慧珠 6.新任者簡歷: (1)董事李允立錼創科技執行長暨技術長錼創顯示科技股份有限公司董事長 GPower Ltd董事臺灣平面顯示器材料與元件產業協會(TDMDA)常務理事臺灣光電暨化合物半導體產業協會(TOSIA)副理事長國際資訊顯示協會中華民國總會(SID Taipei Chapter)理事臺灣顯示器暨應用產業協會(TPSA)常務理事&技術委員會副主委產業發展與技術委員會之臺灣Mirco LED產業聯誼會 (Taiwan Mirco LED SIG)主任委員臺灣顯示器產業聯合總會(TDUA)監事 (2)董事 SVIC No. 32 New Technology Business Investment L.L.P. Flickstree (India)董事 AdHawk Microsystems (Canada)董事 Gnani (India)董事 VueReal Inc. (Canada)董事 (3)董事晶元光電股份有限公司亮點投資股份有限公司董事晶凌半導體股份有限公司董事晶智達光電股份有限公司董事豐晶光電股份有限公司董事 (4)董事康利投資股份有限公司達興材料股份有限公司董事達基教育發展股份有限公司董事瑞鼎科技股份有限公司董事威許移動股份有限公司董事星耀能源股份有限公司監察人星河能源股份有限公司監察人 (5)董事光寶科技股份有限公司光寶綠色能資科技股份有限公司董事飛利浦建興數位科技股份有限公司董事天亮醫療器材股份有限公司董事光林智能科技股份有限公司董事龍生工業股份有限公司董事閎暉實業股份有限公司董事思納捷科技股份有限公司董事 (6)獨立董事劉奕成嘉新水泥股份有限公司董事　　華陽創新科技股份有限公司董事霹靂國際多媒體股份有限公司獨立董事和鼎創業投資股份有限公司副董事長財團法人台灣文創發展基金會董事　　財團法人臺灣美術基金會董事財團法人華頓文教基金會董事 (7)獨立董事甘豐源元太科技工業股份有限公司董事兼總經理 E Ink California, LLC總經理中外古今股份有限公司董事元瀚材料股份有限公司董事元力電紙平臺股份有限公司董事 E Ink Corporation董事 Hydis Technologies Ltd.董事 Plastic Logic HK Limited董事 (8)獨立董事王威明達醫學科技股份有限公司董事長兼執行長雃博股份有限公司獨立董事安勤科技股份有限公司董事科際精密股份有限公司董事 (9)獨立董事黃慧珠緯創軟體股份有限公司獨立董事財團法人商業發展研究院監察人全國中小企業總會二代大學業師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事李允立 3,264,111股 (2)董事 SVIC No. 32 New Technology Business Investment L.L.P. 10,867,604股 (3)董事晶元光電股份有限公司 9,137,338股 (4)董事康利投資股份有限公司 7,534,628股 (5)董事光寶科技股份有限公司 4,234,736股 (6)獨立董事劉奕成 0股 (7)獨立董事甘豐源 0股 (8)獨立董事王威 0股 (9)獨立董事黃慧珠 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/24~113/12/23 11.新任生效日期:113/06/20 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
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錼創科技-KY創

113/06/20 15:54:06

公告本公司113年股東常會重要決議事項

公司名稱	錼創科技-KY創
公司代號	6854
發言日期	113/06/20
發言時間	15:54:06
主旨	公告本公司113年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東常會日期:113/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司2023年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司2023年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事(含獨立董事) 選舉第5屆董事9席(含獨立董事4席)，當選名單如下：董事李允立董事 SVIC No. 32 New Technology Business Investment L.L.P. 董事晶元光電股份有限公司董事康利投資股份有限公司董事光寶科技股份有限公司獨立董事劉奕成獨立董事甘豐源獨立董事王威獨立董事黃慧珠 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事之競業禁止案 7.其他應敘明事項:無
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乙盛-KY

113/06/20 15:51:14

公告本公司新增重要營運主管

公司名稱	乙盛-KY
公司代號	5243
發言日期	113/06/20
發言時間	15:51:14
主旨	公告本公司新增重要營運主管
符合條款	第8款
事實發生日	113/06/20
說明	1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行董事 2.發生變動日期:113/06/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷: 姓名:黃薰鋒職級:董事簡歷:東莞維登機械有限公司/執行副總 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:113/06/20 8.其他應敘明事項:無
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華東

113/06/20 15:48:28

公告本公司現金股利分派基準日及調整配息率

公司名稱	華東
公司代號	8110
發言日期	113/06/20
發言時間	15:48:28
主旨	公告本公司現金股利分派基準日及調整配息率
符合條款	第14款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利共計新台幣103,147,976元，每股配發新台幣0.2039元。 4.除權（息）交易日:113/07/11 5.最後過戶日:113/07/12 6.停止過戶起始日期:113/07/13 7.停止過戶截止日期:113/07/17 8.除權（息）基準日:113/07/17 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:113/07/31 13.其他應敘明事項: (1)本公司已發行普通股517,739,876股，現因扣除庫藏股12,000,000股，故調整每股配息率。 (2)現金股利分派計算至新台幣元為止(元以下捨去)，未滿一元之畸零款合計數列入公司其他收入。
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達能

113/06/20 15:45:55

公告本公司總經理異動

公司名稱	達能
公司代號	3686
發言日期	113/06/20
發言時間	15:45:55
主旨	公告本公司總經理異動
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/20 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:周惠國 4.舊任者簡歷:達能科技股份有限公司(總經理) 5.新任者姓名:方震銘 6.新任者簡歷:達能科技股份有限公司(董事長) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整 8.異動原因:職務調整 9.新任生效日期:113/06/20 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

達能

113/06/20 15:44:53

公告本公司董事會重要決議事項

公司名稱	達能
公司代號	3686
發言日期	113/06/20
發言時間	15:44:53
主旨	公告本公司董事會重要決議事項
符合條款	第51款
事實發生日	113/06/20
說明	1.事實發生日:113/06/20 2.公司名稱:達能科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:經本公司113/06/20董事會決議通過 (1)轉投資南部漁電案場合作開發案。 (2)經理人周惠國總經理工作異動案。 (3)擬委任獨立董事莊碧陽先生為第六屆薪資報酬委員會委員案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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達能

113/06/20 15:43:54

公告薪資報酬委員會委員聘任。

公司名稱	達能
公司代號	3686
發言日期	113/06/20
發言時間	15:43:54
主旨	公告薪資報酬委員會委員聘任。
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:無 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:獨立董事-莊碧陽 6.新任者簡歷:雷大光電(股)公司董事長及旭谷企業有限公司負責人 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:113/06/20~115/05/30 11.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

龍邦

113/06/20 15:39:44

代重要子公司瑞助營造(股)公司公告113年股東常會重要決議

公司名稱	龍邦
公司代號	2514
發言日期	113/06/20
發言時間	15:39:44
主旨	代重要子公司瑞助營造(股)公司公告113年股東常會重要決議
符合條款	第18款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東常會日期:113/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認112年度盈餘分派案，每股配發現金股利新台幣1.10元。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認112年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

威盛

113/06/20 15:35:48

董事會決議112年度盈餘不分配

公司名稱	威盛
公司代號	2388
發言日期	113/06/20
發言時間	15:35:48
主旨	董事會決議112年度盈餘不分配
符合條款	第14款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會決議日期:113/06/20 2.發放股利種類及金額:董事會決議112年度盈餘不分配 3.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

威盛

113/06/20 15:31:23

公告本公司一一三年股東常會重要決議事項

公司名稱	威盛
公司代號	2388
發言日期	113/06/20
發言時間	15:31:23
主旨	公告本公司一一三年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東常會日期:113/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

定穎投控

113/06/20 15:31:19

代子公司超穎電子公告該2023年度股東大會重要決議事項

公司名稱	定穎投控
公司代號	3715
發言日期	113/06/20
發言時間	15:31:19
主旨	代子公司超穎電子公告該2023年度股東大會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東常會日期:113/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 審議《關於公司2023年度利潤分配方案的議案》 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 審議《關於公司2023年度財務決算報告和2024年度財務預算報告的議案》 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)審議《關於<超穎電子電路股份有限公司2023年度董事會工作報告>的議案》 (2)審議《關於<超穎電子電路股份有限公司2023年度獨立董事述職報告>的議案》 (3)審議《關於<超穎電子電路股份有限公司2023年度監事會工作報告>的議案》 (4)審議《關於公司2024年度對外擔保額度的議案》 (5)審議《關於公司2024年度向銀行申請綜合授信額度的議案》 (6)審議《關於續聘公司2024年度審計機構的議案》 (7)審議《關於確認公司董事薪酬的議案》 (8)審議《關於確認公司監事薪酬的議案》 (9)審議《關於核定公司2024年度開展外匯套期保值業務額度的議案》 7.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

大洋-KY

113/06/20 15:29:55

對深圳市大馬化投資有限公司應收款收回情形

公司名稱	大洋-KY
公司代號	5907
發言日期	113/06/20
發言時間	15:29:55
主旨	對深圳市大馬化投資有限公司應收款收回情形
符合條款	第51款
事實發生日	113/06/20
說明	1.事實發生日:113/06/20 2.公司名稱:大洋商業集團控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 一、對深圳市大馬化投資有限公司應收款餘額新台幣272,123仟元(人民幣61,000仟元) 二、本公司對泉州豐盛集團應收款項人民幣3.24億元進度，豐盛集團已於2017年4月28日前，依合約規定償還投資款總額10%，即人民幣3,240萬元，及2017年11月13日前償還投資款總額40%，即人民幣1.296億元，尚餘投資款總額50%即人民幣1.62億元需收回。深圳市大馬化投資有限公司(以下簡稱大馬化)同意受讓此債權後，已於2021年2 月9日支付首期債權轉讓款人民幣3,000萬元，於2021年12月30日支付人民幣2,550萬元，2022年3月11日支付人民幣2,550萬元，2022年6月30日支付人民幣2,000萬元，尚餘人民幣6,100萬元。三、本公司審計委員會及董事會於2022年7月8日討論大馬化延期還款方案，原則通過分期給付方案，按2022年6月30日付款人民幣2,000萬元，2022年12月31日付款人民幣 1,600萬元，2023年3月31日付款人民幣1,600萬元，2023年6月30日付款人民幣2,900 萬元分期收回。其中2022年6月30日已收回人民幣2,000萬元。四、關於擔保品價值之適足性及相關債權保全措施，為保全債權，本公司先前已取得泉州市豐安房地產開發有限公司100%股權質押，並經福建均恒房地產評估有限公司於 2022年7月11日出具報告，屬於豐安之地塊評估市場價值(扣除預估相關稅費)約為人民幣26,031萬元。經KPMG會計師審計查核，截至2023年第2季已全數提列備抵減損共計人民幣6,100萬元。五、針對大馬化債權係因承接泉州莿桐路土地項目產生，因泉州莿桐路項目停滯多年，極大影響市區形象及人民利益，最近項目取得突破性發展，泉州市政府已召開會議，原則同意由泉州市國投資產管理有限公司、福建省五建房地產開發有限公司通過採取合作方式承接項目的開發建設，與既有項目開發商合作開發事宜，盡快確認各自的權利義務和風險防控措施並擬定相關合作協議，並由豐澤區政府落實，正協調推動項目復工建設中。基於以上，大馬化擬與本公司盡快就泉州市政府接手後續項目開發，將以項目開發收益償還本公司債權，並盡快確認雙方能夠於項目分配之各自權益，爭取公司最大利益為大前提的基礎下展開談判討論。 6.因應措施: 本公司將盡速與大馬化協商後續項目開發以償還本公司債權事宜。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

大眾控

113/06/20 15:24:55

公告本公司內部稽核主管異動

公司名稱	大眾控
公司代號	3701
發言日期	113/06/20
發言時間	15:24:55
主旨	公告本公司內部稽核主管異動
符合條款	第8款
事實發生日	113/06/20
說明	1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:113/06/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。 4.新任者姓名、級職及簡歷:林承翰副理。大眾全球投資控股股份有限公司副理 (113~迄今) 大眾電腦股份有限公司稽核專員 (112年~113年) 聯捷聯合會計師事務所審計專員 (107年~112年) 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。 6.異動原因:新任。 7.生效日期:113/07/01 8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管於113年6月20日經審計委員會同意及董事會決議通過。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

駐龍

113/06/20 15:22:00

公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債代收債款行庫及存儲專戶行庫

公司名稱	駐龍
公司代號	4572
發言日期	113/06/20
發言時間	15:22:00
主旨	公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債代收債款行庫及存儲專戶行庫
符合條款	第51款
事實發生日	113/06/20
說明	1.事實發生日:113/06/20 2.公司名稱:駐龍精密機械股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用。 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)訂約日期：113/06/20 (2)代收債款行庫：台新國際商業銀行建北分行 (3)存儲專戶行庫：台新國際商業銀行苓雅分行
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

高興昌

113/06/20 15:21:47

公告本公司董事會選任董事長

公司名稱	高興昌
公司代號	2008
發言日期	113/06/20
發言時間	15:21:47
主旨	公告本公司董事會選任董事長
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/20 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:呂泰榮 4.舊任者簡歷:高興昌鋼鐵股份有限公司董事長 5.新任者姓名:呂泰榮 6.新任者簡歷:高興昌鋼鐵股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 9.新任生效日期:113/06/20 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

茂林-KY

113/06/20 15:21:13

代子公司Global Lighting Technologies (Vietnam) LLC 公告以租地委建方式興建廠房

公司名稱	茂林-KY
公司代號	4935
發言日期	113/06/20
發言時間	15:21:13
主旨	代子公司Global Lighting Technologies (Vietnam) LLC 公告以租地委建方式興建廠房
符合條款	第20款
事實發生日	113/06/20
說明	1.契約種類:租地委建 2.事實發生日:112/11/27~113/6/20 3.契約相對人及其與公司之關係: Dong Van III-Hanam Industrial Zone Infrastructure Development & Investment Joint Stock Company，非關係人； VISICONS建築與投資股份公司，非關係人；聖暉工程科技責任有限公司，非關係人 4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項: 契約總金額：越南盾4,825億元，約新台幣6.06億元(依上述事實發生日期間之累計金額) 限制條款及其他重要約定事項：無 5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適用 6.不動產估價師姓名: 不適用 7.不動產估價師開業證書字號: 不適用 8.取得之具體目的: 營運需求 9.本次交易表示異議之董事意見: 不適用 10.本次交易為關係人交易:否 11.董事會通過日期: 不適用 12.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.其他敘明事項: 依本公司越南盾結帳匯率0.001255計算。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

高興昌

113/06/20 15:20:56

公告本公司董事會決議第六屆薪酬委員會成員名單

公司名稱	高興昌
公司代號	2008
發言日期	113/06/20
發言時間	15:20:56
主旨	公告本公司董事會決議第六屆薪酬委員會成員名單
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 陳吉雄先生林賢郎先生吳小燕女士 4.舊任者簡歷: 陳吉雄先生:台灣高等法院高雄分院法官、庭長林賢郎先生:安侯建業會計師事務所總裁中華民國會計師公司會聯合會理事長吳小燕女士:建業法律事務所高雄所所長/律師 5.新任者姓名: 陳吉雄先生林賢郎先生王伊忱先生 6.新任者簡歷: 陳吉雄先生:台灣高等法院高雄分院法官、庭長林賢郎先生:安侯建業會計師事務所總裁中華民國會計師公司會聯合會理事長王伊忱先生:耀門律師事務所所長、律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25 10.新任生效日期:113/06/20 11.其他應敘明事項:無
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高興昌

113/06/20 15:20:07

公告本公司第三屆審計委員會成員名單

公司名稱	高興昌
公司代號	2008
發言日期	113/06/20
發言時間	15:20:07
主旨	公告本公司第三屆審計委員會成員名單
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 陳吉雄先生林賢郎先生吳小燕女士 4.舊任者簡歷: 陳吉雄先生:台灣高等法院高雄分院法官、庭長林賢郎先生:安侯建業會計師事務所總裁中華民國會計師公司會聯合會理事長吳小燕女士:建業法律事務所高雄所所長/律師 5.新任者姓名: 陳吉雄先生林賢郎先生王伊忱先生 6.新任者簡歷: 陳吉雄先生:台灣高等法院高雄分院法官、庭長林賢郎先生:安侯建業會計師事務所總裁中華民國會計師公司會聯合會理事長王伊忱先生:耀門律師事務所所長、律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:本公司依法設置審計委員會替代監察人職能 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26 ~ 113/06/20 10.新任生效日期:113/06/20 11.其他應敘明事項:無
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華航

113/06/20 15:19:15

公告本公司現金股利配息基準日

公司名稱	華航
公司代號	2610
發言日期	113/06/20
發言時間	15:19:15
主旨	公告本公司現金股利配息基準日
符合條款	第14款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: 普通股現金股利每股新臺幣0.69016808元，總計新臺幣4,176,580,273元。 4.除權（息）交易日:113/07/18 5.最後過戶日:113/07/19 6.停止過戶起始日期:113/07/20 7.停止過戶截止日期:113/07/24 8.除權（息）基準日:113/07/24 9.債券最後申請轉換日期:113/06/27 10.債券停止轉換起始日期:113/07/01 11.債券停止轉換截止日期:113/07/24 12.普通股現金股利發放日期:113/08/21 13.其他應敘明事項: (1)本公司國內第七次無擔保轉換公司債停止轉換期間為113/07/01至113/07/24。
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高興昌

113/06/20 15:19:06

公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 當選名單

公司名稱	高興昌
公司代號	2008
發言日期	113/06/20
發言時間	15:19:06
主旨	公告本公司113年股東常會全面改選董事(含獨立董事) 當選名單
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:呂泰榮董事:式懋有限公司法人代表-勝呂榮峰董事:輝達投資股份有限公司法人代表-黃禮俊董事:佑昶股份有限公司法人代表-吳賢明董事:佑昶股份有限公司法人代表-林子惠董事:鴻韋股份有限公司法人代表-呂恩彰獨立董事:林賢郎獨立董事:陳吉雄獨立董事:吳小燕 4.舊任者簡歷: 董事:呂泰榮-高興昌鋼鐵股份有限公司董事長董事:式懋有限公司法人代表-勝呂榮峰-高興昌鋼鐵股份有限公司總經理董事:輝達投資股份有限公司法人代表-黃禮俊-輝達投資股份有限公司董事長董事:佑昶股份有限公司法人代表-吳賢明-華榮電線電纜股份有限公司董事長董事:佑昶股份有限公司法人代表-林子惠-高興昌鋼鐵股份有限公司財會部經理/顧問董事:鴻韋股份有限公司法人代表-呂恩彰-高興昌鋼鐵股份有限公司前副董事長獨立董事:林賢郎-安侯建業會計師事務所總裁中華民國會計師公司會聯合會理事長獨立董事:陳吉雄-台灣高等法院高雄分院法官、庭長獨立董事:吳小燕-建業法律事務所高雄所所長/律師 5.新任者職稱及姓名: 董事:呂泰榮董事:式懋有限公司法人代表-勝呂榮峰董事:輝達投資股份有限公司法人代表-黃禮俊董事:式懋有限公司法人代表-勝呂安德董事:佑昶股份有限公司法人代表-吳賢明董事:佑昶股份有限公司法人代表-呂偉誠獨立董事:林賢郎獨立董事:陳吉雄獨立董事:王伊忱 6.新任者簡歷: 董事:呂泰榮-高興昌鋼鐵股份有限公司董事長董事:式懋有限公司法人代表-勝呂榮峰-高興昌鋼鐵股份有限公司總經理董事:輝達投資股份有限公司法人代表-黃禮俊-輝達投資股份有限公司董事長董事:式懋有限公司法人代表-勝呂安德-高興昌鋼鐵股份有限公司總經理特助董事:佑昶股份有限公司法人代表-吳賢明-華榮電線電纜股份有限公司董事長董事:佑昶股份有限公司法人代表-呂偉誠-高興昌鋼鐵股份有限公司董事長室副理獨立董事:林賢郎-安侯建業會計師事務所總裁中華民國會計師公司會聯合會理事長獨立董事:陳吉雄-台灣高等法院高雄分院法官、庭長獨立董事:王伊忱-耀門律師事務所所長、律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事:呂泰榮 27,551,329股董事:式懋有限公司法人代表-勝呂榮峰 121,621股董事:輝達投資股份有限公司法人代表-黃禮俊 40,999,312股董事:式懋有限公司法人代表-勝呂安德 121,621股董事:佑昶股份有限公司法人代表-吳賢明 380,000股董事:佑昶股份有限公司法人代表-呂偉誠 380,000股獨立董事:林賢郎 0股獨立董事:陳吉雄 0股獨立董事:王伊忱 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26 ~ 113/08/25 11.新任生效日期:113/06/20 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
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仁寶

113/06/20 15:19:03

受邀參加國泰證券舉辦之海外路演(NDR)

公司名稱	仁寶
公司代號	2324
發言日期	113/06/20
發言時間	15:19:03
主旨	受邀參加國泰證券舉辦之海外路演(NDR)
符合條款	第12款
事實發生日	113/06/24
說明	符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：113/06/24 1.召開法人說明會之日期：113/06/24 ~ 113/06/26 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：新加坡 4.法人說明會擇要訊息：國泰證券舉辦之海外路演，說明本公司業務現況。 5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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偉聯

113/06/20 15:18:21

公告本公司第二屆審計委員任期屆滿

公司名稱	偉聯
公司代號	9912
發言日期	113/06/20
發言時間	15:18:21
主旨	公告本公司第二屆審計委員任期屆滿
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: (1)楊千 (2)陳國華 (3)張莎未 4.舊任者簡歷: (1)楊　千：國立交通大學經營管理研究所兼任教授 (2)陳國華：安博法律事務所執業律師 (3)張莎未：名嘉會計師事務所會計師 5.新任者姓名: (1)楊千 (2)陳國華 (3)張莎未 6.新任者簡歷: (1)楊　千：國立交通大學經營管理研究所兼任教授 (2)陳國華：安博法律事務所執業律師 (3)張莎未：名嘉會計師事務所會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事改選重新委任。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/20 10.新任生效日期:113/06/20 11.其他應敘明事項:無
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高興昌

113/06/20 15:18:03

公告本公司113年股東常會決議事項

公司名稱	高興昌
公司代號	2008
發言日期	113/06/20
發言時間	15:18:03
主旨	公告本公司113年股東常會決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東常會日期:113/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第22屆董事9人(含獨立董事3人)案。 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:授權本公司董事長訂定除息基準日及調整股東配息比率等相關事宜。
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偉聯

113/06/20 15:17:36

公告本公司第五屆薪資報酬委員任期屆滿

公司名稱	偉聯
公司代號	9912
發言日期	113/06/20
發言時間	15:17:36
主旨	公告本公司第五屆薪資報酬委員任期屆滿
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)楊千 (2)陳國華 (3)張莎未 4.舊任者簡歷: (1)楊千：國立交通大學經營管理研究所兼任教授 (2)陳國華：安博法律事務所執業律師 (3)張莎未：名嘉會計師事務所會計師 5.新任者姓名: (1)楊千 (2)陳國華 (3)張莎未 6.新任者簡歷: (1)楊千：國立交通大學經營管理研究所兼任教授 (2)陳國華：安博法律事務所執業律師 (3)張莎未：名嘉會計師事務所會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事改選重新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/20 10.新任生效日期:113/06/20 11.其他應敘明事項:無
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偉聯

113/06/20 15:17:05

公告本公司選任董事長

公司名稱	偉聯
公司代號	9912
發言日期	113/06/20
發言時間	15:17:05
主旨	公告本公司選任董事長
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/20 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:皮華中 4.舊任者簡歷:本公司董事長 5.新任者姓名:皮華中 6.新任者簡歷:本公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選後選任 9.新任生效日期:113/06/20 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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偉聯

113/06/20 15:16:41

公告股東常會解除新任董事競業禁止之限制

公司名稱	偉聯
公司代號	9912
發言日期	113/06/20
發言時間	15:16:41
主旨	公告股東常會解除新任董事競業禁止之限制
符合條款	第21款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東會決議日:113/06/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：皮華中、學鼎投資顧問有限公司代表人：俞允、學鼎投資顧問有限公司代表人：趙欣媛獨立董事：楊千、陳國華、張莎未 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似的公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本案經已發行股份總數過半數以上股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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偉聯

113/06/20 15:16:16

公告本公司113年股東常會全面改選董事

公司名稱	偉聯
公司代號	9912
發言日期	113/06/20
發言時間	15:16:16
主旨	公告本公司113年股東常會全面改選董事
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：皮華中董事：余宏俊法人董事：學鼎投資顧問有限公司代表人俞允法人董事：學鼎投資顧問有限公司代表人趙欣媛獨立董事：陳國華獨立董事：楊千獨立董事：張莎未 4.舊任者簡歷: 董事：皮華中，偉聯科技董事長董事：余宏俊，AG NEOVO TECHNOLOGY BV 總經理法人董事：學鼎投資顧問有限公司代表人俞允，偉聯科技董事法人董事：學鼎投資顧問有限公司代表人趙欣媛，偉聯科技董事/總經理獨立董事：陳國華，安博法律事務所執業律師獨立董事：楊千，國立交通大學經營管理研究所兼任教授獨立董事：張莎未，名嘉會計師事務所會計師 5.新任者職稱及姓名: 董事：皮華中董事：余宏俊法人董事：學鼎投資顧問有限公司代表人俞允法人董事：學鼎投資顧問有限公司代表人趙欣媛獨立董事：陳國華獨立董事：楊千獨立董事：張莎未 6.新任者簡歷: 董事：皮華中，偉聯科技董事長董事：余宏俊，AG NEOVO TECHNOLOGY BV 總經理法人董事：學鼎投資顧問有限公司代表人俞允，偉聯科技董事法人董事：學鼎投資顧問有限公司代表人趙欣媛，偉聯科技董事/總經理獨立董事：陳國華，安博法律事務所執業律師獨立董事：楊千，國立交通大學經營管理研究所兼任教授獨立董事：張莎未，名嘉會計師事務所會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選董事 9.新任者選任時持股數: 董事皮華中：3,502,541股余宏俊：400,000股法人董事學鼎投資顧問有限公司代表人俞允：2,000股學鼎投資顧問有限公司代表人趙欣媛：2,000股獨立董事陳國華：0股楊千：0股張莎未：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/21~113/07/20 11.新任生效日期:113/06/20 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

偉聯

113/06/20 15:15:32

公告本公司一一三年股東常會重要決議事項

公司名稱	偉聯
公司代號	9912
發言日期	113/06/20
發言時間	15:15:32
主旨	公告本公司一一三年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東常會日期:113/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。 6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。
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盛達

113/06/20 15:15:16

公告本公司113年5月份自結合併財務報告之相關資訊

公司名稱	盛達
公司代號	3027
發言日期	113/06/20
發言時間	15:15:16
主旨	公告本公司113年5月份自結合併財務報告之相關資訊
符合條款	第51款
事實發生日	113/06/20
說明	1.事實發生日:113/06/20 2.公司名稱:盛達電業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據『臺灣證券交易所股份有限公司』臺證上一字第1061805510號函文，於每月底前公告本公司自結合併財務報告截至上月底其他應收款餘額及占資產和股本之比例、未逾期及已逾期金額，暨上月已收回金額等資訊‧ 項目截至113/5/31 (單位:新台幣仟元) 其他應收款餘額 179,253 其他應收款餘額佔資產比例 3.70% 其他應收款餘額佔股本比例 15.52% 其他應收款未逾期金額 6,560 其他應收款已逾期金額 172,693 113/5/1-113/5/31已收回金額 0 6.因應措施:請詳其他應敘明事項 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): a.截至113/5/31止，上列其他應收款於帳上已提列之呆帳損失金額為新台幣172,693 千元 b.債權保全措施:公司已委請專業律師向華南國際經濟貿易仲裁委員會提交仲裁申請，仲裁結果將會決定是否能向中國普天信息及普天國際貿易追討其他應收款 US$4,458,769。公司將盡最大能力保障本公司及股東之權益。 c.本公司資金可支應公司營運所需，對財務業務無重大影響。 d.本公司接獲深圳國際仲裁院通知，裁決期限將延長至113年7月1日。
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廣華-KY

113/06/20 15:14:29

代子公司廣華汽車飾件股份有限公司向關係人取得不動產使用權資產

公司名稱	廣華-KY
公司代號	1338
發言日期	113/06/20
發言時間	15:14:29
主旨	代子公司廣華汽車飾件股份有限公司向關係人取得不動產使用權資產
符合條款	第20款
事實發生日	113/06/20
說明	1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 新竹縣新埔鎮內立段450地號土地及廠房 2.事實發生日:113/6/20~113/6/20 3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 租賃面積：2,713坪月租金合計新台幣1,272,830元(未稅) 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：星禧科技股份有限公司與本公司之關係：子公司廣華汽車飾件股份有限公司持有該公司30%股份。 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：營業所需前次移轉之持有人：非關係人之自然人前次移轉之金額：不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: (1)租賃期限自2024年6月1日起5年，期滿後享有優先續租權。 (2)租金每月支付，租賃押金新台幣3,818,490元。 (3)第三至五年皆以原租金為基準每年調漲2% 。 9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位: 交易決定方式：依承租面積議價價格決定之參考依據：參考市場行情決策單位：廣華汽車飾件股份有限公司董事會 10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 誠立不動產估價師聯合事務所租金估價金額新台幣1,815,771元/月 11.專業估價師姓名: 陳俊宏 12.專業估價師開業證書字號: (101)桃市估字第000034號 13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 14.是否尚未取得估價報告:否或不適用 15.尚未取得估價報告之原因: 不適用 16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 17.會計師事務所名稱: 不適用 18.會計師姓名: 不適用 19.會計師開業證書字號: 不適用 20.經紀人及經紀費用: 無 21.取得或處分之具體目的或用途: 營運使用 22.本次交易表示異議之董事之意見: 無 23.本次交易為關係人交易:是 24.董事會通過日期: 民國113年6月20日 25.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國113年6月20日 26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:330,563,482元 28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用 29.其他敘明事項: 無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

鎰勝

113/06/20 15:13:02

本公司現金股利、除息基準日及股票停止過戶日公告。

公司名稱	鎰勝
公司代號	6115
發言日期	113/06/20
發言時間	15:13:02
主旨	本公司現金股利、除息基準日及股票停止過戶日公告。
符合條款	第14款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利 4.除權（息）交易日:113/07/05 5.最後過戶日:113/07/08 6.停止過戶起始日期:113/07/09 7.停止過戶截止日期:113/07/13 8.除權（息）基準日:113/07/13 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:113/08/02 13.其他應敘明事項: (1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國113年7月8日16:00前親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(地址:台北市博愛路十七號三樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年7月8日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (2)現金股利發放日訂於113年8月2日，屆時委由本公司股務代理機構永豐金證券 (股)公司股務代理部以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放(發放至元，元以下捨去)，匯費及郵資由股東支付。
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第一銅

113/06/20 15:11:18

公告本公司薪酬委員會委員任期屆滿異動

公司名稱	第一銅
公司代號	2009
發言日期	113/06/20
發言時間	15:11:18
主旨	公告本公司薪酬委員會委員任期屆滿異動
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：胡立仁獨立董事：鄭調鄉獨立董事：黃振聰 4.舊任者簡歷: 獨立董事:胡立仁/中國鋼鐵股份有限公司財務助理副總經理獨立董事:鄭調鄉/台灣銀行經理獨立董事:黃振聰/鼎恒數位科技(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: 獨立董事：胡立仁獨立董事：鄭調鄉獨立董事：黃振聰 6.新任者簡歷: 獨立董事:胡立仁/中國鋼鐵股份有限公司財務助理副總經理獨立董事:鄭調鄉/台灣銀行經理獨立董事:黃振聰/鼎恒數位科技(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27 ~ 113/08/26 10.新任生效日期:113/06/20 11.其他應敘明事項:無。
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第一銅

113/06/20 15:11:03

公告本公司審計委員會委員任期屆滿異動

公司名稱	第一銅
公司代號	2009
發言日期	113/06/20
發言時間	15:11:03
主旨	公告本公司審計委員會委員任期屆滿異動
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事：胡立仁獨立董事：鄭調鄉獨立董事：黃振聰 4.舊任者簡歷: 獨立董事:胡立仁/中國鋼鐵股份有限公司財務助理副總經理獨立董事:鄭調鄉/台灣銀行經理獨立董事:黃振聰/鼎恒數位科技(股)公司獨立董事 5.新任者姓名: 獨立董事：胡立仁獨立董事：鄭調鄉獨立董事：黃振聰 6.新任者簡歷: 獨立董事:胡立仁/中國鋼鐵股份有限公司財務助理副總經理獨立董事:鄭調鄉/台灣銀行經理獨立董事:黃振聰/鼎恒數位科技(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27 ~ 113/08/26 10.新任生效日期:113/06/20 11.其他應敘明事項:無。
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第一銅

113/06/20 15:10:35

公告本公司董事會選任董事長

公司名稱	第一銅
公司代號	2009
發言日期	113/06/20
發言時間	15:10:35
主旨	公告本公司董事會選任董事長
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/20 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:王宏仁 4.舊任者簡歷:華榮電線電纜股份有限公司董事長 5.新任者姓名:王宏仁 6.新任者簡歷:華榮電線電纜股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選董事，依法推選董事長。 9.新任生效日期:113/06/20 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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第一銅

113/06/20 15:10:07

本公司113年股東常會通過解除新選任董事競業禁止之限制。

公司名稱	第一銅
公司代號	2009
發言日期	113/06/20
發言時間	15:10:07
主旨	本公司113年股東常會通過解除新選任董事競業禁止之限制。
符合條款	第21款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東會決議日: 113/06/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:不適用，目前並無董事從事競業行為。 3.許可從事競業行為之項目: 不適用，目前並無董事從事競業行為。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案經已發行股份總數二分之一以上股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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第一銅

113/06/20 15:09:38

公告本公司113年股東常會董事(含獨立董事)改選變動情形。

公司名稱	第一銅
公司代號	2009
發言日期	113/06/20
發言時間	15:09:38
主旨	公告本公司113年股東常會董事(含獨立董事)改選變動情形。
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）: 法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 舊任董事(含獨立董事): 華榮電線電纜(股)公司代表人:王宏仁華榮電線電纜(股)公司代表人:劉宗仁華榮電線電纜(股)公司代表人:王鳳淑華榮電線電纜(股)公司代表人:王明仁獨立董事:胡立仁獨立董事:鄭調鄉獨立董事:黃振聰 4.舊任者簡歷: 華榮電線電纜(股)公司代表人:王宏仁/華榮電線電纜(股)公司董事長華榮電線電纜(股)公司代表人:劉宗仁/華榮電線電纜(股)公司董事長華榮電線電纜(股)公司代表人:王鳳淑/華榮電線電纜(股)公司董事華榮電線電纜(股)公司代表人:王明仁/華榮電線電纜(股)公司董事獨立董事:胡立仁/中國鋼鐵股份有限公司財務助理副總經理獨立董事:鄭調鄉/台灣銀行經理獨立董事:黃振聰/鼎恒數位科技(股)公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 新任董事(含獨立董事): 華榮電線電纜(股)公司代表人:王宏仁華榮電線電纜(股)公司代表人:劉宗仁華榮電線電纜(股)公司代表人:王鳳淑華榮電線電纜(股)公司代表人:王明仁獨立董事:胡立仁獨立董事:鄭調鄉獨立董事:黃振聰 6.新任者簡歷: 華榮電線電纜(股)公司代表人:王宏仁/華榮電線電纜(股)公司董事長華榮電線電纜(股)公司代表人:劉宗仁/華榮電線電纜(股)公司董事長華榮電線電纜(股)公司代表人:王鳳淑/華榮電線電纜(股)公司董事華榮電線電纜(股)公司代表人:王明仁/華榮電線電纜(股)公司董事獨立董事:胡立仁/中國鋼鐵股份有限公司財務助理副總經理獨立董事:鄭調鄉/台灣銀行經理獨立董事:黃振聰/鼎恒數位科技(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿全面改選。 9.新任者選任時持股數: 新任董事: 華榮電線電纜(股)公司代表人:王宏仁/141,831,792股華榮電線電纜(股)公司代表人:劉宗仁/141,831,792股華榮電線電纜(股)公司代表人:王鳳淑/141,831,792股華榮電線電纜(股)公司代表人:王明仁/141,831,792股新任獨立董事: 胡立仁:0股鄭調鄉:0股黃振聰:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/27 ~ 113/08/26 11.新任生效日期:113/06/20 12.同任期董事變動比率: 因全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率: 因全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

聯詠

113/06/20 15:09:38

公告本公司民國113年除息基準日

公司名稱	聯詠
公司代號	3034
發言日期	113/06/20
發言時間	15:09:38
主旨	公告本公司民國113年除息基準日
符合條款	第14款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: 盈餘分配普通股現金股利新台幣 19,472,367,008元，每股配發新台幣 32.00 元。 4.除權（息）交易日: 113/07/10 5.最後過戶日:113/07/11 6.停止過戶起始日期:113/07/12 7.停止過戶截止日期:113/07/16 8.除權（息）基準日:113/07/16 9.債券最後申請轉換日期:不適用。 10.債券停止轉換起始日期:不適用。 11.債券停止轉換截止日期:不適用。 12.普通股現金股利發放日期:113/08/09 13.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

第一銅

113/06/20 15:09:15

公告本公司113年股東常會重要決議事項。

公司名稱	第一銅
公司代號	2009
發言日期	113/06/20
發言時間	15:09:15
主旨	公告本公司113年股東常會重要決議事項。
符合條款	第18款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東常會日期:113/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認112年度盈餘分配。(不發放股利) 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過變更本公司章程案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認112年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事(含獨立董事)案。當選名單如下：董事(含獨立董事)七名： 1.華榮電線電纜(股)公司代表人：王宏仁 2.華榮電線電纜(股)公司代表人：劉宗仁 3.華榮電線電纜(股)公司代表人：王鳳淑 4.華榮電線電纜(股)公司代表人：王明仁 5.獨立董事：胡立仁 6.獨立董事：鄭調鄉 7.獨立董事：黃振聰 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除新任董事或及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

矽創

113/06/20 15:05:25

公告本公司董事會委任永續發展委員會會委員

公司名稱	矽創
公司代號	8016
發言日期	113/06/20
發言時間	15:05:25
主旨	公告本公司董事會委任永續發展委員會會委員
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名: 毛穎文戴正傑林玉女 4.舊任者簡歷: 毛穎文/本公司董事長兼執行長戴正傑/本公司獨立董事林玉女/本公司獨立董事 5.新任者姓名: 毛穎文戴正傑林玉女 6.新任者簡歷: 毛穎文/本公司董事長兼執行長戴正傑/本公司獨立董事林玉女/本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/04~113/07/26 10.新任生效日期:113/06/20 11.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

矽創

113/06/20 15:04:15

公告本公司董事會委任薪資報酬委員會委員

公司名稱	矽創
公司代號	8016
發言日期	113/06/20
發言時間	15:04:15
主旨	公告本公司董事會委任薪資報酬委員會委員
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 戴正傑林玉女羅瑞祥 4.舊任者簡歷: 戴正傑/宏楷科技(股)公司總經理林玉女/敬鵬工業(股)財務副總經理羅瑞祥/九暘電子股份有限公司董事長 5.新任者姓名: 戴正傑林玉女羅瑞祥 6.新任者簡歷: 戴正傑/宏楷科技(股)公司總經理林玉女/敬鵬工業(股)財務副總經理羅瑞祥/九暘電子股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27 ~ 113/07/26 10.新任生效日期:113/06/20 11.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

華新科

113/06/20 15:02:59

公告董事會決議參與認購台灣晶技(股)公司以私募方式辦理現金增資發行之普通股

公司名稱	華新科
公司代號	2492
發言日期	113/06/20
發言時間	15:02:59
主旨	公告董事會決議參與認購台灣晶技(股)公司以私募方式辦理現金增資發行之普通股
符合條款	第24款
事實發生日	113/06/20
說明	1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 台灣晶技(股)公司私募方式發行之普通股 2.事實發生日:113/06/20 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 交易單數量:20,800,000股每單位價格: 93.5元交易總金額:1,944,800,000元 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）: 台灣晶技(股)公司, 非關係人 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額: 不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額: 不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）: 不適用 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項: 依認股繳款通知,一次繳足 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 決定方式:董事會決議通過價格決定之參考依據:董事會依私募有價證券定價規定決議之價格及會計師出具之價格合理性評估意見決策單位:本公司董事會 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:41.08 12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:否 13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 本公司累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：20,800,000股累積持有本交易證券（含本次交易）之金額：1,944,800,000元持股比例：依私募現金增資發行新股後之股本計算為約6.21 % 權利受限情形: 依私募有價證券轉讓限制之規定佳邦科技(股)公司: 累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：4,200,000股累積持有本交易證券（含本次交易）之金額：392,700,000元持股比例：依私募現金增資發行新股後之股本計算為約1.26 % 權利受限情形: 依私募有價證券轉讓限制之規定 14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 占總資產之比例：3.1% 占歸屬於母公司業主之權益之比例：4.73% 營運資金數額：-10,187,667仟元 15.經理人及經紀費用: 不適用 16.取得或處分之具體目的或用途: 本次投資之策略性合作有助於強化本公司產品在未來科技與應用的發展, 提升公司競爭力 17.本次交易表示異議董事之意見: 無 18.本次交易為關係人交易: 否 19.董事會通過日期: 不適用 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 元和聯合會計師事務所 23.會計師姓名: 阮瓊華會計師 24.會計師開業證書字號: 台證財登(六)字第2719號 25.其他敘明事項: 無
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矽創

113/06/20 15:02:55

公告本公司第三屆審計委員會委員

公司名稱	矽創
公司代號	8016
發言日期	113/06/20
發言時間	15:02:55
主旨	公告本公司第三屆審計委員會委員
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 戴正傑林玉女羅瑞祥許慶榮 4.舊任者簡歷: 戴正傑/宏楷科技(股)公司總經理林玉女/敬鵬工業(股)公司財務副總經理羅瑞祥/九暘電子(股)公司董事長許慶榮/星華鐘錶工業(股)公司總經理 5.新任者姓名: 戴正傑林玉女羅瑞祥范創堯 6.新任者簡歷: 戴正傑/宏楷科技(股)公司總經理林玉女/敬鵬工業(股)公司財務副總經理羅瑞祥/九暘電子(股)公司董事長范創堯/星華鐘錶工業(股)公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27 ~ 113/07/26 10.新任生效日期:113/06/20 11.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

中租-KY

113/06/20 15:02:22

本公司之子公司中租迪和(股)公司為其子公司泰源電力(股)公司提供背書保證，依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則公告。

公司名稱	中租-KY
公司代號	5871
發言日期	113/06/20
發言時間	15:02:22
主旨	本公司之子公司中租迪和(股)公司為其子公司泰源電力(股)公司提供背書保證，依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則公告。
符合條款	第22款
事實發生日	113/06/20
說明	1.事實發生日:113/06/20 2.被背書保證之: (1)公司名稱:泰源電力股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 子公司 (3)背書保證之限額(仟元):165,893,250 (4)原背書保證之餘額(仟元):2,200,000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):8,520,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):10,720,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):8,306,614 (8)本次新增背書保證之原因: 協助子公司取得中期營運資金 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1,768,409 (2)累積盈虧金額(仟元):-16,573 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 授信合約全數清償 (2)日期: 所有合約義務均履行完畢或解除合約之時 6.背書保證之總限額(仟元): 808,299,855 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 338,522,237 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 209.40 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 388.40 10.其他應敘明事項: 1.6/20中租迪和股份有限公司董事會決議通過 2.中租迪和新增之背書保證金額達本公司及中租迪和淨值之5%，依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第25條第1項第4款款辦理公告。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

矽創

113/06/20 15:02:18

公告本公司董事會選任董事長

公司名稱	矽創
公司代號	8016
發言日期	113/06/20
發言時間	15:02:18
主旨	公告本公司董事會選任董事長
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/20 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:毛穎文 4.舊任者簡歷:本公司董事長兼執行長 5.新任者姓名:毛穎文 6.新任者簡歷:本公司董事長兼執行長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選。 9.新任生效日期:113/06/20 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

帝寶

113/06/20 15:02:15

公告本公司董事會決議113年配息基準日

公司名稱	帝寶
公司代號	6605
發言日期	113/06/20
發言時間	15:02:15
主旨	公告本公司董事會決議113年配息基準日
符合條款	第14款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:自112年度未分配盈餘提撥新台幣1,077,806,581元分派現金股利每股6.5元。 4.除權（息）交易日:113/07/12 5.最後過戶日:113/07/15 6.停止過戶起始日期:113/07/16 7.停止過戶截止日期:113/07/20 8.除權（息）基準日:113/07/20 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:113/08/02 13.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

晶技

113/06/20 15:00:33

公告本公司董事會決議通過私募普通股定價及公告應募人資訊

公司名稱	晶技
公司代號	3042
發言日期	113/06/20
發言時間	15:00:33
主旨	公告本公司董事會決議通過私募普通股定價及公告應募人資訊
符合條款	第11款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會決議日期:113/06/20 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: (1)本次募集普通股之對象以符合證券交易法第43條之6等相關法令規定及主管機關相關函釋所定之特定人為限。 (2)本次私募案策略性投資人應可協助本公司未來產品規劃發展、擴大產品市場之應用，進而穩定及強化本公司產品市場的營運競爭力。 (3)已洽定之應募人公司名稱/姓名與本公司之關係 ---------------------- ----------------------- A.華新科技股份有限公司無 B.佳邦科技股份有限公司無 (4)應募人屬法人者，應揭露資訊: A.華新科技股份有限公司應募人之前十大股東名稱持股比例與本公司之關係 -------------------------- --------- --------------- a.華新麗華股份有限公司 18.30% 無 b.瀚宇博德股份有限公司 7.88% 無 c.精成科技股份有限公司 3.53% 無 d.華東科技股份有限公司 2.75% 無 e.焦佑衡 2.65% 無 f.花旗(台灣)商業銀行受託保管馬來西亞銀行金英證券私人有限公司投資專戶 2.33% 無 g.智嘉投資股份有限公司 1.37% 無 h.金鑫投資股份有限公司 1.28% 無 i.采邑股份有限公司 1.11% 無 j.華邦電子股份有限公司 1.09% 無 B.佳邦科技股份有限公司應募人之前十大股東名稱持股比例與本公司之關係 -------------------------- --------- --------------- a.華新科技股份有限公司 34.76% 無 b.泰豐碩股份有限公司 5.24% 無 c.嘉源投資有限公司 1.79% 無 d.鄭敦仁 0.88% 無 e.賴冠州 0.80% 無 f.美商摩根大通銀行台北分行受託保管中央短資有限公司投資專戶 0.74% 無 g.王襛富 0.60% 無 h.花旗(台灣)商業銀行受託保管瑞銀歐洲SE投資專戶 0.57% 無 i.陳弘晟 0.55% 無 j.富凱投資管理顧問股份有限公司 0.55% 無 4.私募股數或張數: (1)華新科技股份有限公司:20,800,000股 (2)佳邦科技股份有限公司: 4,200,000股合計:25,000,000股 5.得私募額度:不超過25,000,000股 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)本次私募現金增資發行普通股價格之訂定，依據本公司113年5月28日股東常會決議私募參考價格之計算標準，不低於本公司定價日前下列二基準價格較高者之八成： A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算之本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 B.定價日前三十個營業日本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。 (2)私募普通股價格訂定 A.實際定價日及實際發行價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。前述私募價格訂定之依據符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定。 B.價格之訂定日為113年6月20日，爰依上述定價原則，擇前三個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價 113.17元為基準；另以定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價109.73元為基準，取二基準價格高者訂定參考價格為113.17元。本次私募價格擬訂定為93.50元，為參考價格之82.62%，未低於113年5月28日股東常會決議之範圍，故本次私募價格之訂定應屬合理。 7.本次私募資金用途: 本次募集之資金將用以因應公司長期營運發展所需及充實營運資金，預計將達成降低公司經營風險，強化財務結構，提升未來營運績效之效益，對股東權益有正面助益。 8.不採用公開募集之理由: 為因應公司長期發展引進策略合作夥伴並穩定及強化公司產品市場營運競爭力，且考量私募對象、私募方式相對具迅速簡便之時效性，如透過募集發行有價證券方式籌資，恐不易順利於短期內取得所需資金，擬以私募方式辦理現金增資發行普通股向特定人募集，透過授權董事會視市場狀況且配合公司實際需求辦理私募，將可提高公司籌資之機動性及效率，而私募有價證券三年內限制轉讓之規定，將更確保本公司與策略合作夥伴之長期合作關係。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:113/06/20 11.參考價格:113.17 12.實際私募價格、轉換或認購價格:93.50 13.本次私募新股之權利義務: 本次私募普通股之權利與義務與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法之規定，除符合特定情形外，本公司私募普通股於交付日起三年內，除依該法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得賣出。本次私募普通股，自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向臺灣證券交易所取得核發上市標準之同意函後，向金融監督管理委員會補辦公開發行程序，並申請上市交易。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。 17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。 18.其他應敘明事項: (1)本次私募普通股繳款期間:113年6月20日至113年7月2日止。 (2)本次私募普通股增資基準日:113年7月2日。
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宏達電

113/06/20 15:00:17

公告本公司113年股東常會重要決議事項

公司名稱	宏達電
公司代號	2498
發言日期	113/06/20
發言時間	15:00:17
主旨	公告本公司113年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東常會日期:113/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認民國112年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認民國112年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項: 各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。
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帝寶

113/06/20 14:58:32

公告本公司113年6月20日股東常會之重要決議事項

公司名稱	帝寶
公司代號	6605
發言日期	113/06/20
發言時間	14:58:32
主旨	公告本公司113年6月20日股東常會之重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東常會日期:113/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一一二年度營業報告書及財務決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項: (1)股東股利每股分派現金股利6.5元。 (2)本分配案係以本(112)年度盈餘優先分配為主。
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祥碩

113/06/20 14:57:34

本公司將收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷完成公告

公司名稱	祥碩
公司代號	5269
發言日期	113/06/20
發言時間	14:57:34
主旨	本公司將收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷完成公告
符合條款	第36款
事實發生日	113/06/20
說明	1.主管機關核准減資日期:113/06/19 2.辦理資本變更登記完成日期:113/06/19 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣 693,635,180元，在外流通股數為69,363,518股，每股淨值為新台幣276.44元。 (2)本次註銷減資新台幣11,330元(1,133股)。 (3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣 693,623,850元，在外流通股數為69,362,385股，每股淨值為新台幣276.45元。 4.預計換股作業計畫:不適用。 5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。 6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。 7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。 8.其他應敘明事項: 以上每股淨值系依最近一期(113Q1)會計師核閱財務報告。
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科嘉-KY

113/06/20 14:57:19

代重要子公司科德國際股份有限公司(薩摩亞) 公告董事會決議2024年度第三次股利分派

公司名稱	科嘉-KY
公司代號	5215
發言日期	113/06/20
發言時間	14:57:19
主旨	代重要子公司科德國際股份有限公司(薩摩亞) 公告董事會決議2024年度第三次股利分派
符合條款	第14款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會決議日期:113/06/20 2.發放股利種類及金額:現金股利美金1,819,755.43元 3.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

佳能

113/06/20 14:53:11

本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 (更新決議情形)

公司名稱	佳能
公司代號	2374
發言日期	113/06/20
發言時間	14:53:11
主旨	本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 (更新決議情形)
符合條款	第21款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東會決議日:113/06/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：董俊仁(佳美投資股份有限公司代表人) 董事：董俊毅(佳美投資股份有限公司代表人) 董事：章孝祺(佳美投資股份有限公司代表人) 董事：詹文雄(能率創新股份有限公司代表人) 獨立董事：黃國倫 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 表決時出席股東表決權數187,024,444權，贊成權數179,768,807權，占總權數96.12%；本案依票決方式表決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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帆宣

113/06/20 14:51:24

公告本公司董事會決議現金股利配息基準日

公司名稱	帆宣
公司代號	6196
發言日期	113/06/20
發言時間	14:51:24
主旨	公告本公司董事會決議現金股利配息基準日
符合條款	第14款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣1,207,892,622元 4.除權（息）交易日:113/07/17 5.最後過戶日:113/07/18 6.停止過戶起始日期:113/07/19 7.停止過戶截止日期:113/07/23 8.除權（息）基準日:113/07/23 9.債券最後申請轉換日期:113/06/26 10.債券停止轉換起始日期:113/06/28 11.債券停止轉換截止日期:113/07/23 12.普通股現金股利發放日期:113/08/02 13.其他應敘明事項: 本公司民國113年度股東常會承認之盈餘分派案，說明本盈餘分派案所訂配息率，嗣後若因本公司國內第五次無擔保可轉換公司債轉換普通股致影響流通在外股數，造成股東每股分派比率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會，依董事會決議授權董事長全權調整之。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

乙盛-KY

113/06/20 14:49:57

公告本公司董事會通過委任薪資報酬委員會委員

公司名稱	乙盛-KY
公司代號	5243
發言日期	113/06/20
發言時間	14:49:57
主旨	公告本公司董事會通過委任薪資報酬委員會委員
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1) 林志忠 (2) 高誌謙 (3) 李堅明 4.舊任者簡歷: (1) 林志忠，安成法律事務所主持律師、安成會計師事務所主任會計師 (2) 高誌謙，鼎碩聯合會計師事務所合夥會計師 (3) 李堅明，退休 5.新任者姓名: (1) 張菀萱 (2) 高誌謙 (3) 李堅明 6.新任者簡歷: (1) 張菀萱，遠拓法律事務所主持律師 (2) 高誌謙，鼎碩聯合會計師事務所合夥會計師 (3) 李堅明，退休 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07 ~ 113/07/06 10.新任生效日期:113/06/20 11.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

乙盛-KY

113/06/20 14:49:47

公告本公司董事會一致推舉蔡嘉祥先生擔任董事長

公司名稱	乙盛-KY
公司代號	5243
發言日期	113/06/20
發言時間	14:49:47
主旨	公告本公司董事會一致推舉蔡嘉祥先生擔任董事長
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/20 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:蔡嘉祥 4.舊任者簡歷:乙盛精密工業股份有限公司董事長 5.新任者姓名:蔡嘉祥 6.新任者簡歷:乙盛精密工業股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選，並選任董事長 9.新任生效日期:113/06/20 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

瀚荃

113/06/20 14:48:46

澄清113年6月20日時報資訊報導

公司名稱	瀚荃
公司代號	8103
發言日期	113/06/20
發言時間	14:48:46
主旨	澄清113年6月20日時報資訊報導
符合條款	第51款
事實發生日	113/06/20
說明	1.事實發生日:113/06/20 2.公司名稱:瀚荃股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:113/06/20時報資訊 6.報導內容:標題:瀚荃通過配息1.38元今年2產業復甦慢仍拚維持雙位數成長第一段報導:”...瀚荃表示，雖然今年展望因NB及工業復甦緩慢而略受影響，但維持雙位數成長目標不變” 7.發生緣由:依主管機關要求，應予澄清說明。 8.因應措施:媒體報導有關本公司營收之預測性資訊，本公司不予評論，實際財務資訊及獲利狀況均以公開資訊觀測站之公告內容為準。 9.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

矽創

113/06/20 14:45:42

公告本公司股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制

公司名稱	矽創
公司代號	8016
發言日期	113/06/20
發言時間	14:45:42
主旨	公告本公司股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制
符合條款	第21款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東會決議日:113/06/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事︰毛穎文 (2)董事︰鄭奕禧 (3)董事︰李盛樞 (4)獨立董事︰戴正傑 (5)獨立董事︰林玉女 (6)獨立董事︰羅瑞祥 (7)獨立董事︰范創堯 3.許可從事競業行為之項目:無損本公司之利益為限。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決照案通過，票決結果:贊成為93,744,397權;佔出席股東總表決權數96.42%，反對為354,419權，佔出席股東總表決權數0.36%，無效為0權，佔出席股東總表決權數0%，棄權/未投票為3,118,634權;佔出席股東總表決權數3.20%。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

群益期

113/06/20 14:45:34

群益期代子公司群益期貨(香港)公告董事變動暨變動達三分之一以上

公司名稱	群益期
公司代號	6024
發言日期	113/06/20
發言時間	14:45:34
主旨	群益期代子公司群益期貨(香港)公告董事變動暨變動達三分之一以上
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:董事張敦富 4.舊任者簡歷:群益期貨(香港) 董事 5.新任者職稱及姓名:無 6.新任者簡歷:無 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:自113/6/21起辭職 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~113/06/29 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:3/6 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

矽創

113/06/20 14:43:58

公告本公司一一三年股東常會全面改選董事名單(含獨立董事)

公司名稱	矽創
公司代號	8016
發言日期	113/06/20
發言時間	14:43:58
主旨	公告本公司一一三年股東常會全面改選董事名單(含獨立董事)
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (一)董事︰毛穎文林文彬鄭奕禧廣穎電通股份有限公司李盛樞 (二)獨立董事︰戴正傑林玉女羅瑞祥許慶榮 4.舊任者簡歷: (一)董事︰毛穎文/矽創電子(股)公司董事長兼執行長林文彬/矽創電子(股)公司董事鄭奕禧/矽創電子(股)公司研發長廣穎電通股份有限公司李盛樞/廣穎電通(股)公司副執行長 (二)獨立董事︰戴正傑/宏楷科技(股)公司總經理林玉女/敬鵬工業(股)公司財務副總經理羅瑞祥/九暘電子(股)公司董事長許慶榮/星華鐘錶工業(股)公司總經理 5.新任者職稱及姓名: (一)董事︰毛穎文林文彬鄭奕禧廣穎電通股份有限公司李盛樞 (二)獨立董事︰戴正傑林玉女羅瑞祥范創堯 6.新任者簡歷: (一)董事︰毛穎文/矽創電子(股)公司董事長兼執行長林文彬/矽創電子(股)公司董事鄭奕禧/矽創電子(股)公司研發長廣穎電通股份有限公司李盛樞/廣穎電通(股)公司副執行長 (二)獨立董事︰戴正傑/宏楷科技(股)公司總經理林玉女/敬鵬工業(股)公司財務副總經理羅瑞祥/九暘電子(股)公司董事長范創堯/星華鐘錶工業(股)公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選。 9.新任者選任時持股數: (一)董事︰毛穎文︰ 1,771,699股林文彬︰ 2,200,000股鄭奕禧︰ 1,611,052股廣穎電通股份有限公司︰ 3,150,000股李盛樞︰ 205,821股 (二)獨立董事︰戴正傑︰ 18,688股林玉女︰ 0股羅瑞祥︰ 40,000股范創堯︰ 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27 ~ 113/07/26 11.新任生效日期:113/06/20 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

矽創

113/06/20 14:42:00

公告本公司一一三年股東常會重要決議事項

公司名稱	矽創
公司代號	8016
發言日期	113/06/20
發言時間	14:42:00
主旨	公告本公司一一三年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東常會日期:113/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度財務報表及營業報告書案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選任本公司第十一屆董事案。 6.重要決議事項五、其他事項: (1).通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (2).通過解除新任董事及其代表人競業限制案。 7.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

廣華-KY

113/06/20 14:41:02

公告本公司董事會決議永續發展委員會成員

公司名稱	廣華-KY
公司代號	1338
發言日期	113/06/20
發言時間	14:41:02
主旨	公告本公司董事會決議永續發展委員會成員
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: 余澤民林昇聖賴佳誼陳旭毅 6.新任者簡歷: 余澤民，本公司董事長林昇聖，本公司獨立董事賴佳誼，本公司獨立董事陳旭毅，本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:新委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:113/06/20 11.其他應敘明事項:無。
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廣華-KY

113/06/20 14:40:40

公告本公司董事會決議除息基準日

公司名稱	廣華-KY
公司代號	1338
發言日期	113/06/20
發言時間	14:40:40
主旨	公告本公司董事會決議除息基準日
符合條款	第14款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:配發普通股現金股利每股新台幣0.5元，計新台幣41,920,000元。 4.除權（息）交易日:113/07/17 5.最後過戶日:113/07/18 6.停止過戶起始日期:113/07/19 7.停止過戶截止日期:113/07/23 8.除權（息）基準日:113/07/23 9.債券最後申請轉換日期:113/06/26 10.債券停止轉換起始日期:113/06/28 11.債券停止轉換截止日期:113//07/23 12.普通股現金股利發放日期:113/08/02 13.其他應敘明事項:無。
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神達

113/06/20 14:40:26

公告本公司名稱由「神達投資控股股份有限公司」更名為「神達控股股份有限公司」，公告期間：113年6月20日至113年9月19日

公司名稱	神達
公司代號	3706
發言日期	113/06/20
發言時間	14:40:26
主旨	公告本公司名稱由「神達投資控股股份有限公司」更名為「神達控股股份有限公司」，公告期間：113年6月20日至113年9月19日
符合條款	第51款
事實發生日	113/06/20
說明	1.事實發生日：民國113年06月20日 2.公司名稱：神達控股股份有限公司(原名：神達投資控股股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司 4.相互持股比例：不適用 5.發生緣由： (1)公司名稱變更核准日期/事實發生日：民國113年06月20日 (2)公司名稱變更核准文號：經授商字第11330101080號 (3)更名案股東會決議通過日期：民國113年05月28日 (4)變更前公司名稱：神達投資控股股份有限公司 (5)變更後公司名稱：神達控股股份有限公司 (6)變更前公司簡稱：神達 (7)變更後公司簡稱：神達 6.因應措施：不適用 7.其他應敘明事項：(1)本公司於113/6/20取得經濟部核准變更登記函，依據臺灣證券交易所(股)公司營業細則第四十五條規定連續公告三個月。 (2)本公司於集中交易市場掛牌之股票代號未變動，仍為「3706」。
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威鋒電子

113/06/20 14:31:59

公告本公司113年股東常會重要決議事項

公司名稱	威鋒電子
公司代號	6756
發言日期	113/06/20
發言時間	14:31:59
主旨	公告本公司113年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東常會日期:113/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過討論公司章程修正案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無
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信錦

113/06/20 14:31:06

代重要子公司廣進有限公司公告決議股利配發基準日

公司名稱	信錦
公司代號	1582
發言日期	113/06/20
發言時間	14:31:06
主旨	代重要子公司廣進有限公司公告決議股利配發基準日
符合條款	第14款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:本次發放現金股利美金2,791,463.01元。 4.除權（息）交易日:113/06/20 5.最後過戶日:113/06/20 6.停止過戶起始日期:113/06/20 7.停止過戶截止日期:113/06/20 8.除權（息）基準日:113/06/20 9.其他應敘明事項: 廣進有限公司為本公司100%持股之子公司。
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佳能

113/06/20 14:30:41

本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制

公司名稱	佳能
公司代號	2374
發言日期	113/06/20
發言時間	14:30:41
主旨	本公司113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
符合條款	第21款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東會決議日:113/06/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：董俊仁(佳美投資股份有限公司代表人) 董事：董俊毅(佳美投資股份有限公司代表人) 董事：章孝祺(佳美投資股份有限公司代表人) 董事：詹文雄(能率創新股份有限公司代表人) 獨立董事：黃國倫 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 表決時出席股東表決權數159,089,127權，贊成權數157,826,962權，占總權數99.20%；本案依票決方式表決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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三商壽

113/06/20 14:30:25

本公司董事會通過對關係人捐贈事宜

公司名稱	三商壽
公司代號	2867
發言日期	113/06/20
發言時間	14:30:25
主旨	本公司董事會通過對關係人捐贈事宜
符合條款	第43款
事實發生日	113/06/20
說明	1.事實發生日:113/06/20 2.捐贈原由:善盡企業社會責任 3.捐贈金額:新台幣60萬元 4.受贈對象:社團法人中華民國刑事偵防協會 5.與公司關係:關係人 6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無 7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無 8.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

佳能

113/06/20 14:29:36

公告本公司113年股東常會重要決議事項

公司名稱	佳能
公司代號	2374
發言日期	113/06/20
發言時間	14:29:36
主旨	公告本公司113年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東常會日期:113/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司一百一十二年度盈餘分派案。普通股股利:每股分派現金股利0.9元。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司『公司章程』修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司一百一十二年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過擬發行限制員工權利新股案。 (2)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公司治理『股東會議案決議情形』。
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日月光投控

113/06/20 14:29:08

代子公司環電股份有限公司公告其董事會(代行股東會職權) 通過重要決議事項

公司名稱	日月光投控
公司代號	3711
發言日期	113/06/20
發言時間	14:29:08
主旨	代子公司環電股份有限公司公告其董事會(代行股東會職權) 通過重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東常會日期:113/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一二年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司盈餘轉增資發行新股案 7.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

圓裕

113/06/20 14:28:31

公告本公司民國112年度現金股利之配息基準日

公司名稱	圓裕
公司代號	6835
發言日期	113/06/20
發言時間	14:28:31
主旨	公告本公司民國112年度現金股利之配息基準日
符合條款	第14款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額: 普通股現金股利新台幣132,344,594元，每股配發新台幣2元。 4.除權（息）交易日:113/07/08 5.最後過戶日:113/07/09 6.停止過戶起始日期:113/07/10 7.停止過戶截止日期:113/07/14 8.除權（息）基準日:113/07/14 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:113/07/31 13.其他應敘明事項: １.現金股利預計於民國113年7月31日委由本公司股務代理機構台新證券股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。現金股利發放金額若不足支付郵寄支票郵資或匯費，寄發領取單通知股東領取現金，惟郵寄辦理領取者，以郵票寄至股東通訊處。２.現金股利發放至元為止(元以下捨去)，不足一元之畸零款合計數，列入本公司其它收入，匯費及郵資由股東自行負擔。３.貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

信錦

113/06/20 14:27:13

代重要子公司廣進有限公司公告董事會決議發放股利

公司名稱	信錦
公司代號	1582
發言日期	113/06/20
發言時間	14:27:13
主旨	代重要子公司廣進有限公司公告董事會決議發放股利
符合條款	第14款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會決議日期:113/06/20 2.發放股利種類及金額:現金股利共計美金2,791,463.01元。 3.其他應敘明事項: 廣進有限公司為本公司100%持股之子公司。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

鎰勝

113/06/20 14:25:15

公告本公司股東常會決議通過解除董事競業限制

公司名稱	鎰勝
公司代號	6115
發言日期	113/06/20
發言時間	14:25:15
主旨	公告本公司股東常會決議通過解除董事競業限制
符合條款	第21款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東會決議日:113/06/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 黃子成董事方義雄董事黃欽明董事周友義董事方義雄董事謝宜宸獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:投資經營其他與本公司營業範圍相同之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 本議案經已發行股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 黃子成董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)鎰生電線(昆山)有限公司董事長 (2)高宏(中山)有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)鎰生電線(昆山)有限公司地址:江蘇省昆山經濟技術開發區青陽中路289號 (2)高宏(中山)有限公司地址:廣東省中山市前進四路8號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)鎰生電線(昆山)有限公司:塑膠成型製品等 (2)高宏(中山)有限公司地址:塑膠成型製品等 10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

佳大

113/06/20 14:24:56

公告本公司第六屆薪酬委員會成員名單。

公司名稱	佳大
公司代號	2033
發言日期	113/06/20
發言時間	14:24:56
主旨	公告本公司第六屆薪酬委員會成員名單。
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會。 3.舊任者姓名: 楊筆村。黃明山。胡金蓮。 4.舊任者簡歷: 楊筆村:八德開發(股)公司執行董事。黃明山:光洋應用材料科技協理。胡金蓮:德昌聯合會計師事務所會計師。 5.新任者姓名: 胡金蓮。黃明山。王駿騰。 6.新任者簡歷: 胡金蓮:德昌聯合會計師事務所會計師。黃明山:光洋應用材料科技協理。王駿騰:松茂金屬實業有限公司執行董事。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25 10.新任生效日期:113/06/20 11.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

佳大

113/06/20 14:24:40

公告本公司第二屆審計委員會成員名單。

公司名稱	佳大
公司代號	2033
發言日期	113/06/20
發言時間	14:24:40
主旨	公告本公司第二屆審計委員會成員名單。
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.功能性委員會名稱:審計委員會。 3.舊任者姓名: 楊筆村。黃明山。胡金蓮。 4.舊任者簡歷: 楊筆村:八德開發(股)公司執行董事。黃明山:光洋應用材料科技協理。胡金蓮:德昌聯合會計師事務所會計師。 5.新任者姓名: 胡金蓮。黃明山。王駿騰。 6.新任者簡歷: 胡金蓮:德昌聯合會計師事務所會計師。黃明山:光洋應用材料科技協理。王駿騰:松茂金屬實業有限公司執行董事。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25 10.新任生效日期:113/06/20 11.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

佳大

113/06/20 14:24:06

董事會決議推選本公司董事長及副董事長續任案。

公司名稱	佳大
公司代號	2033
發言日期	113/06/20
發言時間	14:24:06
主旨	董事會決議推選本公司董事長及副董事長續任案。
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/20 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長。 3.舊任者姓名: 董事長:吳大和。副董事長:莊惠真。 4.舊任者簡歷: 佳大世界股份有限公司董事長。佳大世界股份有限公司副董事長。 5.新任者姓名: 董事長:吳大和。副董事長:莊惠真。 6.新任者簡歷: 佳大世界股份有限公司董事長。佳大世界股份有限公司副董事長。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿改選。 9.新任生效日期:113/06/20 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

佳大

113/06/20 14:23:42

本公司第十八屆股東會改選董事、獨立董事。

公司名稱	佳大
公司代號	2033
發言日期	113/06/20
發言時間	14:23:42
主旨	本公司第十八屆股東會改選董事、獨立董事。
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:董事、法人董事、獨立董事。 3.舊任者職稱及姓名: 董事:吳大和。董事:豪富投資(股)公司代表人:莊惠真。董事:曾文俊。董事:李世民。獨立董事:楊筆村。獨立董事:黃明山。獨立董事:胡金蓮。 4.舊任者簡歷: 吳大和:愛迪克科技董事長。莊惠真:遠瑩營造董事長。曾文俊:萬穎投資公司董事長。李世民:佳大世界(股)公司總務處協理。楊筆村:八德開發(股)公司執行董事。黃明山:光洋應用材料科技協理。胡金蓮:德昌聯合會計師事務所會計師。 5.新任者職稱及姓名: 董事:吳大和。董事:豪富投資(股)公司代表人:莊惠真。董事:曾文俊。董事:李世民。獨立董事:胡金蓮。獨立董事:黃明山。獨立董事:王駿騰。 6.新任者簡歷: 吳大和:愛迪克科技董事長。莊惠真:遠瑩營造董事長。曾文俊:萬穎投資公司董事長。李世民:佳大世界(股)公司總務處協理。胡金蓮:德昌聯合會計師事務所會計師。黃明山:光洋應用材料科技協理。王駿騰:松茂金屬實業有限公司執行董事。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:全面改選。 9.新任者選任時持股數: 吳大和:6,859,931股豪富投資(股)公司代表人:莊惠真:1,049,946股曾文俊:3,285,730股。李世民:338,000股胡金蓮:0股。黃明山:0股。王駿騰:0股。 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/26~113/07/25 11.新任生效日期:113/06/20 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

燁輝

113/06/20 14:23:33

公告本公司113年股東常會決議事項。

公司名稱	燁輝
公司代號	2023
發言日期	113/06/20
發言時間	14:23:33
主旨	公告本公司113年股東常會決議事項。
符合條款	第18款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東常會日期:113/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認112年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認112年度決算表冊。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過討論112年度股東紅利發放股票股利辦理盈餘轉增資案。 (2)通過修訂本公司「董事選舉辦法」討論案。 (3)通過修訂本公司「股東會議事規則」討論案。 7.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

佳大

113/06/20 14:23:01

本公司113年股東常會重要決議公告。

公司名稱	佳大
公司代號	2033
發言日期	113/06/20
發言時間	14:23:01
主旨	本公司113年股東常會重要決議公告。
符合條款	第18款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東常會日期:113/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司112年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事案。董事當選名單: 董事:吳大和。董事:豪富投資(股)公司代表人:莊惠真。董事:曾文俊。董事:李世民。獨立董事:胡金蓮。獨立董事:黃明山。獨立董事:王駿騰。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

偉訓

113/06/20 14:12:37

公告本公司董事會決議除息基準日公告

公司名稱	偉訓
公司代號	3032
發言日期	113/06/20
發言時間	14:12:37
主旨	公告本公司董事會決議除息基準日公告
符合條款	第14款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣392,999,691元。 4.除權（息）交易日:113/07/23 5.最後過戶日:113/07/24 6.停止過戶起始日期:113/07/25 7.停止過戶截止日期:113/07/29 8.除權（息）基準日:113/07/29 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:113/08/21 13.其他應敘明事項: 1.嗣後如基準日之日期有異動時，授權董事長調整之。 2.其他未盡事宜或因調整之必要性或因法令變更或主管機關要求，授權董事長全權處理之。
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偉訓

113/06/20 14:10:24

公告一一三年股東常會重要決議事項

公司名稱	偉訓
公司代號	3032
發言日期	113/06/20
發言時間	14:10:24
主旨	公告一一三年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東常會日期:113/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過一一二年度盈餘分配案：普通股每股配發現金股利新台幣3.5元。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「董監事選舉辦法」部分條文案。 (2)通過修訂「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。 (3)通過修訂「背書保證作業管理辦法」部分條文案。 7.其他應敘明事項:無。
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鎰勝

113/06/20 14:08:54

公告本公司新任審計委員會委員及委任薪資報酬委員會委員

公司名稱	鎰勝
公司代號	6115
發言日期	113/06/20
發言時間	14:08:54
主旨	公告本公司新任審計委員會委員及委任薪資報酬委員會委員
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.功能性委員會名稱:審計委員會委員及薪資報酬委員會委員 3.舊任者姓名: 薪資報酬委員會:陳俊昇先生、陳秀玲小姐、謝宜宸小姐審計委員會:陳俊昇先生、陳秀玲小姐、謝宜宸小姐 4.舊任者簡歷: 薪資報酬委員會: 陳俊昇先生，簡歷:本公司獨立董事陳秀玲小姐，簡歷:本公司獨立董事謝宜宸小姐，簡歷:本公司獨立董事審計委員會: 陳俊昇先生，簡歷:本公司獨立董事陳秀玲小姐，簡歷:本公司獨立董事謝宜宸小姐，簡歷:本公司獨立董事 5.新任者姓名: 薪資報酬委員會:陳俊昇先生、陳秀玲小姐、謝宜宸小姐審計委員會:陳俊昇先生、陳秀玲小姐、謝宜宸小姐 6.新任者簡歷: 薪資報酬委員會: 陳俊昇先生，簡歷:本公司獨立董事陳秀玲小姐，簡歷:本公司獨立董事謝宜宸小姐，簡歷:本公司獨立董事審計委員會: 陳俊昇先生，簡歷:本公司獨立董事陳秀玲小姐，簡歷:本公司獨立董事謝宜宸小姐，簡歷:本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事全面改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/06/20~113/06/19 10.新任生效日期:113/06/20 11.其他應敘明事項:無
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澤米

113/06/20 14:07:04

公告本公司內部稽核主管異動(更新)

公司名稱	澤米
公司代號	6742
發言日期	113/06/20
發言時間	14:07:04
主旨	公告本公司內部稽核主管異動(更新)
符合條款	第8款
事實發生日	113/06/19
說明	1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:113/06/19 3.舊任者姓名、級職及簡歷:郭冠瑜 / 本公司內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:無 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:個人職涯規劃 7.生效日期:113/06/28 8.其他應敘明事項: (1)新任內部稽核主管就任前，暫由本公司稽核代理人代行職務。 (2)新任內部稽核主管待審計委員會及董事會通過後另行公告。
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三能-KY

113/06/20 14:05:44

代重要子公司三能器具(無錫)有限公司公告高階主管職務異動

公司名稱	三能-KY
公司代號	6671
發言日期	113/06/20
發言時間	14:05:44
主旨	代重要子公司三能器具(無錫)有限公司公告高階主管職務異動
符合條款	第8款
事實發生日	113/06/20
說明	1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:行銷副總經理 2.發生變動日期:113/06/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷:張志豪，三能集團控股股份有限公司行銷中心總監 4.新任者姓名、級職及簡歷:張仕偉，三能器具(無錫)有限公司行銷協理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:內部管理需求 7.生效日期:113/07/01 8.其他應敘明事項:董事會通過由張仕偉先生真除行銷副總經理乙職
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三能-KY

113/06/20 14:05:07

公告本公司管理中心總監異動案

公司名稱	三能-KY
公司代號	6671
發言日期	113/06/20
發言時間	14:05:07
主旨	公告本公司管理中心總監異動案
符合條款	第8款
事實發生日	113/06/20
說明	1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:管理中心總監 2.發生變動日期:113/06/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷:蕭凱峰三能集團控股股份有限公司代理執行長 4.新任者姓名、級職及簡歷:張心怡三能食品器具股份有限公司總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:內部管理需求 7.生效日期:113/07/01 8.其他應敘明事項:董事會通過由張心怡女士真除管理中心總監乙職
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三能-KY

113/06/20 14:03:47

公告本公司民國113年股東常會重要決議事項

公司名稱	三能-KY
公司代號	6671
發言日期	113/06/20
發言時間	14:03:47
主旨	公告本公司民國113年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東常會日期:113/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認2023年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無
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聯陽

113/06/20 14:00:52

公告本公司董事長依董事會授權訂定現金股利之配息基準日

公司名稱	聯陽
公司代號	3014
發言日期	113/06/20
發言時間	14:00:52
主旨	公告本公司董事長依董事會授權訂定現金股利之配息基準日
符合條款	第14款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利新台幣1,288,640,992元，每股配發8.0元 4.除權（息）交易日:113/07/10 5.最後過戶日:113/07/11 6.停止過戶起始日期:113/07/12 7.停止過戶截止日期:113/07/16 8.除權（息）基準日:113/07/16 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:113/08/09 13.其他應敘明事項:無
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鎰勝

113/06/20 14:00:43

公告本公司110年股東常會董事暨獨立董事當選名單

公司名稱	鎰勝
公司代號	6115
發言日期	113/06/20
發言時間	14:00:43
主旨	公告本公司110年股東常會董事暨獨立董事當選名單
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:黃子成 (2)董事:方義雄 (3)董事:黃欽明 (4)董事:周友義 (5)董事:王亮凱 (6)董事:曹新臺 (7)獨立董事:陳秀玲 (8)獨立董事:陳俊昇 (9)獨立董事:謝宜宸 4.舊任者簡歷: (1)黃子成簡歷：瑞儀光電(股)公司獨立董事 (2)方義雄簡歷：本公司總經理 (3)黃欽明簡歷：致茂電子(股)公司董事長 (4)周友義簡歷：增你強(股)公司董事長 (5)王亮凱簡歷：衍創投資公司投資總監 (6)曹新臺簡歷：隆田酒廠技術工程管理師 (7)陳秀玲簡歷：花旗銀行私人銀行香港辦事處董事兼總經理 (8)陳俊昇簡歷：南山人壽投資部資深經理 (9)謝宜宸簡歷：英業達(股)公司業務經理 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:黃子成 (2)董事:方義雄 (3)董事:黃欽明 (4)董事:周友義 (5)董事:王亮凱 (6)董事:曹新臺 (7)獨立董事:陳秀玲 (8)獨立董事:陳俊昇 (9)獨立董事:謝宜宸 6.新任者簡歷: (1)黃子成簡歷：瑞儀光電(股)公司獨立董事 (2)方義雄簡歷：本公司總經理 (3)黃欽明簡歷：致茂電子(股)公司董事長 (4)周友義簡歷：增你強(股)公司董事長 (5)王亮凱簡歷：衍創投資公司投資總監 (6)曹新臺簡歷：隆田酒廠技術工程管理師 (7)陳秀玲簡歷：花旗銀行私人銀行香港辦事處董事兼總經理 (8)陳俊昇簡歷：南山人壽投資部資深經理 (9)謝宜宸簡歷：英業達(股)公司業務經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事:黃子成持股：10,782,682股 (2)董事:方義雄簡歷：10,916,224股 (3)董事:黃欽明簡歷：274,632股 (4)董事:周友義簡歷：214,616股 (5)董事:王亮凱簡歷：396股 (6)董事:曹新臺簡歷：0股 (7)獨立董事:陳秀玲簡歷：0股 (8)獨立董事:陳俊昇簡歷：0股 (9)獨立董事:謝宜宸簡歷：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/6/20~113/6/19 11.新任生效日期:113/6/20 12.同任期董事變動比率:原任期屆滿全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:原任期屆滿全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:故不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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國化

113/06/20 13:53:05

公告本公司股利配發基準日

公司名稱	國化
公司代號	1713
發言日期	113/06/20
發言時間	13:53:05
主旨	公告本公司股利配發基準日
符合條款	第14款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:每股發放現金股利1.4元，總金額為211,332,380元 4.除權（息）交易日:113/07/05 5.最後過戶日:113/07/08 6.停止過戶起始日期:113/07/09 7.停止過戶截止日期:113/07/13 8.除權（息）基準日:113/07/13 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:113/07/30 13.其他應敘明事項:無
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國化

113/06/20 13:51:46

公告本公司113年股東會決議事項

公司名稱	國化
公司代號	1713
發言日期	113/06/20
發言時間	13:51:46
主旨	公告本公司113年股東會決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東常會日期:113/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司高雄廠舊址土地出售擬不限採公開標售方式處分，並遵循本公司「取得或處分資產處理程序」之規定辦理案 7.其他應敘明事項:無
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正崴

113/06/20 13:50:46

公告本公司出租供營業使用之廠房與設備予關係人

公司名稱	正崴
公司代號	2392
發言日期	113/06/20
發言時間	13:50:46
主旨	公告本公司出租供營業使用之廠房與設備予關係人
符合條款	第51款
事實發生日	113/06/20
說明	1.事實發生日:113/06/20 2.公司名稱:正崴精密工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會決議將廠房與設備出租予關係人優崴超級運算股份有限公司，租期為6年6個月，租金總金額為新台幣2,331,044仟元。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 優崴超級運算股份有限公司預計明日召開董事會通過。
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世紀鋼

113/06/20 13:48:33

本公司受邀請參加國泰證券新能源產業日

公司名稱	世紀鋼
公司代號	9958
發言日期	113/06/20
發言時間	13:48:33
主旨	本公司受邀請參加國泰證券新能源產業日
符合條款	第12款
事實發生日	113/06/21
說明	符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：113/06/21 1.召開法人說明會之日期：113/06/21 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：國泰證券總公司 (台北市大安區敦化南路二段333號18樓) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀請參加國泰證券新能源產業日 5.其他應敘明事項：影音資訊於會後上傳。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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洋基工程

113/06/20 13:45:12

公告更正本公司113年5月背書保證資訊揭露明細表

公司名稱	洋基工程
公司代號	6691
發言日期	113/06/20
發言時間	13:45:12
主旨	公告更正本公司113年5月背書保證資訊揭露明細表
符合條款	第51款
事實發生日	113/06/20
說明	1.事實發生日:113/06/20 2.公司名稱:洋基工程股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正113年5月背書保證資訊揭露明細表 6.更正資訊項目/報表名稱: 113年5月背書保證資訊揭露明細表 7.更正前金額/內容/頁次:無。 8.更正後金額/內容/頁次: (一)113年5月背書保證資訊揭露明細表被背書保證對象：YANKEY ENGINEERING (THAILAND) CO., LTD. 對單一企業背書保證之限額：1,380,683仟元累計至本月止最高餘額：7,039仟元個別子公司本月增(減)金額:NA 期末背書保證餘額：7,039仟元實際動支金額：0元以財產擔保之背書保證金額：0元累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：0.15% 背書保證最高限額：2,301,138仟元屬母公司對子公司背書保證：Y 屬子公司對母公司背書保證：N 屬對大陸地區背書保證：N 9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站。 10.其他應敘明事項:無。
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威致

113/06/20 13:42:27

公告本公司112年股東常會決議事項

公司名稱	威致
公司代號	2028
發言日期	113/06/20
發言時間	13:42:27
主旨	公告本公司112年股東常會決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東常會日期:113/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。
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皇鼎

113/06/20 13:39:45

本公司代子公司建喬營造公告除息基準日

公司名稱	皇鼎
公司代號	5533
發言日期	113/06/20
發言時間	13:39:45
主旨	本公司代子公司建喬營造公告除息基準日
符合條款	第14款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額:發放現金股利，每股配發１元，總計新台幣15,000,000元 4.除權（息）交易日:113/06/20 5.最後過戶日:113/06/21 6.停止過戶起始日期:113/06/22 7.停止過戶截止日期:113/06/26 8.除權（息）基準日:113/06/26 9.其他應敘明事項:預計現金股利發放日為113/09/26
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嘉澤

113/06/20 13:39:26

代子公司嘉祐投資股份有限公司公告董事會決議分派112年股利

公司名稱	嘉澤
公司代號	3533
發言日期	113/06/20
發言時間	13:39:26
主旨	代子公司嘉祐投資股份有限公司公告董事會決議分派112年股利
符合條款	第14款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會決議日期:113/06/20 2.發放股利種類及金額: 本年度發放現金股利129,079,660元，股票股利45,000,000元 3.其他應敘明事項:無
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皇鼎

113/06/20 13:38:26

本公司代子公司建喬營造公告

公司名稱	皇鼎
公司代號	5533
發言日期	113/06/20
發言時間	13:38:26
主旨	本公司代子公司建喬營造公告
符合條款	第18款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東常會日期:113/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認一一二年度營業報告書暨財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

鎰勝

113/06/20 13:37:56

本公司董事長續任公告

公司名稱	鎰勝
公司代號	6115
發言日期	113/06/20
發言時間	13:37:56
主旨	本公司董事長續任公告
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/20 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:黃子成 4.舊任者簡歷:鎰勝工業股份有限公司董事長 5.新任者姓名:黃子成 6.新任者簡歷:鎰勝工業股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:113年股東常會董事全面改選 9.新任生效日期:113/06/20 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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皇鼎

113/06/20 13:37:50

公告本公司113年股東常會重要決議事項

公司名稱	皇鼎
公司代號	5533
發言日期	113/06/20
發言時間	13:37:50
主旨	公告本公司113年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東常會日期:113/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書暨財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI

AMAX-KY

113/06/20 13:37:24

公告本公司113年股東常會重要決議事項

公司名稱	AMAX-KY
公司代號	6933
發言日期	113/06/20
發言時間	13:37:24
主旨	公告本公司113年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東常會日期:113/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司2023年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司2023年度之營業報告書及合併財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:通過發行限制員工權利新股案 7.其他應敘明事項:無
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皇鼎

113/06/20 13:36:57

公告本公司決議股利配發基準日

公司名稱	皇鼎
公司代號	5533
發言日期	113/06/20
發言時間	13:36:57
主旨	公告本公司決議股利配發基準日
符合條款	第14款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利，新台幣342,293,933元 4.除權（息）交易日:113/07/08 5.最後過戶日:113/07/09 6.停止過戶起始日期:113/07/10 7.停止過戶截止日期:113/07/14 8.除權（息）基準日:113/07/14 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:113/08/02 13.其他應敘明事項:無
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鎰勝

113/06/20 13:26:53

公告本公司113年股東常會重要決議事項

公司名稱	鎰勝
公司代號	6115
發言日期	113/06/20
發言時間	13:26:53
主旨	公告本公司113年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東常會日期:113/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一百一十二年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一百一十二年度營業報告書及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。 6.重要決議事項五、其他事項: 1.解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。
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茂順

113/06/20 13:22:08

公告本公司決議訂定除息基準日

公司名稱	茂順
公司代號	9942
發言日期	113/06/20
發言時間	13:22:08
主旨	公告本公司決議訂定除息基準日
符合條款	第14款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:按除息基準日股東名簿記載之股東除及其持有股份比例配發，預計如下：現金股利：每股配發NT$7.0元，即每仟股配發NT$ 7,000，共計NT$ 582,129,240 4.除權（息）交易日:113/08/08 5.最後過戶日:113/08/09 6.停止過戶起始日期:113/08/10 7.停止過戶截止日期:113/08/14 8.除權（息）基準日:113/08/14 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:113/08/30 13.其他應敘明事項:無。
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茂順

113/06/20 13:11:30

公告本公司113年股東常會重要決議事項

公司名稱	茂順
公司代號	9942
發言日期	113/06/20
發言時間	13:11:30
主旨	公告本公司113年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東常會日期:113/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。
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瀚荃

113/06/20 11:47:16

公告本公司董事會通過成立永續委員會及委任委員會委員

公司名稱	瀚荃
公司代號	8103
發言日期	113/06/20
發言時間	11:47:16
主旨	公告本公司董事會通過成立永續委員會及委任委員會委員
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.功能性委員會名稱:永續委員會 3.舊任者姓名:無 4.舊任者簡歷:無 5.新任者姓名: 楊超群林淑玲林威伯 6.新任者簡歷: 楊超群/本公司董事長兼永續長林淑玲/誠正聯合會計師事務所會計師林威伯/六喻法律事務所律師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因::新設立 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:113/06/20 11.其他應敘明事項:第一屆永續委員會任期同本屆董事會
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瀚荃

113/06/20 11:46:58

公告董事會決議解散風險管理委員會(新設立永續委員會)

公司名稱	瀚荃
公司代號	8103
發言日期	113/06/20
發言時間	11:46:58
主旨	公告董事會決議解散風險管理委員會(新設立永續委員會)
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.功能性委員會名稱:風險管理委員會 3.舊任者姓名: 林淑玲莊英俊于肇嘉林威伯 4.舊任者簡歷: 林淑玲/誠正聯合會計師事務所會計師莊英俊/大愛電視台公益董事于肇嘉/本公司獨立董事林威伯/六喻法律事務所律師 5.新任者姓名:無 6.新任者簡歷:無 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:新設立永續委員會 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/28~113/08/04 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:無
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瀚荃

113/06/20 11:46:37

本公司董事會決議董事長續任公告

公司名稱	瀚荃
公司代號	8103
發言日期	113/06/20
發言時間	11:46:37
主旨	本公司董事會決議董事長續任公告
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/20 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:楊超群 4.舊任者簡歷:本公司董事長兼永續長 5.新任者姓名:楊超群 6.新任者簡歷:本公司董事長兼永續長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任生效日期:113/06/20 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司113年股東常會改選董事，依法於本屆第一次董事會推選董事長，經本次董事會決議：由上屆董事長群康投資股份有限公司代表人楊超群先生續任董事長。
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瀚荃

113/06/20 11:46:17

公告本公司第四屆審計委員會委員名單

公司名稱	瀚荃
公司代號	8103
發言日期	113/06/20
發言時間	11:46:17
主旨	公告本公司第四屆審計委員會委員名單
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 林淑玲莊英俊于肇嘉林威伯 4.舊任者簡歷: 林淑玲/誠正聯合會計師事務所會計師莊英俊/大愛電視台公益董事于肇嘉/本公司獨立董事林威伯/六喻法律事務所律師 5.新任者姓名: 林淑玲于肇嘉林威伯呂偉綸 6.新任者簡歷: 林淑玲/誠正聯合會計師事務所會計師于肇嘉/本公司獨立董事林威伯/六喻法律事務所律師呂偉綸/喬暘電子股份有限公司執行長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/05~113/08/04 10.新任生效日期:113/06/20 11.其他應敘明事項:本公司審計委員會成員任期與本公司董事會任期相同
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瀚荃

113/06/20 11:45:57

公告本公司第六屆薪資報酬委員會委員名單

公司名稱	瀚荃
公司代號	8103
發言日期	113/06/20
發言時間	11:45:57
主旨	公告本公司第六屆薪資報酬委員會委員名單
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: (1)林淑玲 (2)莊英俊 (3)于肇嘉 4.舊任者簡歷: (1)林淑玲:誠正聯合會計師事務所會計師 (2)莊英俊:大愛電視台公益董事 (3)于肇嘉:瀚荃股份有限公司獨立董事 5.新任者姓名: (1)林淑玲 (2)于肇嘉 (3)呂偉綸 6.新任者簡歷: (1)林淑玲:誠正聯合會計師事務所會計師 (2)于肇嘉:瀚荃股份有限公司獨立董事 (3)呂偉綸:喬暘電子股份有限公司執行長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/05~113/08/04 10.新任生效日期:113/06/20 11.其他應敘明事項:本公司薪酬委員會成員任期與本公司董事會任期相同
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瀚荃

113/06/20 11:45:40

公告本公司113年股東常會通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案

公司名稱	瀚荃
公司代號	8103
發言日期	113/06/20
發言時間	11:45:40
主旨	公告本公司113年股東常會通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案
符合條款	第21款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東會決議日:113/06/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事長：楊超群 (2)董事：竺大智 (3)董事:楊奕康 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍同類之業務 4.許可從事競業行為之期間:派任期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司113年06月20日股東常會，代表已發行股份總數二分之一以上股東之出席，已出席股東表決權三分之二以上之同意 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: (1)法人董事代表人/董事長：楊超群 (2)法人董事代表人：竺大智 (3)董事：楊奕康 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)楊超群: 瀚荃電子(東莞)有限公司董事長東莞群翰電子有限公司董事長瀚荃電子科技(蘇州)有限公司董事長瀚荃電子科技(重慶)有限公司副董事長瀚荃科技(深圳)有限公司董事 (2)竺大智: 瀚荃電子(東莞)有限公司董事東莞群翰電子有限公司董事瀚荃電子科技(蘇州)有限公司總經理瀚荃電子科技(重慶)有限公司董事長瀚荃科技(深圳)有限公司董事安徽瀚荃電子科技有限公司經理 (3)楊奕康東莞群翰電子有限公司監事瀚荃科技(深圳)有限公司董事長瀚雲信息技術(深圳)有限公司董事安徽瀚荃電子科技有限公司執行董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)瀚荃電子(東莞)有限公司：中國廣東省東莞市常平鎮還珠瀝村高隆工業區太和路2號 (2)東莞群翰電子有限公司：中國廣東省東莞市常平鎮還珠瀝村高隆工業區太和路3號 (3)瀚荃電子科技(蘇州)有限公司：中國江蘇省蘇州市吳江區汾湖高新區東港路245號 (4)瀚荃電子科技(重慶)有限公司：重慶市永川區鳳凰湖工業園區興龍大道2609號 (5)瀚荃科技(深圳)有限公司：深圳市南山區蛇口街道大新社區學府路220號前海豪苑 C-27D (6)瀚雲信息技術(深圳)有限公司：深圳市南山區蛇口街道漁一社區灣廈路72號蛇口公館4棟14A11 (7)安徽瀚荃電子科技有限公司：安徽省六安市舒城縣杭埠鎮工投中小企業園區A4幢 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)瀚荃電子(東莞)有限公司：連接器等製造銷售 (2)東莞群翰電子有限公司：線材組件、軟排線之製造及銷售 (3)瀚荃電子科技(蘇州)有限公司：連接器及軟排線等製造及銷售 (4)瀚荃電子科技(重慶)有限公司：軟排線之製造及銷售 (5)瀚荃科技(深圳)有限公司：連接器等製造銷售 (6)瀚雲信息技術(深圳)有限公司：軟硬體系統整合服務 (7)安徽瀚荃電子科技有限公司：連接器等製造銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:本公司業已於113年股東常會通過解除董事競業禁止之限制
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瀚荃

113/06/20 11:45:21

公告本公司113年股東常會全面改選董事事宜

公司名稱	瀚荃
公司代號	8103
發言日期	113/06/20
發言時間	11:45:21
主旨	公告本公司113年股東常會全面改選董事事宜
符合條款	第6款
事實發生日	113/06/20
說明	1.發生變動日期:113/06/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事-群康投資股份有限公司代表人:楊超群董事-傳凱投資有限公司代表人:竺大智董事-楊奕康獨立董事-林淑玲獨立董事-莊英俊獨立董事-于肇嘉獨立董事-林威伯 4.舊任者簡歷: 董事-群康投資股份有限公司代表人:楊超群/本公司董事長兼永續長董事-傳凱投資有限公司代表人:竺大智/本公司總經理兼任線纜事業群總經理董事-楊奕康/本公司執行長兼電子模組事業群總經理獨立董事-林淑玲/誠正聯合會計師事務所會計師獨立董事-莊英俊/大愛電視台公益董事獨立董事-于肇嘉/本公司獨立董事獨立董事-林威伯/六喻法律事務所律師 5.新任者職稱及姓名: 董事-群康投資股份有限公司代表人:楊超群董事-傳凱投資有限公司代表人:竺大智董事-楊奕康獨立董事-林淑玲獨立董事-于肇嘉獨立董事-林威伯獨立董事-呂偉綸 6.新任者簡歷: 董事-群康投資股份有限公司代表人:楊超群/本公司董事長兼永續長董事-傳凱投資有限公司代表人:竺大智/本公司總經理兼任線纜事業群總經理董事-楊奕康/本公司執行長兼電子模組事業群總經理獨立董事-林淑玲/誠正聯合會計師事務所會計師獨立董事-于肇嘉/本公司獨立董事獨立董事-林威伯/六喻法律事務所律師獨立董事-呂偉綸/喬暘電子股份有限公司執行長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事-群康投資股份有限公司代表人:楊超群 6,983,000股董事-傳凱投資有限公司代表人:竺大智 1,969,091股董事-楊奕康 693,644股獨立董事-林淑玲 0股獨立董事-于肇嘉 0股獨立董事-林威伯 0股獨立董事-呂偉綸 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/05~113/08/04 11.新任生效日期:113/06/20 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:已成立審計委員會，故不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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瀚荃

113/06/20 11:44:56

公告本公司113年股東常會重要決議事項

公司名稱	瀚荃
公司代號	8103
發言日期	113/06/20
發言時間	11:44:56
主旨	公告本公司113年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東常會日期:113/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案，配發現金股利110,183,579元，每股分配現金股利1.38元。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及年度各項決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十三屆董事案(董事三名及獨立董事四名)。 6.重要決議事項五、其他事項:(一)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。
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今國光

113/06/20 10:44:40

公告本公司一一三年股東常會重要決議事項

公司名稱	今國光
公司代號	6209
發言日期	113/06/20
發言時間	10:44:40
主旨	公告本公司一一三年股東常會重要決議事項
符合條款	第18款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東常會日期:113/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無
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長虹

113/06/20 10:42:25

代子公司(虹欣建設)公告其一一三年股東常會重要決議事項。

公司名稱	長虹
公司代號	5534
發言日期	113/06/20
發言時間	10:42:25
主旨	代子公司(虹欣建設)公告其一一三年股東常會重要決議事項。
符合條款	第18款
事實發生日	113/06/20
說明	1.股東常會日期:113/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一一二年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一一二年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。
資料來源：臺灣證券交易所 OpenAPI